Các bị cáo bị đưa ra xét xử trong vụ án này gồm: Nguyễn Ngọc Sự (SN 1957) - nguyên Chủ tịch HĐTV Vinashin; Trần Đức Chính (SN 1976) - nguyên Kế toán trưởng kiêm Trưởng ban Tài chính Vinashin; Trương Văn Tuyến (SN 1950) - nguyên Tổng Giám đốc Vinashin và Phạm Thanh Sơn (SN 1972) - nguyên Phó Tổng Giám đốc Vinashin.
Có 8 luật sư tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các bị cáo tại phiên tòa. Đại diện Ngân hàng thương mại CP Đại Dương (OceanBank) có mặt với tư cách là nguyên đơn dân sự. Đại diện Vinashin được Tòa triệu tập với tư cách là người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan.
Bên cạnh đó, HĐXX còn triệu tập thêm 14 người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Trong đó, có một số người nguyên là lãnh đạo, cán bộ OceanBank gồm: Hà Văn Thắm - nguyên Chủ tịch HĐQT OceanBank; Nguyễn Xuân Sơn và Nguyễn Minh Thu - nguyên Tổng Giám đốc OceanBank; Nguyễn Thị Minh Phương và Lê Thị Thu Thủy - nguyên Phó Tổng Giám đốc OceanBank; Nguyễn Trà My - nguyên Phó Giám đốc OceankBank chi nhánh Thăng Long)... Tuy nhiên, những người này đã có đơn xin được xét xử vắng mặt.
Theo cáo trạng truy tố của VKSND tối cao, năm 2010, Vinashin được nhận 2.200 tỷ đồng từ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) để tái cơ cấu và 4.190 tỷ đồng của Chính phủ cấp tạm ứng vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, 4 bị can trên đã bàn bạc và quyết định gửi số tiền trên theo hạn mức có kỳ hạn vào Ngân hàng TMCP Đại Dương (Oceanbank).
Cơ quan chức năng xác định, từ tháng 3/2011 - 8/2014, Trần Đức Chính đã nhận hơn 105 tỷ đồng do các cán bộ của OceanBank chi ngoài lãi suất cho các hợp đồng tiền gửi của Vinashin. Số tiền này Chính trực tiếp quản lý, không hạch toán vào nguồn thu của Vinashin mà để ngoài sổ sách. Từ đó xác định, 4 bị can (Sự, Chính, Tuyến và Sơn) phải chịu trách nhiệm hình sự đồng phạm về hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt số tiền hơn 105 tỷ đồng của Oceanbank.
Khai báo tại toà, bị cáo Sự cho biết rất ân hận vì những sai phạm của bản thân.Theo lời khai của bị cáo Sự, sau khi gửi công văn, phía OceanBank có sang trao đổi về việc ngân hàng được giới thiệu giúp đỡ Vinashin. Chủ tịch OceanBank Hà Văn Thắm có trao đổi về việc sẽ có khoản chăm sóc khách hàng nếu Vinashin gửi tiền có kỳ hạn tại OceanBank và ngoài ra cũng sẽ có khoản “chăm sóc” riêng cho Chủ tịch Vinashin.
Khi Hà Văn Thắm thăm dò việc muốn chia riêng khoản chăm sóc khách hàng, bị cáo Sự đã từ chối và nói đã giao cho bộ phận tài chính kế toán của Trần Đức Chính là đầu mối để giao dịch với ngân hàng. Theo lời khai của Nguyễn Ngọc Sự, lúc đầu bị cáo cùng các 3 bị cáo khác thống nhất đề xuất gửi tiền và không có ý đồ chiếm đoạt nguồn tiền chi chăm sóc khách hàng. Đầu quý 2/2013, bị cáo Sự được nhận khoản tiền do Chính đưa nhưng không nói rõ nguồn tiền. Khoảng 2 - 3 tuần sau, khi Chính đưa tiền mới hỏi lại và Chính nói là tiền của phía OceanBank chi theo chính sách chăm sóc khách hàng, không ảnh hưởng gì đến tiền gửi.
Dự kiến, phiên tòa sẽ diễn ra trong 3 ngày.
