Chi từ 5-7 tỷ đồng sẽ có giấy phép
Ngày 20/11, TAND TP Hồ Chí Minh tiếp tục xét xử vụ án xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Vận tải và Du lịch Xuyên Việt Oil (Xuyên Việt Oil). Trong vụ án này, dù Xuyên Việt Oil không đủ điều kiện để được cấp giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu (XKNKXD), nhưng do nhận hối lộ nên Nguyễn Lộc An (SN 1965), nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Thị trường trong nước (TTTN), Bộ Công Thương đã “chỉ vẽ” để Mai Thị Hồng Hạnh (SN 1979, nguyên Giám đốc kiêm Chủ tịch Hội đồng thành viên Xuyên Việt Oil) hoàn thành hồ sơ được cấp phép, từ đó có cơ hội gây thiệt hại hơn 1.463 tỷ đồng của Nhà nước.
Cụ thể, lần 1 vào khoảng tháng 3/2016, Hạnh được giới thiệu gặp gỡ, làm quen Nguyễn Lộc An (lúc này là Phó Vụ trưởng Vụ TTTN phụ trách mảng cấp giấy phép). Do có nhu cầu làm thương nhân đầu mối kinh doanh xăng dầu (ĐMKDXD), trong cuộc gặp An tại khách sạn Victory (số 14 Võ Văn Tần, quận 3, TP Hồ Chí Minh). Hạnh đề nghị An giúp đỡ cấp giấy phép XKNKXD cho Xuyên Việt Oil, vì chưa đủ điều kiện về hệ thống đại lý phân phối xăng dầu (phải có tối thiểu 40 đại lý theo điều 7 Nghị định số 83), và được An đồng ý giúp đỡ với chi phí phải chi theo “mặt bằng chung” từ 5-7 tỷ đồng.
Đồng thời, An yêu cầu Hạnh phải hợp thức hoá các điều kiện cấp phép còn thiếu, nộp hồ sơ đề nghị cấp phép vào bộ phận một cửa của Bộ Công Thương để An xử lý. Lần gặp này, An nhận 50 triệu đồng của Hạnh. Sau đó, Hạnh liên hệ một số doanh nghiệp, đặt vấn đề ký hợp đồng đại lý bán lẻ xăng dầu với Xuyên Việt Oil để hợp thức hóa đủ điều kiện số đại lý bán lẻ xăng dầu theo Nghị định số 83.
Lần thứ 2 đưa và nhận hối lộ giữa 2 bên diễn ra khoảng từ ngày 5-20/5/2016, tại nhà khách Bộ Công Thương phía Nam (số 3 bis Hàn Thuyên, quận 1). Sau khi đã đưa tiền cho An 100 triệu đồng, và hợp thức đủ các điều kiện, thủ tục theo hựớng dẫn, ngày 24/6/2016, Hạnh ký đơn gửi Bộ Công Thương để xin giấy phép kinh doanh XKNKXD cho Xuyên Việt Oil, kèm theo các tài liệu chứng minh các điều kiện, như: giấy chứng nhận ĐKKD; hồ sơ cầu cảng–kho; hợp đồng thuê kho giữa Xuyên Việt Oil với Công ty Xăng dầu Khu vực II (Petrolimex Sài Gòn), có hiệu lực từ ngày 30/5/2016-31/12/2021; hợp đồng thuê phương tiện vận chuyển xăng dầu giữa Xuyên Việt Oil với Công ty TNHH TMDV Vận tải Lộc Thành Tài; hồ sơ cửa hàng xăng dầu của Xuyên Việt Oil tại TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa - Vũng Tàu; hồ sơ 42 đại lý bán lẻ xăng dầu thuộc Xuyên Việt Oil (hợp đồng với 42 doanh nghiệp làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho Xuyên Việt Oil).
Không kiểm tra thực tế, vẫn xác nhận và đề xuất cấp phép XKNKXD
Ngày 18/8/2016, đoàn kiểm tra của Bộ Công Thương do An làm trưởng đoàn gồm 4 thành viên: Chu Minh Anh, Nguyễn Hương Ly - chuyên viên Vụ TTTN; Nguyễn Thu Hà - Phó trưởng Phòng Vụ Kế hoạch; Nguyễn Cẩm Trang - Trưởng phòng thuộc Cục Xuất nhập khẩu, đến làm việc tại trụ sở Xuyên Việt Oil để kiểm tra thực tế điều kiện cấp giấy phép.
Mặc dù không kiểm tra đầy đủ các đại lý bán lẻ, cầu cảng, kho tiếp nhận xăng dầu do Xuyên Việt Oil kê khai, nhưng An vẫn ký biên bản xác nhận: công ty có cầu cảng, kho tiếp nhận xăng, phương tiện vận chuyển chuyên dụng; trong 10 cửa hàng thuộc sở hữu của công ty, đoàn kiểm tra thực tế 6 cửa hàng tại TP Hồ Chí Minh, Bà Rịa-Vũng Tàu; trong 42 đại lý có hồ sơ hợp lệ, đoàn kiểm tra 15 đại lý tại TP Hồ Chí Minh, Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Thuận, Ninh Thuận. Từ đó, An kết luận Xuyên Việt Oil đáp ứng đủ các điều kiện về kinh doanh xăng dầu. Tại lần kiểm tra này, An khai 2 lần nhận tiền của Hạnh 250 triệu đồng (50 triệu đồng trước buổi kiểm tra, 200 triệu đồng sau buổi kiểm tra).
Ngày 19/8/2016, An ký công văn kèm phiếu trình giải quyết công việc và biên bản kiểm tra, gửi ông Đỗ Thắng Hải (Thứ trưởng Bộ Công Thương) để báo cáo, trong đó đề xuất ký ban hành giấy phép cho Xuyên Việt Oil. Trên cơ sở đề xuất của An, ngày 22/8/2016, Đỗ Thắng Hải ký cấp giấy phép XKNKXD số 09/GPXD-BCT cho Xuyên Việt Oil có giá trị từ ngày 22/8/2016 đến hết ngày 22/8/2021.
Sau khi Xuyên Việt Oil được cấp giấy phép số 09 nêu trên, vào ngày 29/7/2017 nhân dịp Nguyễn Lộc An vào TP Hồ Chí Minh công tác; để trả công cho An, lấy lý do chúc mừng An sinh nhật, Hạnh mời đến nhà ăn tối và đưa 1 đồng hồ hiệu Patek Philippe (An khai bán đồng hồ này với giá 23.000 USD). Trong việc xin cấp giấy phép XKNKXD cho Xuyên Việt Oil, Hạnh đã đưa hối lộ tổng cộng cho Nguyễn Lộc An số tiền 400 triệu đồng và 1 đồng hồ trị giá 23.000 USD.
