Lập 23 công ty, vẽ 58 dự án “ma”
Từ ngày 8/12, TAND TP Hồ Chí Minh xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền” do 23 bị cáo thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) và các công ty con của Công ty Alibaba gây ra.
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, quê Gia Lai, ngụ TP Hồ Chí Minh), Chủ tịch Hội đồng Quản trị (HĐQT) kiêm Tổng Giám đốc Công ty Alibaba, được xác định cầm đầu, bị xét xử tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” cùng với 19 bị cáo khác theo khoản 4 điều 174 Bộ luật Hình sự năm 2015, có mức án từ 12 - 20 năm hoặc tù chung thân.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định số tiền các bị cáo lừa đảo chiếm đoạt hơn 2.264 tỷ đồng của 3.986 bị hại. Do có rất nhiều người mua từ 3 - 4 nền đất tại 58 dự án nên tòa án xác định có tổng cộng 6.699 lượt bị hại, đồng thời số bị hại quá đông nên HĐXX đã phân bố thời gian xét hỏi đối với từng nhóm bị hại trong từng nhóm dự án để bảo vệ quyền lợi cho họ. .
Công ty Alibaba được cấp giấy chứng nhận vào ngày 5/5/2016, với vốn điều lệ đăng ký 1 (một) tỷ đồng; chỉ hơn 1 năm sau thay đổi đến lần thứ 3, lúc này vốn điều lệ tăng đến chóng mặt là 1.600 tỷ đồng.
Trong ngày đầu tiên xét xử, an ninh được thắt chặt tại các tuyến đường xung quanh trụ sở tòa. Để được vào dự phiên tòa, mọi người đều phải qua nhiều cửa và trước đó phải gửi xe ở nơi khác.
Để lừa đảo, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo lập thêm 22 công ty trực thuộc Công ty Alibaba. Tất cả các Giám đốc của các công ty là người thân Luyện (gồm: em ruột, vợ, một số thân nhân khác). Sau đó các pháp nhân thu gom hơn 4,5 triệu mét vuông đất nông nghiệp tại TP Hồ Chí Minh, các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận, rồi vẽ ra 58 dự án “ma”.
Trong 58 dự án “ma” nêu trên, có 5 dự án có số lượt bị hại trên 500 người/dự án, như: Dự án Alibaba Thắng Hải Newtimes City và dự án Ali Venice City đều ở huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận; dự án Alibaba Tân Thành Center ở thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; dự án Alibaba Bàu Cạn Riverside và dự án Alibaba Ali Mega Xuân Lộc đều ở tỉnh Đồng Nai.
Hơn 1 triệu bút lục, kê biên hơn 4,5 triệu m2 đất
Để chuẩn bị phiên tòa sơ thẩm kéo dài trong 1 tháng (từ ngày 8/12/2022 đến 6/1/2023), TAND TP Hồ Chí Minh đã huy động khoảng 200 người thuộc nhiều lực lượng tham gia các hoạt động: Bảo vệ phiên tòa; nhận hồ sơ, tài liệu của bị hại.
Nhiều người dân sáng nay đã không được vào tòa án nên đã nhờ luật sư nộp giúp những tài liệu, hồ sơ liên quan.
Đây là vụ án lớn, cơ quan CSĐT đã khởi tố từ năm 2019, do đó số lượng bút lục đạt kỷ lục nhiều nhất từ trước đến nay là hơn 1 triệu bút lục. Sau khi khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 23 bị can, cơ quan điều tra đã thu giữ một lượng lớn tang vật. Cụ thể, kê biên 652 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản gắn liền trên đất, với tổng diện tích hơn 4.529.052 m2 (theo kết quả định giá nhà và đất hơn 1.536 tỷ đồng), cùng 174,46 ha đất nông nghiệp tại dự án Ali Venice ở tỉnh Bình Thuận do chưa hoàn tất việc nhận chuyển nhượng và công chứng sang tên chủ sở hữu.
Trong ngày đầu tiên, phiên tòa kết thúc lúc 18 giờ 40 phút tối 8/12. Ngày mai, phiên xét xử sơ thẩm tiếp tục. Chủ tọa phiên tòa thông báo sẽ xử cả ngày thứ bảy và chủ nhật.
