Ngày 21/12, TAND TP Hồ Chí Minh đã gửi giấy triệu tập bị hại trong vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đế dự phiên tòa sơ thẩm sẽ diễn ra vào lúc 8 giờ sáng ngày 28/12.
Các bị can trong vụ án này bị Viện KSND TP Hồ Chí Minh truy tố tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, gồm: Vũ Bảo Trinh (SN 1973, Việt kiều Mỹ, cư trú tại số 6-8 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Tô Văn Chí Tâm (SN 1983, chồng của Trinh) và Hoàng Thái Anh (SN 1972). Trong 3 bị can nêu trên, Vũ Bảo Trinh được xác định cầm đầu.
Trước đó, vụ án này đã nhiều lần được TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm, nhưng sau đó phải hoãn vì nhiều lý do. Lần xét xử gần đây nhất diễn ra vào 2 ngày 14 và 15/3, tuy nhiên tại phiên tòa này bị cáo Hoàng Thái Anh khai trong vụ án còn có một nguồn tiền khác ở tỉnh Đồng Nai. Đồng thời, lời khai của các bị hại mâu thuẫn, lúc khai góp vốn để đầu tư vào Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (Công ty Nam Thị), lúc lại khai bỏ tiền ra mua căn hộ trong chung cư La Bonita. Từ những lý do nêu trên, HĐXX quyết định trả hồ sơ cho Viện KSND TP Hồ Chí Minh tiếp tục điều tra bổ sung.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, vào năm 2010, Công ty Nam Thị do Vũ Bảo Trinh làm Giám đốc được Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cao ốc La Bonita tại số 215 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh (số cũ là 6 - 8 đường D2). Cao ốc có quy mô 14 tầng (4 tầng làm văn phòng cho thuê; 10 tầng căn hộ với 60 căn, trong đó chủ đầu tư được bán 54 căn kinh doanh, còn 6 căn bán cho quận Bình Thạnh để phục vụ chương trình tái định cư).
Tháng 7/2010, Công ty Nam Thị thế chấp toàn bộ khu đất số 6 - 8 đường D2 và tài sản hình thành trên đất (kể cả tài sản hình thành trong tương lai) để vay 95 tỷ đồng của Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam. Theo thỏa thuận, trong thời gian thế chấp không được chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.
Ngày 22/9/2015, Công ty TNHH MTV Tài chính Cao su Việt Nam sáp nhập vào công ty mẹ, do đó hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp nhận khoản Công ty Tài chính Cao su cho vay đối với Công ty Nam Thị.
Mặc dù chưa được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng ý cho chuyển nhượng, thế chấp, nhưng Vũ Bảo Trinh chủ mưu, chỉ đạo Tâm, Anh ký hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại (CH-STM) thuộc dự án cao ốc La Bonita cho nhiều người. Trong đó, có nhiều CH-STM mà mỗi CH-STM bị Trinh cùng Tâm và Anh ký bán cho nhiều người.
Vũ Bảo Trinh ký 20 hợp đồng bán CH-STM cho 16 cá nhân, tổ chức; Tô Văn Chí Tâm ký 31 hợp đồng bán CH-STM cho 25 cá nhân, tổ chức; Hoàng Thái Anh ký 54 hợp đồng bán CH-STM cho 39 cá nhân, tổ chức. Cả 3 bị cáo này đều có chung hành vi ký bán 1 CH-STM cho nhiều người.
Để thành công trong việc lừa đảo chiếm đoạt tài sản, các bị cáo dùng thủ đoạn đánh tráo số căn hộ, thay đổi ký hiệu tầng của tòa nhà, thay đổi chủ sở hữu, thế chấp 1 căn hộ cho nhiều ngân hàng…, dẫn đến nhiều trường hợp đang cư ngụ, bỗng nhiên bị người khác đến đòi nhà.
Cao ốc La Bonita chỉ được bán 54 CH-STM trên 4 tầng lầu, nhưng Vũ Bảo Trinh cùng đồng phạm đã ký bán tới 105 CH-STM, chiếm đoạt của nhiều cá nhân và tổ chức số tiền 279.293.123.000 đồng.
Trong vụ án này, trước đó, TAND TP Hồ Chí Minh xác định có 77 bị hại. Tuy nhiên, sau khi lọc lại, HĐXX chỉ triệu tập 45 bị hại, 16 cá nhân và tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan (có 4 cá nhân, 12 ngân hàng và công ty tài chính).
Tại phiên tòa diễn ra ngày 14 và 15/3, các bị hại yêu cầu HĐXX buộc các bị cáo phải bồi thường bằng nhiều hình thức, như: được giao căn hộ, hoặc được trả lại tiền đã bị lừa cộng với lãi suất ngân hàng.
Trong 45 bị hại, có ông Hồ Quốc Thái (ngụ TP Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên) ký hợp đồng mua căn hộ mã số cũ A2 - 06 từ tháng 3/2017 với giá 2,3 tỷ đồng, đã nộp được 1,1 tỷ đồng nhưng đến khi ông Thái mất vẫn không nhận được căn hộ của mình đã nộp tiền mua.
