Phá đường dây mua bán hóa đơn trái phép trị giá hơn 4.000 tỷ đồng

Theo Công an TP Hồ Chí Minh vụ án đây là đường dây mua bán trái phép hóa đơn liên tỉnh có quy mô lớn từ trước đến nay. Trong đó, Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang và đồng phạm đã thành lập, sử dụng 41 công ty ma, bán trái phép 35.273 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT) cho 6.476 doanh nghiệp, đơn vị khác nhau trên 52 tỉnh/thành trên cả nước, với tổng trị giá chưa thuế lên đến hơn 4.000 tỷ đồng

Qua quá trình đấu tranh, lực lượng chức năng xác định riêng số tiền thu lợi bất chính là trên 60 tỷ đồng.

Theo hồ sơ kết quả phá án, từ tháng 4/2017 đến tháng 3/2023, để thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn, bị can Hoàng Đặng Ngọc Mỹ Trang đã cấu kết với các đối tượng Hoàng Ngọc Phượng Trân (em ruột Trang) và các đối tượng là người thân trong gia đình, sử dụng CMND, CCCD của người thân quen hoặc mua trôi nổi tại các tiệm cầm đồ và mua lại các pháp nhân tại TP Hồ Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh thành khác.

Sau đó, Trang chỉ đạo đồng phạm thuê bị can Ngô Thị Bích Thủy làm dịch vụ thành lập các công ty ma, nhằm mục đích hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT cho nhiều đối tượng, thu lợi bất chính cho cá nhân và đồng phạm.

Ban Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh đã tập trung chỉ đạo các đơn vị áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, khẩn trương, bắt giữ đối tượng gây án, thu thập được nhiều tài liệu chứng cứ quan trọng, thu hồi tài sản trong vụ án.

Mở rộng công tác đấu tranh chuyên án, đến ngày 17/3/2025 Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an TP Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố và thi hành lệnh đối với 10 bị can về tội "Mua bán trái phép hoá đơn" hơn 1.500 tờ hóa đơn GTGT, với doanh số trên 200 tỷ đồng, thuế GTGT trên 20 tỷ đồng. Cơ quan điều tra đã thu hồi số tiền trên 5 tỷ đồng.

Đến nay, Công an TP Hồ Chí Minh đã khởi tố tổng cộng 76 bị can, thu hồi số tiền khoảng 60 tỷ đồng thu lợi bất chính và khắc phục về hành vi trốn thuế.

Hiện Công an TP Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra xử lý nghiêm các cá nhân, doanh nghiệp có hành vi sử dụng hoá đơn bất hợp pháp để tạo tính răn đe và phòng ngừa chung.