Phú Thọ triệt phá đường dây tội phạm lừa đảo tiền ảo, quy mô hàng tỷ USD
Kinhtedothi - Ngày 11/8, Công an tỉnh Phú Thọ cho biết vừa triệt phá thành công một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động dưới hình thức mua bán đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN) và kinh doanh đa cấp trái phép, huy động hàng tỷ USD của hàng nghìn người trong và ngoài nước.
Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ tiến hành thu giữ nhiều laptop, máy tính cây điện thoại của các đối tượng trong đường dây lừa đảo tiền ảo. Ảnh: Công an Phú Thọ.
Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, Nguyễn Văn Hạ (SN 1980, trú tại thôn Phú Thứ, xã Phù Mỹ Bắc, tỉnh Gia Lai) cùng đồng bọn đã lập trình, tạo ra đồng tiền ảo PaynetCoin (PAYN) trên nền tảng Blockchain. Nhóm này xây dựng hệ thống trả thưởng theo mô hình kim tự tháp, hứa hẹn lãi suất từ 5% đến 9% mỗi tháng tùy gói đầu tư. Người tham gia được hướng dẫn đổi đồng PAYN sang USDT trên sàn giao dịch FMCPAY.com, rồi tiếp tục quy đổi thành USD hoặc VNĐ.
Đáng chú ý, các đối tượng đã tung ra nhiều thông tin gian dối, khẳng định PAYN được niêm yết trên sàn giao dịch đăng ký tại Mỹ và có thể dùng để mua vé máy bay, đặt phòng khách sạn. Tuy nhiên, thực tế không có bất kỳ đại lý hay cơ sở dịch vụ nào chấp nhận thanh toán bằng đồng tiền này.
Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn (áo trắng) trực tiếp lấy lời khai của 2 đối tượng trong nhóm tội phạm. Ảnh: Công an Phú Thọ
Nhằm mở rộng mạng lưới, Nguyễn Văn Hạ đã bàn bạc với Phan Viết Lập (SN 1983, trú tại phường Bảy Hiền, TP Hồ Chí Minh) và nhiều đồng phạm khác để tổ chức các hội thảo, lập nhóm trực tuyến, kêu gọi đầu tư. Hình thức hoạt động là sử dụng các trang web như FMCPAY.com và AFF2024.com để đăng ký, kích hoạt các gói đầu tư. Người tham gia được hưởng hoa hồng khi mời gọi thêm người mới và nhận lãi từ tiền của người tham gia sau, đúng theo mô hình “lấy tiền người sau trả cho người trước”.
Từ công tác nghiệp vụ, Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ đã phát hiện dấu hiệu vi phạm và lập chuyên án điều tra. Ngày 15/7/2025, lực lượng chức năng đồng loạt phá án tại nhiều điểm ở Phú Thọ, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, với sự phối hợp của các Cục nghiệp vụ Bộ Công an.
Kết quả ban đầu xác định, đường dây này đã lôi kéo hàng nghìn người tham gia, số tiền huy động lên tới hàng tỷ USD. Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố 20 bị can về các tội: “Vi phạm quy định về kinh doanh theo phương thức đa cấp” và “Sử dụng mạng máy tính, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” theo Điều 217a và Điều 290 Bộ luật Hình sự.
Lực lượng chức năng thực hiện tống đạt quyết định tạm giữ hình sự, khởi tố đối tượng phạm tội. Ảnh: Công an Phú Thọ
Quá trình khám xét, cơ quan điều tra đã kê biên, phong tỏa nhiều tài sản giá trị lớn như tiền mặt, ngoại tệ, bất động sản, ước tính hàng nghìn tỷ đồng.
Ban chuyên án đang tiếp tục thu thập chứng cứ, truy tìm các đối tượng liên quan, mở rộng điều tra để xử lý nghiêm theo pháp luật, đồng thời thu hồi tối đa tài sản cho các bị hại trên cả nước.
Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi các đối tượng có liên quan sớm ra trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật. Đồng thời cảnh báo người dân cần hết sức cảnh giác với các lời mời đầu tư tiền ảo, tham gia kinh doanh đa cấp, tránh sập bẫy các đường dây lừa đảo tinh vi.
