Ngày 26/9, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đơn vị đã quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can và khám xét nơi ở với 6 đối tượng về các tội Buôn lậu, Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế, liên quan đến hoạt động xuất khẩu đá vôi.
Theo cơ quan Công an, Lê Vũ Tùng Lâm (51 tuổi, trú quận Hoàng Mai, Hà Nội) là Giám đốc cùng với Đỗ Văn Tuấn( 40 tuổi trú quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT, cùng bị khởi tố về tội Buôn lậu.
Các bị can bị khởi tố về tội Mua bán trái phép hóa đơn và Trốn thuế, gồm: Phạm Thị Phong (41 tuổi) và Phạm Văn Quang (34 tuổi, cùng trú tại huyện Gia Viễn, tỉnh Ninh Bình); Phạm Thị Nhật (37 tuổi, trú tại TP Nam Định, tỉnh Nam Định), kế toán Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Minh Thông; Trịnh Thị Lụa (41 tuổi, trú tại huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định), kế toán Công ty TNHH Thương mại Trần Vinh.
Ngoài ra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Quảng Ninh đã ra lệnh tạm giam đối với Lê Vũ Tùng Lâm, Đỗ Văn Tuấn, Phạm Văn Phong; cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phạm Văn Quang, Phạm Thị Nhật, Trịnh Thị Lụa.
Các lệnh, quyết định nêu trên đã được VKSND tỉnh Quảng Ninh phê chuẩn.
Theo kết quả điều tra ban đầu, ngày 16/6/2020, Lê Vũ Tùng Lâm cùng với Đỗ Văn Tuấn đã bàn bạc, cùng nhau góp vốn thành lập Công ty TNHH Đầu tư và Công nghiệp LT (Công ty LT).
Công ty LT hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh, xuất khẩu đá vôi do Lê Vũ Tùng Lâm đứng tên làm Giám đốc và trực tiếp chỉ đạo, điều hành. Đỗ Văn Tuấn làm Phó Giám đốc, có nhiệm vụ tìm nguồn đá vôi để Công ty LT làm thủ tục xuất khẩu bán cho các công ty nước ngoài.
Sau khi mở công ty, Lâm và Tuấn đã ký hợp đồng bán đá vôi cho 2 công ty nước ngoài với giá từ 8,6 đến 8,9 USD/tấn.
Sau đó, Công ty LT ký hợp đồng mua đá vôi với giá 152.000 - 154.000 đồng/tấn của 3 doanh nghiệp trong nước để xuất bán đi nước ngoài, với tổng số 281.144 tấn. Trong đó, có 208.721 tấn có nguồn gốc hợp pháp, còn lại 72.423 tấn đá vôi do Lâm và Tuấn mua của Phạm Văn Phong có nguồn gốc trôi nổi trên thị trường, sau đó hợp thức hóa bằng các hóa đơn giá trị gia tăng bất hợp pháp.
Toàn bộ số đá vôi nêu trên là đá vôi dùng để sản xuất xi măng (mã đá 2521), nhưng Lâm đã yêu cầu doanh nghiệp bán đá vôi trong nước ghi nội dung trên hóa đơn là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi (mã đá 2517) để hưởng lợi về thuế và giá.
Đồng thời, các đối tượng đã khai báo hải quan không đúng tên hàng, từ mã đá 2521 (thuế suất 17%) thành mã đá 2517 (thuế suất 15%) và cắt, dán, sửa giá trị hợp đồng ngoại thương từ 8,6 - 8,9 USD/tấn thành 8,3 USD/tấn để được giảm số thuế phải nộp.
Với thủ đoạn đó, từ ngày 11/7/2020 đến 7/11/2020, Công ty LT đã đăng ký 5 tờ khai hải quan xuất khẩu hàng hóa là đá xây dựng có nguồn gốc từ đá vôi tại Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Cẩm Phả (Quảng Ninh) và Chi cục Hải quan Hà Nam.
Tổng số lượng hàng hóa của Công ty LT xuất khẩu theo 5 tờ khai là 281.144 tấn, trị giá tính thuế trên 53,8 tỷ đồng, không đúng với bản chất của hàng hóa, khai sai mã hàng gây thiệt hại tiền thuế Nhà nước số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.
Các đối tượng Trịnh Thị Lụa, Phạm Thị Nhật đã bán hóa đơn cho Phạm Văn Phong, Phạm Văn Quang để hợp thức hóa 72.423 tấn đá vôi không có nguồn gốc, xuất xứ xuất bán cho Công ty LT.
Các đối tượng đã sử dụng hóa đơn mua trái phép để hạch toán báo cáo khấu trừ thuế đầu vào của Công ty Dũng Phong do Phạm Văn Phong điều hành và do Phạm Văn Quang đứng tên làm Giám đốc, để trốn thuế tại các kỳ thuế tháng 8, 9, 10/2020 với số tiền trên 1 tỷ đồng.
Công an tỉnh Quảng Ninh đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.
