Rà soát, dừng giao dịch tài sản của Công ty Bất động sản Nhật Nam

Tại buổi họp báo do Bộ Tư pháp tổ chức chiều 19/10, Phó Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp (Bộ Tư pháp) Đặng Kim Hoa thông tin, đơn vị này đã nhận được các văn bản trao đổi của các cơ quan cảnh sát điều tra của một số địa phương đề nghị ngăn chặn một số giao dịch. Cục Bổ trợ tư pháp đã có văn bản đề nghị Sở Tư pháp một số địa phương chỉ đạo các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thực hiện rà soát các cơ sở dữ liệu công chứng để có phản hồi sớm nhất với cơ quan điều tra.

“Ngoài tỉnh Lâm Đồng, chúng tôi đã nhận được công văn của Công an TP Hồ Chí Minh liên quan đến việc đề nghị ngăn chặn giao dịch của một số cá nhân liên quan Công ty Nhật Nam. Cục Bổ trợ tư pháp đã có ý kiến với Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh cũng như các Sở Tư pháp trên toàn quốc để phối hợp với cơ quan công an kịp thời ngăn chặn các giao dịch với các cá nhân liên quan khác trong vụ án này” – bà Đặng Kim Hoa thông tin.

Đầu tháng 9 vừa qua, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã ra Quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với bà Vũ Thị Thúy (SN 1983, trú tại phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội) là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư thương mại bất động sản Nhật Nam, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản quy định tại Điều 74 Bộ luật Hình sự.

Quá trình điều tra, Công an TP Hà Nội bước đầu xác định, bà Vũ Thị Thúy (từng có 1 tiền án về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản), đã đưa ra thông tin quảng cáo sai sự thật về các dự án, cam kết trả lãi suất từ 34 - 46% để người dân tin tưởng nộp tiền vào công ty dưới hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh. Sau đó, bà sử dụng chính một phần tiền này để trả lãi cho những người góp vốn.

Với thủ đoạn trên, Tổng Giám đốc Công ty Nhật Nam Vũ Thị Thúy đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của khoảng hơn 10.000 cá nhân với tổng số tiền lên đến hàng nghìn tỉ đồng. Bà bị điều tra theo khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Liên quan vụ việc, Sở Tư pháp Lâm Đồng có văn bản yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch tài sản đã chuyển nhượng phát sinh của nhiều cá nhân liên quan đến vụ án. Đến nay, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã đình chỉ giao dịch tài sản của ông Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương - chồng bà Vũ Thị Thúy) cùng 16 cá nhân khác.