Sẽ xử lý cá nhân, tổ chức kêu gọi đầu tư dự án uST và Skyway

Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an xác định: Thời gian vừa qua, trên các nền tảng mạng xã hội như Facebook, TikTok nổi lên nhiều hội, nhóm, tài khoản mạng xã hội kêu gọi huy động vốn, đầu tư mua cổ phần của các dự án và đầu tư tiền ảo… Điển hình như việc kêu gọi đầu tư mua cổ phần, huy động vốn Dự án uST thông qua Công ty SkyWay Capital.

uST được giới thiệu là dự án giao thông công nghệ tiên tiến bằng đường dây trên không (cáp treo) thuộc sở hữu của Công ty Unisky String Technologies Inc có trụ sở tại Mỹ và Belarus.

Để thực hiện việc huy động vốn, từ năm 2015, Công ty chủ quản dự án đã liên kết với Công ty đầu tư tài chính SkyWay Capital (quỹ đầu tư, công ty con đồng chủ sở hữu, lập ra để tách bạch giữa việc huy động vốn và phát triển chuyên môn, có trụ sở tại Đức) để thực hiện việc huy động vốn từ cộng đồng. Công ty SkyWay Capital đã từng bị điều tra do nghi vấn lừa đảo, huy động vốn trái phép với mô hình đa cấp, cảnh báo đầu tư, thiếu minh bạch, rủi ro cao tại nhiều quốc gia như Belarus, Nga, Bỉ, Lithuania, Estonia, Úc, Ấn Độ, Châu Âu. Tại một số quốc gia, nhiều nhà đầu tư đã khiếu nại vì không nhận được lãi, không thể rút vốn, kênh hỗ trợ khách hàng bị đóng băng.

Sau khi tin tưởng theo những lời hứa hẹn của các cá nhân kêu gọi đầu tư, các cá nhân tham gia đầu tư sẽ được cấp một mã giới thiệu và đăng ký tài khoản (quản lý đầu tư) tại website://new.swc.capital/. Để mua cổ phiếu, nhà đầu tư phải thanh toán qua tiền điện tử hoặc thẻ tín dụng (Visa/Master Card).

Công ty SkyWay Capital có mô hình phát triển mạng lưới người tham gia theo hình kim tự tháp. Khi tham gia vào hệ thống, nhà đầu tư được hưởng cổ tức hàng tháng theo số lượng cổ phần sở hữu, ngoài ra được hưởng hoa hồng khi giới thiệu người đầu tư mới tham gia vào hệ thống. Tỷ lệ được hưởng lợi hoa hồng dao động từ 0,5% đến 17% phụ thuộc vào năng lực giới thiệu, phát triển nhánh dưới của nhà đầu tư.

Tại Việt Nam, dự án uST và Công ty SkyWay Capital chưa được cấp phép hoạt động, huy động vốn. Các cơ quan chức năng Việt Nam trong đó có Bộ Công an đã nhiều lần cảnh báo, về thủ đoạn huy động vốn mô hình đa cấp trong thời gian trước đây.

Việc tham gia mua cổ phần của các cá nhân tiềm ẩn nhiều rủi ro vì pháp lý không rõ ràng, không có tài sản đảm bảo từ Công ty chủ quản dự án hay có tổ chức tài chính uy tín, cơ quan chức năng đứng ra bảo lãnh tại Việt Nam.

Hành vi kêu gọi đầu tư, huy động vốn hình thức đa cấp như trên là trái quy định pháp luật. Bộ Công an đang chỉ đạo phối hợp với các đơn vị, ban ngành, tổ chức xác minh làm rõ và xử lý nghiêm minh theo quy định.

Bộ Công an khuyến cáo người dân thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin, tham gia đầu tư, góp vốn đối với các dự án, công ty, quỹ đầu tư có giấy phép hoạt động do Cơ quan chức năng có thẩm quyền cấp phép. Không tham gia môi giới, đầu tư theo lời chào mời, hứa hẹn của các đối tượng tránh trường hợp thất thoát tài sản, các đối tượng lợi dụng để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật.

Bộ Công an sẽ xem xét xử lý đối với các cá nhân, tổ chức đứng ra kêu gọi, quảng cáo, lôi kéo người dân tham gia đầu tư, góp vốn các dự án không đảm bảo quy định của pháp luật Việt Nam trong thời gian vừa qua.