Tổ chức đi du lịch ở Dubai để dụ dỗ đầu tư tiền ảo XFI

Công an quận Cầu Giấy (Hà Nội) thông tin về chuyên án lừa đảo đầu tư tiền ảo. Nhóm tội phạm dụ dỗ nạn nhân mua đồng năng lượng MPX để đào XFI của dự án CrossFi.

Cụ thể, qua công tác trinh sát, Công an quận Cầu Giấy phát hiện ổ nhóm có biểu hiện nghi vấn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn dụ dỗ người dân chuyển tiền để đầu tư tiền kỹ thuật số (tiền ảo).

Các đối tượng hoạt động trá hình, tiếp xúc với nhiều người để quảng bá, dụ dỗ nhiều người đầu tư tiền ảo tại các quán cafe ở 3 địa điểm là: Chợ Quê cafe (số 163 Hoàng Ngân, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy); Aquaria Cafe Mỹ Đình, (số 29 Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm); Skyline Cafe (số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa) và tổ chức các buổi hội thảo tại một số khách sạn 5 sao trên địa bàn Hà Nội và một số tỉnh, thành phố khác như Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang...

Sau khi tiếp nhận thông tin, xét thấy đây là ổ nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức, có sự phân công, phân cấp quy mô lớn để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội đã chỉ đạo Công an quận Cầu Giấy phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an Thành phố đấu tranh triệt phá.

Kết quả điều tra ban đầu xác định, từ năm 2023, Đỗ Huy Hoàng (sinh năm 1993; trú tại Bắc Giang) và Hoàng Văn Quyết (sinh năm 1994; trú tại Phú Xuyên, Hà Nội) đã bàn bạc, thống nhất với Alexsandr Mamasidikov (quốc tịch Uzbekistan) để phát hành, phân phối đồng tiền kỹ thuật số MPX - thực chất là đồng tiền do các đối tượng tự tạo, không có giá trị thực tế - nhằm mục đích lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Các đối tượng lập ra website Crossfi.org, quảng bá là dự án tiền mã hóa quốc tế, đăng tải nhiều thông tin sai sự thật về tiềm năng của đồng tiền XFI để đánh lừa nhà đầu tư. Theo đó, khi người dân mua đồng MPX, các đối tượng cam kết sẽ "đào" được đồng tiền XFI có giá trị cao trong tương lai.

Để mở rộng quy mô lừa đảo, Hoàng và đồng bọn xây dựng hệ thống nhân viên cấp dưới, tổ chức đào tạo bài bản để tiếp cận, lôi kéo các nhà đầu tư, tập trung vào nhóm người trung tuổi có tài chính ổn định.

Các đối tượng còn tổ chức các chuyến du lịch Dubai, tạo dựng hình ảnh hào nhoáng, đồng thời giới thiệu về việc có thể sử dụng thẻ visa tích hợp tiền ảo XFI để thanh toán ở siêu thị, cửa hàng trên toàn thế giới, nhằm đánh vào lòng tin và sự ham lợi nhuận của các bị hại.

Đầu tháng 2/2025, Công an thành phố Hà Nội đã đồng loạt kiểm tra nhiều địa điểm liên quan đến hoạt động của ổ nhóm trên, triệu tập các đối tượng để đấu tranh, làm rõ. Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 11 đối tượng cầm đầu về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Qua đấu tranh, bước đầu xác định có hơn 1.900 người tham gia đầu tư vào đồng tiền kỹ thuật số trên, với số tiền bị chiếm đoạt hơn 2.000 tỷ đồng.

Công an đã thu giữ, phong tỏa 19 bất động sản, 19 ô tô hạng sang và siêu sang như Rolls-Royce, Mercedes GLS600, Maybach, Lexus LX600…, khoảng 35 tỷ đồng trong tài khoản, tổng trị giá khoảng 500 tỷ đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hà Nội đang tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ hành vi của các đối tượng. Đề nghị những ai là bị hại liên hệ với điều tra viên Trần Công Đoàn (SĐT 098.624.3333) để phối hợp cung cấp thông tin, phục vụ công tác điều tra.