Thanh Hóa: khởi tố thêm 4 đối tượng trong đường dây lừa đảo hơn 200 tỷ đồng
Kinhtedothi – Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa vừa khởi tố thêm 4 bị can trong đường dây lừa đảo, chiếm đoạt hơn 200 tỷ đồng thông qua sàn chứng khoán bất hợp pháp Fnory.com, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 13.
4 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền tại sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp bị bắt giữ.
Trước đó, vào tháng 1/2025, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an huyện Như Xuân (Thanh Hóa) phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh cùng công an các huyện, thị xã, thành phố có liên quan đã huy động lực lượng điều tra, bắt giữ và khởi tố 9 đối tượng trong đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản và rửa tiền qua hình thức đầu tư chứng khoán.
Với thủ đoạn lập ra một sàn giao dịch chứng khoán bất hợp pháp có tên Fnory.com, các đối tượng xây dựng mạng lưới hoạt động theo mô hình đa cấp, đưa ra nhiều thông tin sai sự thật. Chúng sử dụng mạng xã hội như Facebook, Zalo, Telegram để quảng cáo, mời chào, lôi kéo người dân tham gia đầu tư, qua đó chiếm đoạt tổng số tiền hơn 200 tỷ đồng từ các bị hại.
Đầu tháng 3/2025, chuyên án được chuyển cho Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa tiếp tục điều tra mở rộng.
Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng công an làm rõ: từ tháng 4/2024 đến tháng 1/2025, các đối tượng gồm Lương Hoàng Duy (SN 1992, trú tại xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang), Lê Quốc Trung (SN 1994, trú tại phường Tân Kiểng, Quận 7, TP Hồ Chí Minh), Nguyễn Văn Tĩnh (SN 1990, trú tại phường La Khê, quận Hà Đông, TP Hà Nội), và Nguyễn Mạnh Thắng (SN 2001, trú tại xã Hòa Bình, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn) đã tham gia vào đường dây này.
Trong đó, Lương Hoàng Duy và Lê Quốc Trung mở nhiều tài khoản ngân hàng, làm nhiệm vụ nhận và luân chuyển dòng tiền để vận hành hoạt động của sàn Fnory.com, phục vụ việc lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Cả hai được chia lợi nhuận khoảng 600 triệu đồng.
Nguyễn Văn Tĩnh giữ vai trò đại lý, tuyển dụng nhân sự cấp dưới, trực tiếp tư vấn, lôi kéo nhiều người nộp tiền đầu tư vào sàn Fnory.com; cùng đồng bọn chiếm đoạt tiền của các bị hại và được chia khoảng 400 triệu đồng.
Loạt xe thu giữ trong đường dây lừa đảo.
Nguyễn Mạnh Thắng tham gia trực tiếp các hoạt động giao dịch tài chính, ngân hàng, đứng tên mua bán một số tài sản để che giấu nguồn gốc số tiền bất hợp pháp cho đối tượng cầm đầu sàn, được chia khoảng 50 triệu đồng.
Căn cứ hành vi vi phạm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam Lương Hoàng Duy, Lê Quốc Trung và Nguyễn Văn Tĩnh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; đồng thời khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú, cấm xuất cảnh” đối với Nguyễn Mạnh Thắng về tội “Rửa tiền”.
