Thanh Hóa: triệt phá đường dây lừa đảo công nghệ cao hoạt động từ Campuchia

Sau thời gian theo dõi, lập án và đấu tranh quyết liệt, ngày 8/6/2025, dưới sự chỉ đạo của Giám đốc và Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa, Phòng Cảnh sát hình sự đã triệu tập, đấu tranh với 13 đối tượng liên quan đến đường dây lừa đảo chiếm đoạt tài sản hoạt động tại Campuchia.

Đây là một đường dây lừa đảo có tổ chức chặt chẽ, do Trịnh Ngọc Linh (SN 1990, trú phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) và Tạ Thu Hà (SN 1992, trú phường Tào Xuyên, TP Thanh Hóa) cầm đầu. Cả 2 đã sang TP Bavet (tỉnh Svay Rieng, Campuchia - giáp cửa khẩu Mộc Bài, Tây Ninh) từ tháng 7/2024 để thiết lập trung tâm điều hành lừa đảo.

Tại đây, các đối tượng thuê nhà trong khu tự trị, phối hợp với một người Trung Quốc để lắp đặt 20 máy tính bàn, hệ thống wifi cùng các thiết bị chuyên dụng phục vụ hành vi phạm tội.

Hà và Linh lập nhóm Telegram có tên “NỘI BỘ 1”, lôi kéo hàng chục đối tượng người Việt tham gia. Chúng thu mua tài khoản Facebook, Zalo ảo, thường giả danh phụ nữ để làm quen, tán tỉnh nam giới và dụ dỗ họ tham gia công việc “làm nhiệm vụ online nhận hoa hồng” trên sàn thương mại điện tử Tiki.

Ban đầu, nạn nhân thực hiện các nhiệm vụ đơn giản và nhận được tiền thưởng thật. Sau đó, các đối tượng yêu cầu tham gia những đơn hàng có giá trị cao, đưa ra các lý do như “lệnh bị giam tiền”, “phải nộp thêm để mở khóa” nhằm buộc nạn nhân chuyển thêm tiền. Khi con mồi nghi ngờ hoặc không còn khả năng chi trả, chúng lập tức cắt liên lạc, xóa kết bạn và chiếm đoạt toàn bộ số tiền.

Để che giấu dòng tiền, các đối tượng người Trung Quốc cung cấp tài khoản doanh nghiệp mở tại Việt Nam để nhận tiền. Số tài khoản liên tục thay đổi. Khi tiền được chuyển vào, Tạ Thanh Tùng (SN 1995, trú phường Hà Trung, Thanh Hóa) sẽ báo về “trung tâm thanh toán” qua Telegram. Tại đây, tiền được quy đổi sang USD và giao lại bằng tiền mặt cho Trịnh Ngọc Linh hoặc Tạ Thu Hà để chi trả hoạt động và trả “lương” cho các thành viên.

Cùng bị tạm giữ hình sự còn có Phùng Khả Đạt (SN 1997, huyện Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Trần Mộng Hoàng Phúc (SN 2004), Nguyễn Bá Kiên (SN 2006, Khánh Hòa), Lê Minh Trí (SN 2003), Trần Hoài Linh (SN 2002, Đồng Tháp), Trương Ngọc Tư (SN 1990, Hoằng Hóa, Thanh Hóa), Hà Thị Hiên (SN 2007, Lai Châu), Huỳnh Vĩnh An (SN 2000, Tiền Giang), Trần Chí Tâm (SN 1997, TP Cần Thơ), và Nguyễn Thị Cẩm Huyên (SN 1998, Bến Tre).

Theo cơ quan điều tra, các đối tượng đã trực tiếp lừa đảo hàng chục bị hại trên khắp cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt lên tới hàng tỷ đồng.

Vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng để làm rõ vai trò của các đối tượng liên quan và truy tìm những mắt xích còn lại.