Ngày 29/10, TAND tỉnh Phú Thọ đã ra Quyết định số 28 về việc, ngày 12/11 tới đây TAND tỉnh này sẽ đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Sử dụng mạng internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”; “Tổ chức đánh bạc”; “Đánh bạc”; “Mua bán trái phép hóa đơn”; “Rửa tiền”; “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” ra xét xử.
Trong đó, số 92 bị truy tố trong vụ án có ông Phan Văn Vĩnh - cựu Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Nguyễn Thanh Hóa - cựu Cục trưởng Cục cảnh sát Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (C50). Nguyễn Văn Dương - Chủ tịch Công ty đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao (CNC) và Phan Sào Nam (SN 1979, cựu Giám đốc Công ty VTC Online).
Theo quyết định, HĐXX vụ án trên có gồm: Thẩm phán, Chủ tọa phiên tòa Nguyễn Thị Thùy Hương, Thẩm phán Đỗ Ngọc Tuấn và 3 Hội thẩm nhân dân là bà Nguyễn Thị Phẩm, bà Bùi Thị Hảo, ông Nguyễn Bá Điền. TAND tỉnh Phú Thọ cũng bố trí Thẩm phán dự khuyết là ông Tạ Văn Thành, Hội thẩm nhân dân dự khuyết là ông Nguyễn Ngọc Thắng, bà Nguyễn Thị Tần. Phiên tòa sẽ có hai thư ký và 2 thư ký dự khuyết.
Đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ tham gia phiên tòa có 4 người, gồm: Ông Lê Xuân Lộc, ông Nguyễn Duy Hưng, ông Nguyễn Quang Hồng và bà Phạm Thị Bích Liên. Tòa triệu tập 3 điều tra viên của Cơ quan An ninh điều tra, Công an tỉnh Phú Thọ cùng 14 nhân chứng.
Ngoài ra, 73 cá nhân, DN được xác định là bên có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan cũng được triệu tập đến tòa. Có 30 luật sư sẽ tham gia bào chữa cho các bị cáo tại phiên tòa, trong đó Nguyễn Văn Dương có 5 luật sư; ông Phan Văn Vĩnh có 3 luật sư; ông Nguyễn Thanh Hóa 3 luật sư… Phiên tòa được xét xử công khai tại trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ từ 8 giờ ngày 12/11 tới khi kết thúc.
Hiện TAND tỉnh Phú Thọ đã lợp mái tôn khu vực sân giữa trụ sở TAND tỉnh Phú Thọ để chuẩn bị cho phiên xét xử. Các phóng viên đưa tin về phiên tòa sẽ được bố trí tại một phòng riêng biệt để tác nghiệp, đưa tin diễn biên phiên tòa.
Trước đó, ngày 31/8, Viện KSND tỉnh Phú Thọ đã tống đạt cáo trạng truy tố 92 bị can trong vụ án “sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, “Tổ chức đánh bạc”; “đánh bạc”, “Mua bán trái phép hóa đơn”, “rửa tiền”, “Đưa hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh, TP khác.
Một trong những đối tượng cầm đầu là bị can Nguyễn Văn Dương (Chủ tịch HĐTV Công ty TNHH đầu tư phát triển An ninh công nghệ cao - CNC) đã các cùng đồng phạm lợi dụng công nghệ cao, có sự trợ giúp của một số người nguyên là cán bộ công an để phạm tội với nhiều tội danh nêu trên.
Cáo trạng thể hiện, sau 28 tháng vận hành chương trình phần mềm và giải pháp công nghệ có tích hợp game bài Rikvip/ Tip.Clup, 23 Zdo, Zon/Pen các đối tượng thuộc nhóm vận hành game đã liên kết với nhiều công ty cung cấp dịch vụ và xây dựng được một hệ thống gồm 25 “đại lý cấp 1”, 5.877 “đại lý cấp 2” để cung cấp dịch vụ chuyển đổi điểm ảo trong game ra tiền thật và ngược lại.
Qua đó, lôi kéo được 42.950.805 tài khoản đăng ký tham gia đánh bạc trực tuyến, tổng thu lời bất chính thông qua hoạt động nạp tiền, thẻ vào dịch vụ tổ chức đánh bạc trái phép hơn 9.000 tỷ đồng.
Bị can Nguyễn Văn Dương với vai trò cầm đầu bị truy tố về 2 tội danh, tổ chức đánh bạc và rửa tiền, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.
Sau khi bị can Nguyễn Văn Dương thành lập công ty CNC, được ông Phan Văn Vĩnh (nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát) và Nguyễn Thanh Hóa (nguyên Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao) tạo điều kiện để hoạt động. Bị can Dương đã chỉ đạo các thành viên trong công ty thuê tên miền, đăng ký tin nhắn thương hiệu, xây dựng cổng thanh toán kết nối với các công ty trung gian thanh toán, thu lời bất chính hơn 1.655 tỷ đồng.
Cùng bị truy tố về 2 tội danh trên, bị can Phan Sào Nam (Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Công ty VTC online) được cơ quan công an xác định đã thu lời bất chính hơn 1.475 tỷ đồng. Ông Phan Văn Vĩnh; Nguyễn Thanh Hóa cùng bị truy tố về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”…
Đối với các công ty viễn thông phát hành thẻ cào, tổng số tiền đã được hưởng là hơn 1.232 tỷ đồng. Đây là số tiền thu lời không chính đáng đã được chứng minh là nguồn gốc tiền do đánh bạc mà có nên việc hưởng lợi của các nhà mạng là không có căn cứ pháp lý. Việc hưởng lợi của các công ty trung gian thanh toán (phát hành thẻ game) thu lời từ hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc bằng game bài là 14.621 tỷ đồng… Ngoài ra, những tổ chức, cá nhân khác có liên quan do chưa có điều kiện xác minh, làm rõ nên Cơ quan ANĐT Công an tỉnh Phú Thọ tách ra, tiếp tục điều tra, xử lý ở giai đoạn 2.
