DÒNG SỰ KIỆN. * HỘI NGHỊ VĂN HÓA TOÀN QUỐC * KỲ HỌP THỨ 2, QUỐC HỘI KHÓA XV * ĐẠI DỊCH COVID-19 * GIA ĐÌNH THỜI COVID

Thủ đoạn của nhóm đối tượng thiết lập đường dây đánh bạc với giao dịch 30.000 tỷ đồng

Hoàng Tuấn - Đạt Lê
04-11-2021 16:10
Kinhtedothi - Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia đường dây đánh bạc qua mạng. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới (chỉ tính từ trung tuần tháng 4/2021 đến nay) đã lên đến số tiền khoảng 30 nghìn tỷ đồng.
Tin liên quan
 Đối tượng Đỗ Ngọc Hà (tức Hà Miên) và tang vật vụ án. 
Theo đó, ngày 3/11, Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) thông tin ban đầu về kết quả khám phá chuyên án “Tổ chức đánh bạc” và “Đánh bạc”, với số tiền giao dịch lên đến hàng tỷ đồng.
Qua công tác nắm tình hình, Cục Cảnh sát Hình sự phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc dưới hình thức chơi game casino đổi thưởng trực tuyến trên mạng Internet do Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, tên gọi khác là Hà Miên, trú tại quận Long Biên) cầm đầu. Hà là đối tượng có 4 tiền án, 2 tiền sự hoạt động đánh bạc trên địa bàn thành phố Hà Nội và các địa phương.
Quá trình đấu tranh, cơ quan điều tra đã thực hiện lệnh khám xét khẩn cấp và triệu tập 17 đối tượng: Đỗ Ngọc Hà (SN 1984, tên gọi khác là Hà Miên), trú tại quận Long Biên; Bùi Hoàng Sơn (SN 1988), trú tại quận Cầu Giấy; Trần Quang Huy (SN 1994), Đào Thị Thanh Thủy (SN 1986), Đặng Trung Kiên (SN 1991), Nguyễn Tuấn Điệp (SN 1991), Hoàng Văn Máy (SN 1992), Lê Hải Nam (SN 1989), Nguyễn Ngọc Diệp (SN 1991), Vũ Kim Ngân (SN 1997), Phạm Hoàng Nhung (SN 1990), cùng trú tại quận Long Biên; Phạm Tiến Dũng (SN 1987), Nguyễn Thu Hiền (SN 1992), cùng trú tại quận Hai Bà Trưng; Bùi Thị Giang Thanh (SN 1982), trú tại quận Thanh Xuân; Bùi Thảo Linh (SN 1998), trú tại quận Nam Từ Liêm; Đoàn Phi Hoàng (SN 1983), Đinh Thị Lâm Miên, cùng trú tại quận Tây Hồ (Hà Nội).
Căn cứ tài liệu đấu tranh chuyên án thu thập được, ngày 28/10, Cục Cảnh sát hình sự phối hợp với một số đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an, Công an TP Hà Nội và các địa phương tiến hành triệu tập, khám xét khẩn cấp đối với các đối tượng trong chuyên án. Bước đầu làm rõ, khoảng tháng 12/2020, Đỗ Ngọc Hà và Bùi Hoàng Sơn “nghiên cứu” cách tổ chức đánh bạc và đánh bạc trên mạng internet thông qua game bài Baccarat, sử dụng điện tử quy đổi ra euro để đánh bạc.
Tiếp đó, Hà đã thuê lập trang web https://cp.starcsn.com, kênh trung gian liên kết nhà cái có máy chủ đặt tại nước ngoài. Các con bạc sử dụng tiền điện tử kỹ thuật số USDT đặt cược tại trang web https://cp.starcsn.com dựa trên kết quả của nhà cái. Từ ngày 4/10/2021, Hà và Sơn bắt đầu kích hoạt trang https://cp.starcsn.com.

Những đối tượng cầm đầu đào tạo một số thành viên khác làm các nhiệm vụ như marketing, chuyên gia đào tạo, chuyên gia đọc lệnh hỗ trợ các con bạc tham gia đặt cược. Để thu hút lượng người tham gia đánh bạc trên trang web evol.club, nhóm các đối tượng cầm đầu không chỉ đăng quảng cáo trên các trang mạng xã hội, đăng clip trên Youtube mà còn tổ chức nhiều sự kiện để giới thiệu web https://evol.club và mời mọi người tham gia với hình thức đầu tư tài chính. Những đối tượng cầm đầu lập ra nhiều nhóm trên ứng dụng Telegram, Zalo, Facebook để mời làm nơi cho các thành viên trao đổi thông tin, liên lạc với nhau.

 Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô cùng nhiều tang vật.

Nhằm tạo uy tín với người chơi, Hà và Sơn tổ chức giới thiệu người chơi tham gia gói bảo hiểm khoản đầu tư bởi công ty Evol với khẩu hiệu “Thắng tiền các bạn cầm, thua tiền chúng tôi bù”. Các con bạc khi muốn tham gia phải đăng ký tạo tài khoản, địa chỉ email sử dụng, điền thông tin cá nhân theo hướng dẫn của game và phải được cấp 1 mã code (mã này được một thành viên đã tham gia cấp và để nhận là cấp dưới của thành viên đó). Con bạc khi tham gia phải cài đặt 2 ứng dụng trên điện thoại: Google Authenticator và Zoom (để nghe các chuyên gia đọc lệnh các ca chơi). Khi đã đăng kí tài khoản thành công, con bạc sẽ được cho vào các Group của Evol trên ứng dụng Telegram. Khi tham gia con bạc phải nạp một loại tiền điện tử là USDT để đặt cược trong game casino của Evol...

Cơ quan CSĐT Bộ Công an xác định, có khoảng hơn 3.000 tài khoản tham gia nhóm Group Tổng Evol Club là các đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc. Trong đó, nhóm Leader Tổng Evol Club có khoảng 200 tài khoản. Tổng số tiền cược của hệ thống mà các con bạc cấp dưới do Hà và Sơn vận hành chỉ tính từ trung tuần tháng 4/2021đến nay đã lên đến số tiền khoảng hơn 1,1 tỷ Euro, quy ra tiền Việt Nam khoảng 30 nghìn tỷ đồng.

Quá trình khám xét, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thu giữ 12 xe ô tô, 9 máy tính, 3 máy tính bảng, 42 điện thoại di động, 1.771.000.000 đồng, 104 lượng vàng SIC, 1 thỏi kim loại màu vàng và nhiều đồ vật tài liệu liên quan khác. Vụ án đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra mở rộng.