Tối 30/6, sau nhiều ngày nghị án, HĐXX phiên tòa sơ thẩm TAND TP Hồ Chí Minh đã tuyên án đối với 67 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Thuduc House và một số đơn vị ở các tỉnh, thành phía Nam.
67 bị cáo bị xét xử theo nhiều nhóm tội danh: “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Vi phạm quy định về quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, “Buôn lậu”, “Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới”, “Nhận hối lộ”, “Sản xuất, buôn bán hàng giả”, “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “Sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan, tổ chức”.
67 bị cáo trong vụ án này đã góp sức giúp bị can Trịnh Tiến Dũng (SN 1973, đang bị truy nã) chiếm đoạt và gây thiệt hại cho ngân sách Nhà nước hơn 538 tỷ đồng là tiền hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT). Riêng nhóm bị cáo Thuduc House và nhóm bị cáo thuộc Cục Thuế, Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cùng các nhóm bị cáo khác bị cáo buộc gây thiệt hại cho Nhà nước hơn 365,4 tỷ đồng trong tổng số hơn 538 tỷ đồng nêu trên.
Đối với nhóm bị cáo nguyên là lãnh đạo Thuduc House, gồm: Nguyễn Vũ Bảo Hoàng (SN 1976, Tổng Giám đốc), bị xét xử 2 tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” bị tòa án tuyên 6 năm tù. Cùng 2 tội danh với Hoàng là bị cáo Nguyễn Ngọc Trường Chinh (SN 1973, Phó Tổng Giám đốc) bị tuyên 7 năm tù; Quan Minh Tuấn (SN 1963, Kế toán trưởng kiêm Trưởng phòng kế toán ngân quỹ) bị phạt 10 năm tù.
Đối với 18 bị cáo là cán bộ ngành thuế TP Hồ Chí Minh, được chia ra 3 nhóm tội danh. Trong đó 3 bị cáo bị xét xử tội “Nhận hối lộ”, gồm: Nguyễn Phương Nam (SN 1980, cán bộ Chi cục thuế quận 3) bị xử phạt 12 năm tù; Đào Thị Nga (SN 1975, cán bộ Chi cục thuế quận 1) và Ngô Huỳnh Lũy (SN 1967, cán bộ Chi cục thuế quận 5) cùng bị tuyên án 4 năm tù.
Bị cáo Nguyễn Thị Bích Hạnh (SN 1969, nguyên Phó Cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh) bị tuyên phạt 4 năm tù về tội “Vi phạm quy định quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí”. Bị cáo Bích Hạnh là người chỉ đạo, ký các quyết định hoàn thuế cho Thuduc House trái quy định, bỏ qua các dấu hiệu rủi ro về thuế, không áp dụng nguyên tắc quản lý rủi ro trong quản lý hoàn thuế.
14 bị cáo khác cũng thuộc Cục Thuế TP, bị xử tội danh như bị cáo Hạnh (10 bị cáo), và 4 bị cáo bị xử tội “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” đều bị tuyên phạt từ 2-3 năm tù, có nhiều người được hưởng án treo.
Cũng với tội danh “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”, có 7 bị cáo là công chức các chi cục thuộc Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh đều bị tuyên án từ 2-3 năm tù, nhưng đều được hưởng án tù treo, gồm: Phạm Duy Bình (SN 1980, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực I), Hoàng Trung Kiên (SN 1985), Nguyễn Duy Linh (SN 1989), Trần Văn Thành (SN 1980, Chi cục Kiểm tra sau thông quan), Nguyễn Lê Hùng (SN 1975, Chi cục Hải quan Chuyển phát nhanh), Hồ Hoàng Hải (SN 1978), Bùi Hữu Trên (SN 1966, Chi cục Hải quan cửa khẩu Cảng Sài Gòn khu vực III).
Đối với bị cáo Nguyễn Văn Lành (SN 1967) làm Giám đốc Công ty TNHH Bình Thạnh và Công ty TNHH An Lành Phát có hành vi ký 334 hợp đồng mua hàng và xuất hàng hóa là linh kiện điện tử ra nước ngoài để góp sức cho Đinh Tiến Dũng chiếm đoạt hơn 538 tỷ đồng của Nhà nước bị xử phạt 20 năm tù.
Các bị cáo còn lại thuộc nhóm Trịnh Tiến Dũng, bị xét xử với nhiều tội khác nhau bị tuyên án người cao nhất 30 năm tù/bị cáo cho 3 tội danh, gồm: Trần Nhất Thanh, Trần Văn Nguyện (làm thuê cho Trịnh Tiến Dũng); bị cáo Trần Hoàn Tiên (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Mega E&T và Công ty TNHH Nhà hàng Phố) bị tuyên 28 năm tù về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" và "Vận chuyển trái phép hàng hóa, tiền tệ qua biên giới".
Nhiều bị cáo khác bị xử phạt 2-3 năm tù được hưởng án treo, một số bị cáo 5-6 năm tù. Cá biệt, có 2 bị cáo bị đề nghị tuyên phạt 800 triệu đồng là Trần Minh Cường và Dương Minh Tấn; còn bị cáo Nguyễn Thị Chung bị tuyên phạt 1 tỷ đồng, cả 3 đều bị xử tội "Vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới".
HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh cũng tuyên phần trách nhiệm dân sự. Theo đó, buộc Thuduc House trả cho Cục Thuế TP Hồ Chí Minh hơn 365,4 tỷ đồng (số tiền này Thuduc House đã nộp vào vào tài khoản của cơ quan điều tra khi vụ án bị khới tố). Buộc Công ty Sài Gòn Tây Nam trả cho Cục Thuế tỉnh Tây Ninh 153 tỷ đồng; Công ty Hoàng Nam Anh trả cho Cục Thuế tỉnh Đồng Nai 19 tỷ đồng.
