Ngày 19/8, Cơ quan An ninh điều tra - Công an TP Hồ Chí Minh ban hành Kết luận điều tra và chuyển hồ sơ sang Viện KSND TP đề nghị truy tố bị can Diệp Dũng - nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại TP Hồ Chí Minh (Saigon Co.op); ông Võ Thành Trung - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới) và Tôn Thất Hào - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Địa ốc Đại Á (Công ty Đại Á) về tội "lạm quyền trong khi thi hành công vụ".
Theo Kết luận điều tra, tháng 2/2016, HĐQT Saigon Co.op đã họp và thông qua Nghị quyết thống nhất phương án thực hiện thương vụ mua bán sáp nhập Big C Việt Nam và huy động vốn để thực hiện.
Đến ngày 4/3/2016, HĐQT Saigon Co.op tiếp tục họp thông qua Nghị quyết, quyết nghị chọn Công ty cổ phần Chứng khoán Bản Việt tổ chức việc thu xếp vốn. Cùng ngày, bị can Diệp Dũng đã ký công văn gửi "Quý Nhà đầu tư tiềm năng" thông báo triển khai huy động vốn 2 đợt với số tiền 10.000 tỷ đồng. Mục đích là đặt cọc cho thương vụ này. Tuy nhiên, ông Dũng không thông qua HĐQT.
Cụ thể, ngày 19/8/2016, Diệp Dũng tự ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á số tiền 300 tỷ đồng và Công ty Đô Thị Mới số tiền 700 tỷ đồng (không thông qua hội đồng quản trị). Để thực hiện 2 hợp đồng này, Diệp Dũng đã tự ý ký ủy nhiệm chi, chuyển 1.000 tỷ đồng từ tài khoản chuyên dùng để huy động vốn của Saigon Co.op sang tài khoản của hai công ty.
Tháng 11/2016, tài khoản huy động vốn của Saigon Co.op tiếp tục nhận được 1.000 tỷ đồng. Cơ quan điều tra xác định 1.000 tỷ đồng này là của Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới có được từ việc ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Saigon Co.op, sau đó, thông qua các công ty và cá nhân khác để góp vốn trở lại vào Saigon Co.op nhằm nâng tổng số tiền góp vốn vào Saigon Co.op lên 4.000 tỷ đồng.
Theo hợp đồng, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định là 7%/năm, thời hạn 3 tháng và được thanh toán (gốc + lãi) một lần vào cuối kỳ hợp tác. Từ tháng 11/2016 đến tháng 11/2017, ông Dũng và Tôn Thất Hào, Võ Thành Trung tiếp tục ký 4 phụ lục hợp đồng để gia hạn thời gian hợp tác.
Tháng 3/2018, ông Dũng không thông qua HĐQT, tự ký thỏa thuận bổ sung để điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7% xuống 0%/năm. Đây là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến việc Saigon Co.op thiệt hại số tiền lợi nhuận của 2 hợp đồng và sau đó bị Cục thuế TP Hồ Chí Minh truy thu thuế và phạt tiền.
Theo kết luận điều tra, hành vi của Diệp Dũng và Võ Thành Trung, Tôn Thất Hào (đồng phạm giúp sức cho Dũng) đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền hơn 115,6 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là gần 29,8 tỷ đồng).
Hành vi của các bị can còn lại là không thực hiện, thực hiện không đầy đủ chức trách nhiệm vụ được giao đối với việc kiểm tra, giám sát số tiền 3.000 tỷ đồng được huy động vốn vào Saigon Co.op và 2 hợp đồng đầu tư với số tiền 1.000 tỷ đồng nêu trên, gây thiệt hại hơn 115,6 tỷ đồng.
Saigon Co.op được thành lập theo quyết định của UBND TP Hồ Chí Minh hơn 30 năm trước. Hiện, Saigon Co.op có hơn 100 siêu thị (Co.opmart) trên cả nước.
Ông Diệp Dũng làm Chủ tịch HĐQT Saigon Co.op từ tháng 5/2015, đồng thời giữ chức Chủ tịch Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Saigon Co.op (công ty con do Saigon Co.op sở hữu 97% vốn điều lệ).
Tháng 2/2020, cơ quan chức năng phát hiện dấu hiệu tăng vốn bất thường của Saigon Co.op. Các HTX thành viên đạt lợi nhuận 5-6 tỷ đồng/năm không góp vốn nhưng nhiều HTX chỉ đạt lợi nhuận từ 24 đến 500 triệu đồng lại góp hàng trăm tỷ đồng. Thậm chí, có đơn vị kinh doanh thua lỗ vẫn góp 247 tỷ đồng.
Thành ủy - UBND TP Hồ Chí Minh nhiều lần yêu cầu ông Diệp Dũng (đang là Thành ủy viên) làm việc, nhưng ông Dũng luôn tìm cách né tránh, không hợp tác làm việc. Mặc dù Thanh tra TP Hồ Chí Minh đang thanh tra và yêu cầu Saigon Co.op phải chấp hành Quyết định Thanh tra và tuân thủ các yêu cầu, nhưng ngày 24/7/2020, ông Diệp Dũng vẫn triệu tập và tổ chức Đại hội Thành viên bất thường Saigon Co.op lần một.
Cho rằng có dấu hiệu thực hiện hành vi huy động góp vốn trái pháp luật và thâu tóm ở lần bổ sung vốn điều lệ lên gần 6.800 tỷ đồng, Cơ quan Thanh tra đề nghị UBND TP Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ sang công an để điều tra.
