Triệt phá ổ nhóm "tín dụng đen" cho vay hơn 22 tỷ đồng ở Quảng Ninh

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hạ Long, Quảng Ninh vừa phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) triệt phá ổ nhóm, bắt giữ 3 đối tượng chuyên hoạt động cho vay lãi nặng.

Danh tính các đối tượng gồm: Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung cùng trú tại tỉnh Quảng Ninh.

Cơ quan điều tra xác định, từ tháng 9/2019 đến nay, ổ nhóm này đã xác lập 1.583 hợp đồng cho vay, số tiền 22 tỉ đồng, thu lợi bất chính gần 5 tỉ đồng.

Theo đó, khách hàng muốn vay tiền thì phải giao giấy tờ tùy thân, cầm cố tài sản hoặc giao quyền quản lý tài khoản iCloud, chụp ảnh chân dung và làm hợp đồng vay nợ.

Cơ quan công an đã thu giữ 2 máy tính, 8 điện thoại di động và gần 2.000 trang tài liệu thể hiện quá trình phạm tội của nhóm này.

Căn cứ các tài liệu chứng cứ, Cơ quan CSĐT Công an TP Hạ Long đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam đối với Ngô Văn Tùng, Phạm Thành Đạt, Nguyễn Văn Trung về tội “Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự”.

Hiện vụ án đang được cơ quan CSĐT tiếp tục điều tra mở rộng.