“Bộ máy” lừa đảo chuyên nghiệp, quy mô với phương thức hoạt động tinh vi
Từ năm 2023, các tổ chức và băng nhóm tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Đông Nam Á, bao gồm Campuchia, Philippines, Malaysia, Myanmar, đã di chuyển hoạt động sang Lào. Các đối tượng thường xuyên thay đổi phương thức và địa điểm hoạt động, mở rộng quy mô tổ chức.
Để lừa người Việt Nam, chúng sử dụng chiến thuật “dùng người Việt lừa người Việt” bằng cách móc nối với các đối tượng người Việt đã từng tham gia các tổ chức lừa đảo do người Trung Quốc cầm đầu. Chỉ trong thời gian ngắn, chúng đã thiết lập một “đế chế” tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng, tỉnh Bò Kẹo, Lào.
Tại Hà Tĩnh, từ đầu năm 2024, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh liên tục nhận được nhiều đơn trình báo bị lừa đảo với phương thức giống nhau, chiếm đoạt nhiều tỷ đồng. Đồng thời, có nhiều gia đình cầu cứu vì con em bị lừa bán sang Lào với lời hứa việc nhẹ lương cao nhưng thực tế bị cưỡng bức tham gia hoạt động phạm tội và không thể quay về do bị thu giữ giấy tờ và bị quản lý chặt chẽ.
Qua kết quả xác minh, một tổ chức tội phạm xuyên biên giới liên quan đến nhiều loại tội phạm như mua bán người, tổ chức người vượt biên trái phép, và lừa đảo qua mạng dần lộ diện. Một chuyên án đã được xác lập để giải cứu các công dân Hà Tĩnh và bắt giữ xử lý các đối tượng phạm tội.
Tổ chức tội phạm này hoạt động dưới danh nghĩa một doanh nghiệp hợp pháp tại Đặc khu kinh tế Tam Giác Vàng. Chúng được tổ chức bài bản theo mô hình công ty lớn, với đầy đủ các bộ phận quản lý, điều hành, phân chia thành các tổ, nhóm hoạt động theo quy chế do các đối tượng cầm đầu đặt ra. Các đối tượng ăn ở, sinh hoạt, và làm việc tập trung trong các tòa nhà cao tầng, được đào tạo để thực hiện các “kịch bản” lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Các đối tượng xây dựng các tài khoản Facebook giả, mạo danh là những người thành công, giàu có, thường xuyên đăng tải hình ảnh ăn chơi, du lịch để tạo lòng tin với người ở Việt Nam. Nạn nhân chủ yếu là phụ nữ có điều kiện kinh tế hoặc nhiều mối quan hệ xã hội. Với các “bẫy tâm lý” được dàn dựng tinh vi, chúng tạo dựng các mối quan hệ tình cảm, gây dựng sự tin tưởng, sau đó dụ dỗ nạn nhân đầu tư kinh doanh qua các ứng dụng hay trang web như kinh doanh khách sạn “ảo” OYO để hưởng % hoa hồng cao. Ban đầu, nạn nhân nhận được lợi nhuận tốt nên đầu tư ngày càng nhiều, nhưng sau đó các đối tượng sẽ chiếm đoạt tiền và cắt liên lạc.
Chỉ trong 2 năm, tổ chức này đã lừa đảo hàng chục nghìn vụ, chiếm đoạt hàng trăm tỷ đồng.
Cuộc đột kích gay cấn tại Tam Giác Vàng
Vào ngày 30/7/2024, hàng trăm chiến sĩ tinh nhuệ của Công an Việt Nam và Lào đã lên đường thực hiện nhiệm vụ bất chấp thời tiết mưa lũ và nguy cơ sạt lở núi. Cuộc đột kích gặp nhiều khó khăn do đặc khu kinh tế có “Luật đặc khu” riêng và bảo vệ nghiêm ngặt. Tuy nhiên, với sự phối hợp chặt chẽ, vào rạng sáng ngày 2/8/2024, các tổ công tác của Ban chuyên án đã quyết định xuất kích. Mục tiêu là bắt giữ các đối tượng, thu giữ vật chứng và bảo vệ an toàn cho lực lượng bắt giữ cũng như các đối tượng.
Sau khi đột nhập qua được vòng vây bảo vệ, các trinh sát đã tiếp cận được văn phòng làm việc của các đối tượng. Các đối tượng làm việc từ tầng 3 đến tầng 11 của tòa nhà, khi phát hiện có động đã bỏ chạy tán loạn, cố tẩu tán công cụ phạm tội, cố thủ hoặc trèo ra ban công ẩn nấp.
Sau hơn 4 giờ truy bắt, lực lượng Công an Việt Nam và Lào đã bắt giữ 155 đối tượng, thu giữ gần 100 quyển hộ chiếu, 74 viên hồng phiến, 18.900 nhân dân tệ, hàng chục máy tính và gần 500 điện thoại cùng hàng nghìn sim điện thoại không chính chủ và các công cụ, tài liệu khác.
Khai thác nhanh lời khai của đối tượng N.T.H, các cán bộ điều tra nhận thấy thủ đoạn tinh vi của tổ chức này. Trong thời gian qua, N.T.H đã lừa đảo hơn 200 người Việt Nam, với doanh số từ 7-11% dựa trên số tiền chiếm đoạt được. Trung bình mỗi tháng, N.T.H nhận được từ 8.000-10.000 nhân dân tệ, tương đương 25-36 triệu đồng Việt Nam.
Đại tá Phạm Thanh Phương, Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh, khẳng định đây là một tổ chức lừa đảo chuyên nghiệp, xuyên biên giới, hoạt động trên không gian mạng, do người nước ngoài quản lý. Thành công của chuyên án là kết quả của sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị nghiệp vụ Việt Nam và Lào, góp phần ổn định tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội của hai nước.
Hiện nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh đang tiếp tục mở rộng chuyên án. Công an Hà Tĩnh thông báo những ai là nạn nhân của đường dây lừa đảo trên nhanh chóng liên hệ, trình báo để được phối hợp giải quyết.
