Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền 

Kinhtedothi - Ngân hàng Nhà nước (NHNN) yêu cầu báo cáo các giao dịch chuyển tiền lớn từ 1/11, nhằm chống rửa tiền và quản lý rủi ro tài chính hiệu quả.

Tại thông tư 27/2025/TT-NHNN, có hiệu lực từ ngày 1/11/2025 vừa ban hành, NHNN yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Từ 1/11, chuyển tiền từ 500 triệu đồng phải báo cáo Cục phòng, chống rửa tiền. Ảnh minh họa

Thông tư số 27 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các quy định còn phù hợp tại Thông tư số 09/2023 và sửa đổi, bổ sung một số nội dung nhằm tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc chính của đối tượng báo cáo và cơ quan quản lý trong quá trình triển khai.

Cụ thể, tại Thông tư 27, NHNN yêu cầu giao dịch chuyển tiền trong nước từ 500 triệu đồng trở lên hoặc ngoại tệ có giá trị tương đương phải báo cáo về Cục Phòng, chống rửa tiền.

Đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đơn giản hóa TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh thuộc quản lý của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Bão số 9 ảnh hưởng thế nào đến Hà Nội

Bão số 9 ảnh hưởng thế nào đến Hà Nội

23 Sep, 09:27 AM

Kinhtedothi - Do ảnh hưởng của bão số 9, từ sáng 25/9 đến ngày 26/9, trên địa bàn Hà Nội có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông. Cơ quan khí tượng thuỷ văn cảnh báo nhiều loại hình thiên tai khác đi kèm như lốc, sét, gió giật mạnh.

Tỷ giá USD hôm nay 23/9: thị trường tự do tăng

Tỷ giá USD hôm nay 23/9: thị trường tự do tăng

23 Sep, 07:39 AM

Kinhtedothi - Tỷ giá USD hôm nay 23/9, thị trường tự do tiếp tục tăng giá mua – bán so với phiên trước. Các ngân hàng thương mại cũng tăng giá trao đổi đồng USD. Tỷ giá trung tâm tăng lên mức 25.189 đồng.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ