Sam Bankman-Fried là người sáng lập sàn giao dịch điện tử FTX năm 2019 và trở thành đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Coinbase, Binance.
Tháng 11/2022, FTX gặp khủng hoảng và phải đệ đơn xin phá sản. Theo hồ sơ do tòa án cung cấp, FTX có hơn một triệu chủ nợ gồm nhiều daonh nghiệp công nghệ hàng đầu, 50 chủ nợ lớn nhất chiếm số tiền khoảng 3,1 tỷ USD.
Tại phiên tòa ở quận Manhattan (bang New York, Mỹ) ngày 28/3, thẩm phán Lewis Kaplan đã bác bỏ tuyên bố của Sam Bankman-Fried rằng khách hàng của FTX không bị mất tiền, đồng thời cáo buộc anh ta cho lời khai xét xử không đúng.
Trước đó, vào phiên tòa 2/11/2023, bồi thẩm đoàn đã kết luận Sam Bankman-Fried phạm 7 tội danh liên quan tới sự sụp đổ của FTX bao gồm: lừa đảo khách hàng, âm mưu lừa đảo khách hàng, lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo người cho vay, âm mưu lừa đảo chứng khoán, âm mưu lừa đảo hàng hóa và âm mưu rửa tiền. Theo các công tố viên thì đây là một trong những vụ lừa đảo tài chính lớn nhất nước Mỹ.
Theo thẩm phán Kaplan thì số tiền thiệt hại đối với các nhận nhân mà Sam Bankman-Fried gây ra đã vượt quá 550 triệu USD- mức xử lý hình sự (tổng thiệt hại là 11 tỷ USD gồm: 1,7 tỷ USD từ các nhà đầu tư, 1,3 tỷ USD với khoản vay của công ty Almeda và 8 tỷ USD là khoản lỗ đối với khách hàng của sàn FTX).
Nhà sáng lập FTX thừa nhận đã đưa ra một loạt quyết định khiến sàn tiền số sụp đổ.
Theo đề xuất của các công tố viên, Sam Bankman-Fried nên chịu mức án 40-50 năm tù vì những tội danh của mình. Tuy nhiên, sau khi xem xét tòa án đưa ra mức 25 năm (chỉ bằng 1 nửa mức án đề xuất).
Ngoài ra, thấm phán cũng ra lệnh tịch thu 11,2 tỷ USD tài sản của Sam Bankman-Fried. Số tiền này sẽ được dùng để trả nợ cho nạn nhân trong quá trình phá sản của FTX.
