Đăng kiểm viên lập công ty để… đăng kiểm
Cáo trạng xác định, để có tiền chung chi cho lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam (ĐKVN) và chia nhau, lãnh đạo Phòng Kiểm định xe cơ giới (Phòng VAR) và các Đăng kiểm viên (ĐKV) thống nhất nhận tiền hối lộ đối với tất cả các phương tiện gửi hồ sơ đến thẩm định thiết kế cải tạo xe cơ giới. Vì vậy, các công ty thiết kế hồ sơ thẩm định (công ty thiết kế) khi nộp hồ sơ thẩm định (HSTĐ) lên Cục ĐKVN muốn “đạt” thì buộc chung chi tiền ĐKV theo số lượng hồ sơ được thẩm định đạt từ 2 - 2,5 triệu đồng/hồ sơ (tùy từng công ty).
Theo đó, để HSTĐ “đạt” và được cấp giấy chứng nhận, các công ty thiết kế phải chung từ 2 - 2,5 triệu đồng/hồ sơ. Trong vụ án này, Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh chỉ xem xét trách nhiệm hình sự 11 bị can liên quan đến 7 công ty thiết kế, gồm: An Bình, Vcar, Tiên Phong, Đức Thịnh, An Phát, Tín Phát, Phát Đạt với 15.928 hồ sơ, số tiền đưa hối lộ là 35,760 tỷ đồng. Đối với các đối tượng liên quan đến 9 công ty thiết kế: Alpha, Thiên An, Tâm Phúc, Hưng Thịnh, Hạ An, Tiến Phát, TKT, TVKT, GMG) với 10.764 hồ sơ, tiền đưa hối lộ là 24,949 tỷ đồng, do đã được cơ quan điều tra các tỉnh khác khởi tố nên Công an TP Hồ Chí Minh đã quyết định tách và chuyển hồ sơ để các tỉnh giải quyết theo thẩm quyền.
Theo đó, Công ty TNHH thương mại dịch vụ ô tô An Bình; Công ty CP thương mại và dịch vụ kỹ thuật VCAR (Hà Nội) đều do Hoàng Xuân Thảo, Trịnh Bình Dương, Vũ Hồng Quang (các ĐKV Phòng VAR) góp vốn thành lập và thuê Lã Thu Chiền làm giám đốc thực hiện việc nhận, lập hồ sơ để đăng kiểm. Vì là ĐKV Phòng VAR, nên Thảo cùng Dương và Quang biết rõ để HSTĐ “đạt” phải chung tiền.
Từ ngày 1/3/2019-30/9/2022, Công ty An Bình được thẩm định “đạt” 4.242 hồ sơ, đưa hối lộ 10,605 tỷ đồng cho các ĐKV; Công ty VCAR được thẩm định “đạt” 277 hồ sơ, đưa hối lộ 554 triệu đồng; cả 2 công ty đưa hối lộ tổng cộng 11.159.500.000 đồng.
Phải “ăn chia” với "người làm thuê" là ĐKV
Đối với Công ty CP dịch vụ và kỹ thuật ô tô Tiên Phong (Hà Nội) do Trần Quốc Tuấn làm giám đốc; Mai Văn Quân quản lý, điều hành. Công ty này được thẩm định “đạt” 5.580 hồ sơ, Quân đưa hối lộ cho ĐKV Phòng VAR 11,339 tỷ đồng. Sau khi bị khởi tố, Quân không thừa nhận hành vi đưa hối lộ, chỉ đến khi kết thúc điều tra, khi làm việc với Viện Kiểm sát, Quân mới thừa nhận hành vi phạm tội.
Tương tự, cả 2 Công ty TNHH dịch vụ thiết kế kỹ thuật ô tô Đức Thịnh và Công ty TNHH An Phát (Hà Nội) đều do Lê Đức Thiện làm giám đốc. Điều hành 2 công ty này là Lại Thái Phong, Nguyễn Minh Tuấn (đều là ĐKV Phòng VAR) thỏa thuận ăn chia theo tỉ lệ Phong và Tuấn mỗi người 30%, Thiện 40%. Công ty Đức Thịnh được thẩm định “đạt” 5.409 hồ sơ, Công ty An Phát được 140 hồ sơ. Tổng số tiền Thiện đưa hối lộ cho ĐKV hơn 12,497 tỷ đồng, hiện Thiện đã bị Công an tỉnh Phú Thọ khởi tố, tạm giam về tội “Nhận hối lộ”, nên Công an TP Hồ Chí Minh tách hồ sơ để Công an tỉnh Phú Thọ xử lý.
Còn Công ty TNHH thương mại dịch vụ ô tô Tín Phát (TP Hồ Chí Minh) do Huỳnh Văn Thiết làm giám đốc thuê Hà Mạnh Quân thực hiện việc nhận, nộp HSTĐ, đưa tiền hối lộ cho ĐKV Phòng VAR. Công ty này “đạt” 193 hồ sơ, đưa hối lộ 579 triệu đồng. Đối với Công ty TNHH sản xuất thương mại và dịch vụ ô tô Phát Đạt cũng ở TP Hồ Chí Minh, do Nguyễn Thị Tâm Thương làm giám đốc; Nguyễn Ngọc Hưng làm phó giám đốc điều hành thuê Nguyễn Công Tùng thực hiện việc nhận, nộp HSTĐ và đưa hối lộ, công ty này được thẩm định “đạt” 87 hồ sơ, đưa hối lộ 185 triệu đồng.
9 công ty thiết kế do công an các tỉnh xử lý
Cáo trạng cũng xác định nhóm 9 công ty thiết kế đã đưa hối lộ cho ĐKV Phòng VAR, nhưng Công an TP Hồ Chí Minh chuyển hồ sơ để công an các tỉnh: Hải Dương, Vĩnh Phúc, Nam Định, Ninh Bình xử lý theo thẩm quyền, không xử lý trong vụ án này.
Cụ thể, Công ty TNHH ô tô Alpha (Hà Nội) do Nguyễn Văn Phúc làm giám đốc, được thẩm định “đạt” 5.681 hồ sơ. Quá trình điều tra, Phúc khai không đưa hối lộ. Tuy nhiên, các ĐKV Phòng VAR thẩm định hồ sơ của Công ty Alpha đều khai đã nhận hối lộ từ Phúc 12,757 tỷ đồng. Hiện nay, Phúc bị Công an tỉnh Hải Dương khởi tố, điều tra tội “Nhận hối lộ”. Bị can khác cũng do Công an tỉnh Hải Dương xử lý là Phạm Văn Năng, giám đốc Công ty TNHH Thiên An (Hải Dương), công ty này “đạt” 593 hồ sơ. Theo điều tra, Năng giao trọn gói cho Mai Văn Quân (phó giám đốc Công ty Tiên Phong) thẩm định 3,5 triệu đồng/hồ sơ, nhưng ĐKV Phòng VAR chỉ nhận 2-2,5 triệu đồng/hồ sơ; tổng số tiền Quân đưa hối lộ cho ĐKV là 1,311 tỷ đồng.
Các bị can Nguyễn Văn Khánh, giám đốc Công ty TNHH MTV kinh doanh dịch vụ và thương mại Tâm Phúc (Vĩnh Phúc) và Đỗ Hồng Quỳnh, giám đốc Công ty TNHH kỹ thuật và thương mại Tiến Phát (Hà Nội) đều bị Công an tỉnh Vĩnh Phúc khởi tố tội “Nhận hối lộ”. Theo đó, Công ty Tâm Phúc có 871 HSTĐ “đạt”, Khánh đưa hối lộ hơn 2 tỷ đồng, còn Công ty Tiến Phát “đạt” 857 hồ sơ, Quỳnh đưa hối lộ 1,9 tỷ đồng cho ĐKV.
Cũng trong nhóm 9 công ty, Công an tỉnh Nam Định khởi tố tội “Đưa hối lộ” đối với bị can thuộc 4 công ty. Cụ thể, Công ty TNHH dịch vụ thương mại Hạ An (Hà Nội) do bà Nguyễn Thị Thùy Linh làm giám đốc, Nguyễn Đức Thiện làm phó giám đốc quản lý điều hành. Công ty này “đạt” 877 hồ sơ, Thiện đưa hối lộ cho ĐKV 2,143 tỷ đồng.
Công ty TNHH kỹ thuật và dịch vụ TKT, và Công ty TNHH TVKT (Hà Nội) do Nguyễn Thị Toan làm Giám đốc; Bùi Văn Lưu làm phó giám đốc điều hành. Công ty TKT “đạt” 1.016 hồ sơ, đưa hối lộ hơn 2,338 tỷ đồng; Công ty TVKT “đạt” 605 hồ sơ, đưa hối lộ 1,210 tỷ đồng. Tổng số tiền 2 công ty này đưa hối lộ cho ĐKV Phòng VAR hơn 3,548 tỷ đồng.
Còn Công ty CP ô tô GMG (TP Hồ Chí Minh) do Lưu Cẩm Thành làm giám đốc; Nguyễn Hoàng Tân làm phó giám đốc điều hành thuê Bùi Văn Lưu (Công ty TKT) thực hiện trọn gói HSTĐ từ 2-3 triệu đồng/hồ sơ. Công ty này có 367 hồ sơ “đạt”, Lưu và Phạm Văn Tân đưa hối lộ 816,5 triệu đồng, hưởng lợi 183,5 triệu đồng.
Cuối cùng trong danh sách là Công ty TNHH ô tô Hưng Thịnh (Hà Nội) do Vũ Đình Thọ làm giám đốc; thẩm định “đạt” 281 hồ sơ, Thọ đưa hối lộ cho ĐKV Phòng VAR 463,5 triệu đồng. Hiện nay, Thọ bị Công an tỉnh Ninh Bình khởi tố tội “Đưa hối lộ”.
Theo cáo trạng, 16 công ty thiết kế nêu trên được Phòng VAR Cục ĐKVN cấp 26.692 giấy chứng nhận, và đưa hối lộ cho ĐKV 60,709 tỷ đồng. Vụ án này dự kiến xét xử vào ngày mai 18/7, kéo dài 3 tháng.
