Ngày 13/2, nguồn tin Kinh tế & Đô thị cho biết, VKSND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành cáo trạng truy tố Nguyễn Chí Uy (SN 1976, nguyên Tổng Giám đốc) và Đào Trung Dũng (SN 1977, Kế toán trưởng) công ty CP Sông Đà Nha Trang cùng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Đáng chú ý, đây là bản cáo trạng lần thứ 3 do chính VKSND tỉnh Khánh Hòa ban hành, 2 lần trước đó cáo trạng được ban hành lần 1 vào ngày 4/6/2021 và lần 2 vào ngày 11/5/2022.
Theo cáo trạng, dự án Khu dân cư (KDC) Cồn Tân Lập tại phường Xương Huân, TP Nha Trang là tiểu dự án trong dự án tổng thể chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái, TP Nha Trang. Dự án hướng đến mục tiêu cải thiện môi trường khu vực cửa sông Cái và thay đổi bộ mặt của TP Nha Trang.
Tháng 10/2012, UBND tỉnh Khánh Hòa giao dự án KDC Cồn Tân Lập cho chủ đầu tư là liên danh giữa Công ty CP Sông Đà Thăng Long (Hà Nội) và Công ty CP Sông Đà Nha Trang (Khánh Hòa). Trong đó, Công ty CP Sông Đà Nha Trang làm đại diện liên danh.
Ông Nguyễn Chí Uy với vai trò là Tổng Giám đốc công ty CP Sông Đà Nha Trang trong quá trình thực hiện dự án, từ năm 2015 đến năm 2017 đã cấu kết với kế toán trưởng Đào Trung Dũng dùng thủ đoạn gian dối, lừa bán các lô đất không nằm trong kế hoạch của dự án.
Cụ thể, cáo trạng cáo buộc Nguyễn Chí Uy đã tự ý sửa thiết kế, điều chỉnh 2 lô đất được quy hoạch làm công viên cây xanh trong dự án để phân thành 5 lô đất có mục đích sử dụng là nhà ở liền kề.
Nguyễn Chí Uy còn trực tiếp dùng các lô đất này để mua bán với khách hàng. Sau đó, Uy giao Dũng soạn thảo các hợp đồng mua bán dưới hình thức hợp đồng góp vốn đầu tư để lập chứng từ thu tiền của khách hàng.
Theo VKSND tỉnh Khánh Hòa, bằng thủ đoạn trên, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2017, Uy và Dũng đã ký hợp đồng và lập chứng từ thu hơn 27 tỷ đồng của 5 khách hàng.
Ngoài ra, Uy còn bán cùng một lô đất cho 2 khách hàng để chiếm đoạt tiền. Tổng số tiền Uy và Dũng chiếm đoạt của các khách hàng là 34,5 tỷ đồng. Uy đã chỉ đạo Dũng sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt được chi trả cho cá nhân và các hoạt động khác của công ty.
Theo đó, VKSND tỉnh Khánh Hòa truy tố Uy và Dũng tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo điểm a khoản 4 Điều 174 Bộ luật Hình sự với khung hình phạt 12-20 năm tù.
Ngoài ra, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã trưng cầu giám định viên Tư pháp các cơ quan quản lý Trung ương gồm các Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài nguyên và Môi trường, tiến hành giám định về việc chấp hành pháp luật trong cấp phép đầu tư, hoạt động đầu tư, quản lý đất đai, quy hoạch đô thị của các cơ quan quản lý Nhà nước tỉnh Khánh Hòa. Đồng thời, giám định mức độ thiệt hại cho Nhà nước trong việc triển khai dự án.
Khi có kết luận giám định, cơ quan điều tra sẽ tiếp tục giải quyết theo quy định của pháp luật.
VKSND tỉnh Khánh Hòa cũng cho biết, đối với những thành viên khác của Công ty CP Sông Đà Nha Trang do không biết, không tham gia bàn bạc, thỏa thuận với với 2 bị can trên nên không có căn cứ để xử lý trách nhiệm hình sự.
