Ngày 21/9, Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ TP Hồ Chí Minh đã phát đi thông cáo về việc kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với một số tổ chức đảng, đảng viên.
Theo đó, liên quan vụ án xảy ra tại Thuduc House, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với bà Nguyễn Thị Bích Hạnh - nguyên Phó cục trưởng Cục Thuế TP Hồ Chí Minh và ông Hứa Quang Sơn - nguyên Phó trưởng phòng pháp chế, Cục Thuế TP Hồ Chí Minh.
Cụ thể, bà Hạnh và ông Sơn bị xử lý kỷ luật do vi phạm pháp luật trong việc hoàn thuế giá trị gia tăng cho Thủ Đức House, gây thất thoát tài sản của Nhà nước, làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.
Ngoài ra, cũng liên quan đến vụ án nêu trên, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy còn chỉ đạo Ban Thường vụ Đảng ủy và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Khối Dân - Chính - Đảng TP Hồ Chí Minh xem xét, thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng đối với 10 đảng viên thuộc Đảng bộ Cục Thuế TP Hồ Chí Minh gồm: Phạm Minh Tuấn -Trưởng phòng nghiệp vụ - dự toán - pháp chế; Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng phòng kiểm tra nội bộ (nguyên Trưởng phòng nghiệp vụ - dự toán - pháp chế); Cao Văn Tỵ - Trưởng phòng thanh tra - kiểm tra số 5 (nguyên Trưởng phòng pháp chế); Lê Hữu Thanh - Phó trưởng phòng kê khai - kế toán thuế; Nguyễn Hữu Thành - Phó Trưởng phòng nghiệp vụ - dự toán - pháp chế; Nguyễn Hữu Đức - Phó trưởng phòng thanh tra - kiểm tra số 8 (nguyên Phó trưởng phòng pháp chế); Đặng Thị Huỳnh Yến - Phó chi cục trưởng Chi cục thuế quận Tân Bình; Lê Thúy Hằng phòng nghiệp vụ - dự toán - pháp chế; Đặng Thị Minh Châu - nguyên công chức phòng kiểm tra thuế số 4); Võ Quang Lâm - nguyên công chức phòng thanh tra - kiểm tra số 9.
Ở vụ án này, trước đó, tháng 6/2023, Toà án Nhân dân TP Hồ Chí Minh đã xét xử cáo buộc cựu Phó cục trưởng Cục Thuế TP Nguyễn Thị Bích Hạnh và 10 cấp dưới đã vi phạm quy định quản lý tài sản nhà nước, gây thất thoát lãng phí 331 tỷ đồng trên tổng số tiền hoàn thuế cho Thuduc House. Các bị cáo này đã vi phạm các quy định về quản lý thuế, quy trình, quy định trong việc xét duyệt, thẩm định và quyết định hoàn thuế.
Theo cáo trạng, từ năm 2017 đến năm 2019, Trịnh Tiến Dũng (sống tại Mỹ từ 2019 và đang bị truy nã) thành lập, điều hành nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước để lập hồ sơ mua bán hàng hóa xuất nhập khẩu hàng hóa linh kiện điện tử. Sau khi làm thủ tục xuất khẩu linh kiện điện tử đi Mỹ, Campuchia, UAE, Singapore, thông qua các đầu mối trung gian, Dũng cho tổ chức lập hồ sơ hoàn thuế giá trị gia tăng để chiếm đoạt tiền của Nhà nước.
Để thực hiện hành vi phạm tội, Dũng chỉ đạo cấp dưới móc nối với cán bộ, lãnh đạo Thuduc House để lập, ký 334 hợp đồng kinh tế với 8 công ty nước ngoài.
Thuduc House sau đó lập 17 bộ hồ sơ gửi Cục Thuế TP đề nghị hoàn thuế giá trị gia tăng hơn 365 tỷ đồng. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cục Thuế TP đã ban hành 17 quyết định hoàn thuế cho Thuduc House với tổng số tiền hơn 365 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra xác định để xảy ra hành vi gian dối, lập hồ sơ khống hoàn thuế giá trị gia tăng còn có hành vi vi phạm pháp luật về quản lý thuế của cán bộ Cục Thuế TP trong việc kiểm tra, thanh tra, xét duyệt, quyết định hoàn thuế.
