Sáng nay 5/3, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Tham ô tài sản”, “Đưa hối lộ” và “Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng” (theo điều 179 Bộ luật Hình sự (BLHS) năm 1999, “Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng” (theo điều 206 BLHS năm 2015), “Nhận hối lộ”, “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng” và “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.
Trong vụ án này, cơ quan tố tụng xác định Trương Mỹ Lan (SN 1956, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) trong khoảng thời gian từ ngày 1/1/2012 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã lập số lượng lớn hồ sơ vay vốn khống để rút ra số tiền đặc biệt lớn.
Từ ngày 1/1/2012 đến ngày 31/12/2017, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 368 hồ sơ vay vốn để rút tiền của Ngân hàng SCB để sử dụng vào các mục đích khác nhau, đến ngày 17/10/2022 còn dư nợ 132.247.161.206.903 đồng, không có khả năng thu hồi; gây hậu quả thiệt hại cho Ngân hàng SCB số tiền 64.621.490.766.739 đồng.
Từ ngày 9/2/2018 đến ngày 7/10/2022, Trương Mỹ Lan đã chỉ đạo lập khống 916 hồ sơ vay vốn, chiếm đoạt của Ngân hàng SCB số tiền 304.096.278.409.456 đồng, gây thiệt hại 129.372.775.105.744 đồng.
Vụ án này Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố 86 bị can với nhiều tội danh, do có 5 bị can đã bỏ trốn và đã bị truy nã nên TAND TP Hồ Chí Minh xét xử 81 bị cáo. HĐXX TAND TP Hồ Chí Minh cũng triệu tập khoảng 2.400 cá nhân, tổ chức có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan, trong đó có gần 200 luật sư bào chữa cho bị cáo, bị hại.
Do số tiền bị thiệt hại quá lớn, số lượng người tham gia tố tụng quá đông, nên phiên tòa dự kiến diễn ra từ ngày 5/3 và kéo dài đến ngày 29/4 kết thúc.
