Không chỉ buôn lậu vàng, ''bà trùm'' Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi) còn buôn lậu hàng hoá, tiền tệ qua biên giới nhiều năm nay, thu lợi bất chính số tiền rất lớn, địa bàn hoạt động rộng ở nhiều tỉnh, thành và trên tuyến biên giới Tây Nam. Ngoài ra, trong tay ''bà trùm'' còn có nhiều đàn em, các “phi vụ làm ăn” cũng liên quan đến nhiều đối tượng.
Ngày 25/8, đối tượng Trần Thị Thảo Trang đã bị khởi tố, bắt tạm giam sau khi Công an tỉnh An Giang mở rộng điều tra, xác định bà chủ tiệm vàng này có liên quan vụ án buôn lậu 51kg vàng.
Đến ngày 26/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang tiến hành khám xét căn nhà tại địa chỉ C3.6 chung cư Phú Hoàng Anh, xã Phước Kiển, huyện Nhà Bè, TP Hồ Chí Minh và tiệm vàng Thảo Kim Thành, tại số 484 Trần Hưng Đạo, phường 14, Quận 5, TP Hồ Chí Minh của Trang. Tại đây, lực lượng thu giữ được 1 xe ô tô, cùng các tang vật và giấy tờ có liên quan đến vụ án.
Hay tin Trang bị bắt, Nguyễn Hồng Cam (29 tuổi, xã Thới An Hội, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng) và Trương Văn Báo (37 tuổi, ngụ xã Khánh Hồng, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình), là đàn em của Trang cũng đã ra đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi.
Trước đó vào vào trưa 30/10/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi - Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã trực tiếp chỉ đạo tổ công tác thuộc các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh thực hiện tuần tra trên tuyến biên giới, và bắt quả tang một nhóm đối tượng vận chuyển số lượng lớn kim loại màu vàng nghi là vàng 24K nhập lậu.
Tại hiện trường, nhóm đối tượng điều khiển xuồng máy hướng từ Campuchia vào Việt Nam. Khi đến khu vực ấp Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Ngươn, TP Châu Đốc thì chúng cặp xuồng máy vào bờ rồi lần lượt đưa các bao tải và bọc nylon màu đen lên bờ.
Thấy có biểu hiện nghi vấn, lực lượng công an đã nhanh chóng ập đến khống chế thì bị các đối tượng chống trả quyết liệt. Sau đó, bọn chúng bỏ chạy xuống xuồng máy tẩu thoát.
Quá trình này, lực lượng đã bắt giữ được đối tượng Trần Văn Hải (49 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú), cùng 2 bao tải và 1 bọc nylon màu đen. Qua kiểm tra, tang vật thu giữa được là các khối kim loại vàng 24K, có tổng trọng lượng khoảng 51kg.
Quá trình điều tra mở rộng vụ án, Công an tỉnh An Giang lần lượt bắt giữ bà trùm Mười Tường và các đối tượng có liên quan.
