Ngày 5/3, Cơ quan CSĐT (PC03) Công an TP Hồ Chí Minh, cho biết đã ra quyết định khởi tố thêm 14 bị can và bắt tạm giam 13 bị can trong Công ty Alibaba để tiếp tục điều tra tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” trong vụ lừa bán đất nền cho hơn 6.700 người với số tiền hơn 2.650 tỷ đồng.
| Khi chưa bị bắt, Nguyễn Thái Luyện (trong vòng tròn) đã ngạo mạn livestream về tiến độ điều tra của C03 Bộ Công an! |
Các đối tượng bị bắt tạm giam, gồm: Trang Chí Linh (Tổng Giám đốc pháp lý Công ty Alibaba, quê huyện Thoại Sơn, An Giang); Nguyễn Trung Trường (Giám đốc Công ty địa ốc Long Thành Capital, quê huyện Krông Bông, Đắc Lắc); Bùi Minh Đức (Giám đốc Công ty địa ốc TLL Land), Trương Thị Hồng Ngọc (Giám đốc Công ty địa ốc Tia Chớp, cả 2 cùng ngụ thị xã Thuận An, Bình Dương); Vi Thị Hiến (Giám đốc Công ty địa ốc Sunny Land, quê huyện Quỳ Châu, Nghệ An), Nguyễn Văn Kiên (Giám đốc Công ty địa ốc Sparta Land, ngụ quận 2, TP Hồ Chí Minh); Trần Huy Phúc (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Binh Thép, quê huyện Thanh Bình, Đồng Tháp); Trịnh Minh Pháp (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng, quê thị xã An Khê, Gia Lai); Vũ Hoàng Hải (Giám đốc Công ty địa ốc Big Bang), Nguyễn Thị Vân Anh (Giám đốc Công ty địa ốc Chiến Thắng); Nguyễn Quang Sơn (Giám đốc Công ty địa ốc Ali Land); Nguyễn Trần Phúc Nguyên (đại diện pháp luật Công ty địa ốc Ali Land) và bà Huỳnh Thị Kim Thắng (Kế toán trưởng Công ty Alibaba).
Riêng bị can Võ Thị Thanh Mai (SN 1987, vợ của bị can Nguyễn Thái Luyện, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty Alibaba) được cho tại ngoại.
Trước đó, vào tối 18/9/2019, Công an TP Hồ Chí Minh phối hợp với Bộ Công an kiểm tra, khám xét trụ sở Công ty Alibaba, tại 120-122 Kha Vạn Cân, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ Đức) và bắt Nguyễn Thái Luyện (SN 1985, Chủ tịch HĐQT Công ty Alibaba) cùng Nguyễn Thái Lĩnh (SN 1989, Tổng Giám đốc, em ruột Luyện) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Đến ngày 26/9/2019, PC03 Công an TP Hồ Chí Minh bắt tiếp Nguyễn Thái Lực (SN 1999, Giám đốc Công ty Địa ốc Xanh ở tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu và Công ty Địa ốc Long Thành ALI ở tỉnh Đồng Nai, là em của Luyện và Lĩnh) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”; đồng thời phối hợp với Công an các tỉnh Bình Thuận, Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu triệu tập gần 20 đối tượng là những giám đốc công ty con của Công ty Alibaba để làm việc.
Sau gần 6 tháng điều tra, đến nay PC03 Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận hơn 3.300 đơn của người dân tố cáo Công ty Alibaba lừa đảo, chiếm đoạt số tiền hơn 1.800 tỷ đồng.
Tuy nhiên theo cơ quan điều tra, trong vụ án này Nguyễn Thái Luyện giữ vai trò chủ mưu, cùng 2 em trai (Lĩnh, Lực) lập ra Công ty Alibaba và hàng loạt công ty con với hơn 2.600 nhân viên. Công ty Alibaba với phương thức tinh vi, núp bóng hoạt động kinh doanh bất động sản nhưng thực chất là lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức huy động vốn đa cấp, dùng đất nền trong 40 dự án “ma” ở các tỉnh Đồng Nai, Bà Rịa- Vũng Tàu, Bình Thuận…, làm mồi nhử. Tính đến cuối tháng 6/2019, Công ty Alibaba đã lừa bán đất nền cho hơn 6.700 khách hàng ở khắp nơi, chiếm đoạt hơn 2.650 tỷ đồng.
