Vụ lừa đảo tại Dự án giãn dân phố cổ: Các bị cáo được thay đổi tội danh

Theo HĐXX, quá trình xét xử cho thấy hành vi của các bị cáo đã phạm tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” chứ không phải “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Theo BLHS 2015, mức án cao nhất của tội danh này 20 năm nên HĐXX đã áp dụng tình tiết có lợi này cho các bị cáo. Từ đó, HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Nguyễn Đức Thắng 18 năm tù, bị cáo Nguyễn Đức Lợi 12 năm tù và bị cáo Nguyễn Quốc Xương 8 năm tù về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Quá trình xét xử cho thấy, từ tháng 5/2012, Công an TP Hà Nội nhận được đơn của người dân tố giác Giám đốc Công ty CP Vật liệu xây dựng và Xuất nhập khẩu Hồng Hà (Công ty Hồng Hà) có hành vi nhận tiền của nhiều người thông qua các hợp đồng góp vốn để thực hiện Dự án giãn dân phố cổ tại quận Hoàn Kiếm nhưng sau đó không thực hiện như cam kết.

Hồ sơ vụ án thể hiện, Dự án đầu tư xây dựng khu nhà ở phục vụ giãn dân phố cổ tại khu đô thị mới Việt Hưng nằm trong nội dung đề xuất hình thành các dự án thuộc “Đề án giãn dân phố cổ” do UBND quận Hoàn Kiếm cùng đơn vị tư vấn soạn thảo. Ngày 14/6/2000, UBND TP Hà Nội ký Công văn số 1375/UB-XDĐT giao UBND quận Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư dự án này. Theo đó, UBND TP Hà Nội chủ trương huy động từ các nguồn vốn ứng trước để thực hiện và DN sẽ thu hồi vốn sau khi bố trí bán nhà cho người dân. Tổng số vốn để thực hiện dự án giai đoạn I ước tính khoảng 4.000 tỷ đồng.

Sau đó, Nguyễn Đức Thắng môi giới cho Công ty Hà Nội do Nguyễn Đức Lợi là Tổng Giám đốc và Công ty Hồng Hà do Trần Ứng Thanh là Tổng giám đốc với UBND quận Hoàn Kiếm để nhận quyết định và công văn liên quan đến việc thu xếp nguồn vốn, chuẩn bị dự án đầu tư xây dựng.

Tại kết luận điều tra cũng thể hiện, Quyết định số 1917 và Công văn số 592 của UBND quận Hoàn Kiếm mới chỉ là chủ trương xác định trách nhiệm công việc và quyền lợi mà Công ty Hồng Hà sẽ được hưởng trong tương lai; dự án chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt quy hoạch chi tiết và UBND quận Hoàn Kiếm chưa triển khai thiết kế xây dựng cũng như chưa ký kết hợp đồng thực hiện dự án với Công ty Hồng Hà. Tuy nhiên, khi Công ty Hồng Hà chưa nhận khu đất trên thực tế, chưa triển khai thực hiện dự án nhưng đã ký kết hợp đồng mua bán căn hộ, ký hợp đồng góp vốn và nhận đặt cọc với khách hàng mà thực chất là bán căn hộ. Sau đó, UBND TP Hà Nội đã yêu cầu Công ty Hồng Hà chấm dứt ngay việc mua bán căn hộ nói trên.

Đến ngày 9/9/2010, Công ty Hồng Hà gửi công văn đến UBND quận Hoàn Kiếm với nội dung cam kết chưa bán căn hộ nào cho các cán bộ công nhân viên trong DN cũng như bên ngoài và sẽ không bán cho ai khi chưa được UBND TP Hà Nội phê duyệt. Thế nhưng, sau đó Công ty Hồng Hà vẫn tiếp tục bán căn hộ nên UBND quận Hoàn Kiếm có công văn với nội dung hủy bỏ Công văn số 592/UBND-KT ngày 23/8/2010.

Từ đó, cơ quan tố tụng cho rằng có đủ cơ sở xác định 4 bị cáo Trần Ứng Thanh, Nguyễn Đức Thắng, Nguyễn Đức Lợi và Nguyễn Quốc Xương có hành vi gian dối để nhận được các quyết định cũng như công văn của UBND quận Hoàn Kiếm. Khi đã có những văn bản trên, các bị cáo lấy danh nghĩa công ty lừa dối khách hàng để ký hợp đồng mua bán căn hộ, nhận đặt cọc với 146 lượt khách và thu về hơn 169 tỷ đồng rồi chiếm đoạt, sử dụng trái pháp luật. Sau khi sự việc xảy ra, các bị cáo mới trả được hơn 32 tỷ đồng.

Trước khi phiên tòa này diễn ra, do Trần Ứng Thanh - một trong các bị cáo liên quan đến vụ án đã chết nên cơ quan tố tụng ra quyết định đình chỉ vụ án đối với bị cáo này.