CZ rất có thể trở thành cái tên tiếp theo trong danh sách những người nổi tiếng trong giới tiền số phải lĩnh án tù. Theo hồ sơ gửi lên tòa án liên bang Seattle ngày 23/4, các công tố viên đã đề nghị mức án 3 năm tù dành cho cựu CEO Bienance.
Trong đó ghi rõ: "Việc đề nghị kết án nhiều gấp đôi mức 18 tháng theo khuyến nghị của liên bang phản ánh mức độ cố ý vi phạm của Zhao, đồng thời truyền đi thông điệp rằng lựa chọn đúng đắn nhất trong mọi trường hợp là tuân thủ luật pháp". Theo dự kiến, thẩm phán Richard Jones tuyên án CZ vào ngày 30/4.
Tháng 11 năm ngoái, CZ buộc phải từ chức CEO Binance - sàn tiền số lớn nhất thế giới tính theo khối lượng giao dịch. Khi đó, ông đã thừa nhận đã trốn tránh các yêu cầu chống rửa tiền theo Đạo luật Bảo mật Ngân hàng (BSA), đồng thời đồng ý với mức phạt hình sự 4,32 tỷ USD.
Các công tố viên đánh giá Binance sử dụng nền tảng như "miền tây hoang dã", tạo điều kiện cho tội phạm hoạt động. Công ty không báo cáo hơn 100.000 giao dịch đáng ngờ, được cho là liên quan đến các nhóm khủng bố, cũng như nhận tiền số có từ hoạt động bất hợp pháp như tấn công ransomware hay buôn bán nội dung ấu dâm.
"Ông ta đưa ra các quyết định kinh doanh theo cách: vi phạm luật pháp Mỹ là cách tốt nhất để thu hút người dùng, xây dựng công ty và kiếm tiền", các công tố viên cho biết.
Trước đó, các luật sư của ông đã tích cực vận động để giảm án, đưa ra các lập luận như phạm tội lần đầu, đã nộp tiền phạt hình sự 50 triệu USD. Hiện tại, CZ được tại ngoại với số tiền bảo lãnh 175 triệu USD và đồng ý không kháng cáo với bất kỳ bản án nào. Riêng Binance chịu phạt 1,81 tỷ USD và bồi thường cho các nạn nhân 2,51 tỷ USD.
