Xét xử “Đại án Hứa Thị Phấn”: Những thủ đoạn nâng giá bất động sản để chiếm hàng ngàn tỷ

Tại phiên tòa, Chủ tọa đặt vấn đề quanh hành vi nâng khống trị giá thực của nhà, đất (BĐS) số 5 Phạm Ngọc Thạch (phường 6, quận 3, TP Hồ Chí Minh), có diện tích trên 621m2. Vào ngày 24/1/2008, bị cáo Hứa Thị Phấn mua từ ông N.X.L và bà N.T.A.H với giá trên 371 tỷ đồng. 9 tháng sau, bán lại BĐS nêu trên cho Công ty CP Địa ốc Lam Giang (Công ty Lam Giang, của bị cáo Phấn cho Lâm Kim Dũng đứng tên - PV) với giá trên 426 tỷ đồng.

Ngày 19/7/2011, Công ty Lam Giang dùng BĐS nêu trên thế chấp cho Dương Trung Hiếu vay 187,5 tỷ đồng để góp vốn vào Công ty TNHH Đầu tư địa ốc Phúc Nguyễn (Công ty Phúc Nguyễn, của bị can Phấn). Thời điểm này Trustbank chi nhánh Sài Gòn định giá BĐS số 5 Phạm Ngọc Thạch theo giá thị trường trên 290 tỷ đồng.

Đến ngày 27/7/2011, Công ty Lam Giang ký hợp đồng với Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và khai thác tài sản Trustbank (TrustAsset, của bị can Phấn) thẩm định giá BĐS này. Dù không có chức năng thẩm định giá, nhưng Giám đốc TrustAsset là Nguyễn Công Tụ vẫn ép nhân viên Bùi Thế Nghiệp phải định giá BĐS số 5 Phạm Ngọc Thạch với giá cao nhất. Sợ mầt việc nên Nghiệp định giá BĐS này là 1.268 tỷ đồng, rồi ra chứng thư thẩm định vào ngày 2/8/2011.

Ngày 3/8/2011, Tổng Giám đốc Trustbank là Trần Sơn Nam ký tờ trình mua BĐS nêu trên. Cùng ngày HĐQT Trustbank, gồm Hoàng Văn Toàn, Nguyễn Vĩnh Mậu, Hứa Thị Phấn, Hứa Xường, Trần Sơn Nam, Lâm Hồng Trinh, Ngô Kim Huệ thống nhất mua giá 1.268 tỷ đồng. Từ ngày 8/8/2011 đến ngày 14/12/2011, Trustbank chuyển cho Công ty Lam Giang 990 tỷ đồng. Nhưng đến ngày 2/2/2012, các đối tượng trên hủy hợp đồng mua bán và Công ty Lam Giang bán lại chính căn nhà của bị cáo Phấn cho… Phấn vào ngày 7/2/2012 chỉ với giá… 450 tỷ đồng! Chỉ 6 ngày sau bị cáo Phấn bán lại căn nhà này cho Trustbank với giá 1.260 tỷ đồng, rồi rút hết tiền để sử dụng. Theo cơ quan điều tra, hành vi nâng khống giá trị thực của BĐS này diễn ra chỉ chưa đầy 20 ngày, nhưng đã gây thiệt hại cho Trustbank trên 1.105 tỷ đồng.

Cũng liên quan đến việc nâng khống giá trị nhà, đất, khi được hỏi, bị cáo Trần Sơn Nam (nguyên Tổng Giám đốc Trustbank) khai: “Bị cáo chỉ làm thuê, các mục đích của Hứa Thị Phấn được thực hiện thông qua 2 chi nhánh. Số tiền dùng mua BĐS nêu trên có nguồn từ thị trường 2. Mọi việc mua - bán căn nhà này đều thông qua bị cáo Ngô Kim Huệ (cháu ruột bị cáo Phấn, nguyên Phó Tổng Giám đốc Trustbank, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Phú Mỹ). Việc hủy hợp đồng mua - bán với Công ty Lam Giang vì Huệ nói không thể xây trụ sở tại đây”. Còn bị cáo Huệ lại cho rằng không soạn bất cứ tài liệu nào liên quan việc mua bán này, tất cả hồ sơ do bị cáo Bùi Thị Kim Loan (nguyên kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ) đưa.

Ngoài BĐS sản nêu trên, Hứa Thị Phấn thông qua Công ty Phú Mỹ, Công ty Phúc Nguyễn và 22 cá nhân là nhân viên hoặc có quan vệ họ hàng với Phấn để đứng tên mua 26 BĐS, dùng thủ đoạn mua đi bán lại giữa các thành viên trong nhóm Phú Mỹ nhằm đẩy giá trị BĐS lên cao gấp từ 2-8 lần giá thị trường. Sau đó, bị cáo Phấn chỉ đạo HĐQT, Ban Điều hành và cán bộ, nhân viên Trustbank mua lại 26 BĐS này (lý do mở rộng hệ thống), với tổng giá trị mua 26 BĐS trên 3.580 tỷ đồng (bằng 119% vốn điều lệ của Trustbank). Đến tháng 9/2014, kết quả định giá theo thị trường thì 26 BĐS nêu trên có giá 1.369 tỷ đồng. Chỉ riêng hành vi nâng khống 26 BĐS này của Hứa Thị Phấn và đồng phạm đã gây thiệt hại cho Trustbank (nay là CBbank) trên 2.129 tỷ đồng!

Ngoài ra, còn 25 BĐS khác cũng được Hứa Thị Phấn cùng nhóm Phú Mỹ (của Phấn) nâng khống bán cho Trustbank gây thiệt hại khoảng 1.024 tỷ đồng. Do thời hạn điều tra đã hết nên Cơ quan CSĐT Bộ Công an quyết định tách hành vi này ra khỏi vụ án này để tiếp tục điều tra, khởi tố bằng một vụ án khác.