Ngày 19/5, Hội đồng xét xử TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh đã tuyên án Nguyễn Thái Luyện và các đồng phạm trong vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Rửa tiền xảy ra tại Công ty CP địa ốc Alibaba với số tiền chiếm đoạt 2.446 tỷ đồng.
Bị cáo Nguyễn Thái Luyện, tuyên y án chung thân. Bị cáo Nguyễn Thái Lĩnh (em ruột Luyện) bị tuyên phạt 16 năm tù.
Các bị cáo đồng phạm bị tuyên phạt từ 8-17 tù cùng về “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
Riêng với bị cáo Võ Thị Thanh Mai (vợ Luyện) - Giám đốc Công ty Alibaba Law Firm bị tuyên án 23 năm tù (giảm 7 năm so với phiên sơ thẩm); Nguyễn Thái Lực (em ruột Luyện, trợ lý của Chủ tịch Công ty Alibaba) bị tuyên phạt 21 năm tù về các “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “Rửa tiền”.
Với 3 bị cáo rút kháng cáo, HĐXX quyết định đình chỉ xét xử và giữ nguyên mức án sơ thẩm đối với những người này.
Toà phúc thẩm xác định, các bị cáo vì động cơ vụ lợi đã thực hiện hành vi phạm tội, xâm phạm quyền sở hữu tài sản của người khác. Do đó, bản án sơ thẩm tuyên các bị cáo tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản " là có căn cứ, đúng pháp luật.
Về tội "Rửa tiền", bị cáo Mai, Lực và Thắng đã chứng kiến Luyện bị bắt nhưng nhằm che giấu bất hợp pháp về nguồn tiền đang có trong tài khoản, Mai đã chỉ đạo Lực, Thắng rút 13 tỷ đồng trong tài khoản và đưa tiền mặt cho Mai. Do đó, bản án sơ thẩm tuyên các bị cáo tội "Rửa tiền" là có căn cứ, đúng pháp luật.
HĐXX phúc thẩm cũng nhận định HĐXX sơ thẩm đã xem xét vai trò các bị cáo, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho từng bị cáo.
Bên cạnh đó, HĐXX phúc thẩm cũng ghi nhận, trong quá trình xét xử phúc thẩm, một số bị cáo đã nhận thức được hậu quả vụ án, từ đó tác động gia đình nộp thêm tiền để khắc phục.
Tuy nhiên, đối với việc khắc phục 200 triệu đồng của bị cáo Luyện so với thiệt hại mà bị cáo gây ra là rất thấp, do đó không được ghi nhận là tình tiết giảm nhẹ hình phạt.
Đối với bị cáo Mai, đã khắc phục thêm 6,2 tỷ đồng (trong đó 6 tỷ đồng khắc phục hậu quả tội "Rửa tiền", số còn lại khắc phục hậu quả tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản") được tòa phúc thẩm ghi nhận tình tiết giảm nhẹ hình phạt.
Các bị cáo khác cũng được xem xét giảm nhẹ hình phạt từ 1-2 năm tù. Riêng bị cáo Huỳnh Thị Kim Thắng (3 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thử thách 5 năm) HĐXX nhận định cấp sơ thẩm tuyên phạt phù hợp.
Về trách nhiệm dân sự, HĐXX buộc bị cáo Nguyễn Thái Luyện, bị cáo Võ Thị Thanh Mai liên đới chịu trách nhiệm bồi thường cho 4.530 bị hại số tiền gần 2.447 tỷ đồng. Ngoài ra, buộc bị cáo Mai tiếp tục nộp số tiền hơn 6 tỷ đồng còn lại để đảm bảo nghĩa vụ bồi thương về tội "Rửa tiền.
Theo cáo trạng, năm 2016, Nguyễn Thái Luyện thành lập Công ty CP địa ốc Alibaba với vốn điều lệ 1 tỷ đồng. Tiếp đó thành lập 22 pháp nhân giao cho người thân và nhân viên đứng tên. Bị cáo Luyện và các đồng phạm rao bán 58 “dự án ma” tại Đồng Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Thuận. Các công ty này đã tự phân lô, tách thửa trái pháp luật, quảng cáo gian dối để bán cho hàng nghìn người.
Cơ quan điều tra xác định, Nguyễn Thái Luyện và đồng phạm đã lừa 4.500 người với số tiền chiếm đoạt hơn 2.400 tỷ đồng.
