Sau quá trình mở lại phiên toà xét xử phúc thẩm vụ án “Tham ô tài sản” xảy ra tại Ngân hàng Thương mại TNHH MTV Đại Dương (Oceanbank) Chi nhánh Hải Phòng, TAND cấp cao Hà Nội đã tuyên y án tử hình bị cáo Trần Thị Kim Chi - nguyên Giám đốc OceanBank Chi nhánh Hải Phòng.
Các bị cáo trong vụ án bị đưa ra xét xử gồm: Trần Thị Kim Chi; Lê Vương Hoàng - nguyên Kiểm soát viên; Nguyễn Thị Minh Huệ - nguyên Trưởng phòng Kế toán kho quỹ và Chu Văn Nha - nguyên Thủ quỹ OceanBank Chi nhánh Hải Phòng.
Sau thời gian xét xử phúc thẩm, HĐXX tuyên giữ nguyên bản án sơ thẩm mà toà đã tuyên với các bị cáo trước đó. Toà đã quyết định không chấp nhận kháng cáo của các bị cáo cũng như đại diện Ngân hàng Oceanbank.
Theo đó, HĐXX tuyên bị cáo Trần Thị Kim Chi lĩnh mức án tử hình; bị cáo Lê Vương Hoàng và Nguyễn Thị Minh Huệ lĩnh án tù chung thân và Chu Văn Nha mức án 20 năm tù cùng về tội “Tham ô tài sản”.
Theo bản án sơ thẩm, từ năm 2012 - 8/2017, dưới sự chỉ đạo của Chi, Hoàng, Huệ và Nha đã sử dụng thông tin cá nhân của người thân, nhân viên chi nhánh, khách hàng vãng lai lập 109 thẻ tiết kiệm (tổng hơn 2,5 tỷ đồng) để lấy phôi thẻ chưa in thông tin nội dung giao dịch của khách hàng. Sau đó, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, các bị cáo đã thực hiện tất toán, lập khống hồ sơ vay cầm cố thẻ tiết kiệm của khách hàng rút tiền từ ngân hàng, nhận tiền gửi tiết kiệm của khách nhưng không hạch toán vào hệ thống.
Từ phôi thẻ này, nhóm bị cáo dưới quyền của Chi phát hành thẻ tiết kiệm ngoài hệ thống, chiếm đoạt hơn 400 tỷ đồng của Chi nhánh OceanBank Hải Phòng. Theo đó, các bị cáo rút hơn 110 tỷ đồng từ ngân hàng và nhận từ khách hàng hơn 242 tỷ đồng cùng gần 2,8 triệu USD của khách hàng gửi tiết kiệm. Với khoản tiền hơn 110 tỷ đồng gửi tiết kiệm của khách hàng tại OceanBank Hải Phòng, nhóm bị cáo Chi đã thực hiện tất toán, lập hồ sơ khống cầm cố thẻ tiết kiệm để rút ra.
Dưới sự chỉ đạo của bị cáo Chi, các bị cáo lập hồ sơ tất toán khống thẻ tiết kiệm của khách hàng. Trong đó, Hoàng chịu trách nhiệm làm thủ tục tất toán trên hệ thống, Huệ duyệt bút toán và Nha xuất quỹ tiền mặt giao cho Hoàng.
Trước đó, tại phiên xét xử sơ thẩm của TAND Hải Phòng diễn ra ngày 31/3, bị cáo Chi cho rằng nhiều thông tin về số tiền chiếm đoạt chưa được làm rõ và việc quy kết cho bị cáo này tham ô tài sản, sử dụng cá nhân là không có căn cứ. Bị cáo cho biết không rõ số tiền hơn 400 tỷ đồng thất thoát hiện nay đang ở đâu nên đề nghị tiếp tục làm rõ số tiền trong các sổ tiết kiệm liên quan. Còn đại diện OceanBank cũng đề nghị trả hồ sơ để điều tra, làm rõ một số thông tin liên quan sổ ghi chép của các bị cáo, sổ tiết kiệm, lãi suất tiền gửi.
