Ngày 18/12, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường, 52 tuổi, ngụ xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang) về tội “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Cụ thể, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố 4 tội danh đối với bà trùm gồm: “Buôn lậu đường cát” năm 2018; “Buôn lậu 51kg vàng” năm 2020; tội “Vận chuyển trái phép 470.000USD qua biên giới” năm 2019 và tội "Vận chuyển trái phép 200.000 USD qua biên giới” năm 2020. Còn Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang khởi tố tội danh thứ 5 “Tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài”.
Theo kết quả điều tra, ngày 30/10/2020, Mười Tường chỉ đạo đồng bọn vận chuyển USD từ Việt Nam qua Campuchia để mua vàng lậu vận chuyển trái phép về Việt Nam giao lại cho một số tiệm vàng trên địa bàn TP Châu Đốc và TP Hồ Chí Minh. Đến trưa cùng ngày, khi đàn em của bà trùm vận chuyển 51kg vàng về đến khu vực khóm Vĩnh Chánh 1, phường Vĩnh Nguơn, TP Châu Đốc thì bị lực lượng Công an bắt quả tang.
Bị truy nã, Mười Tường đã bỏ trốn sang Campuchia trước, rồi tổ chức đưa đồng bọn gồm: Lê Thị Bạch Vân, Nguyễn Văn Lê, Mai Thị Ngọc Phấn lần lượt xuất cảnh trái phép sang Campuchia lẩn trốn.Sau đó, vào ngày 9/7/2021, Vân, Lê, Phấn cùng một số người khác ra đầu thú, còn Mười Tường bị bắt theo Quyết định truy nã của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang.
Ngoài ra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang còn tiếp tục truy tìm 4 đối tượng gồm: Nguyễn Văn Kiệt (23 tuổi, ngụ phường Vĩnh Mỹ, TP Châu Đốc, tỉnh An Giang); Nguyễn Phương Quốc Phi (30 tuổi), Lê Thị Tú Trinh (27 tuổi), Lê Văn Bén (33 tuổi) cùng ngụ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang do có liên quan đến vụ án để tiếp tục điều tra.
