Chỉ 1 tội danh đã cùng đồng phạm chiếm trên 2.057 tỷ đồng!
Đại diện Viện KSND tiếp tục công bố cáo trạng truy tố bị cáo Trần Phương Bình (SN 1959, nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT, Chủ tịch HĐTD DABank); Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ “nhôm”, SN 1975, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79) cùng 24 bị cáo.
Theo cáo trạng, chỉ với tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản”, bị cáo Trần Phương Bình, Nguyễn Thị Kim Xuyến (SN 1958, nguyên Phó Tổng Giám đốc DABank), Vũ “nhôm” và Phạm Văn Phước đã chiếm đoạt của DABank là 2.057.296.898.223 đồng. Trong số tiền này, bị cáo Bình và Xuyến chiếm đoạt 1.160.582.877.084 đồng trong việc mua 74.279.056 cổ phần DABank từ năm 2007 - 2014.
Để có tiền mua cổ phần DABank, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Thị Kim Xuyến và cấp dưới thực hiện 9 hành vi phạm tội trong việc lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân mua cổ phần DABank. Để bù đắp số tiền thu khống, Bình chỉ đạo Xuyến và các bị cáo thực hiện các hành vi trái pháp luật bằng cách xuất quỹ bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần.
Đơn cử từ ngày 30/5/2007 đến ngày 25/12/2007, Trần Phương Bình chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh (Trưởng phòng Ngân quỹ Hội sở, kiêm Thủ quỹ) lập 8 bảng kê kiêm phiếu thu (không số) thu khống tổng số 374.477.000.000 đồng để Bình mua 5.397.400 cổ phần DABank đứng tên Trần Phương Bình (671.600 cổ phần) và người thân, gồm: Phạm Văn Tân (nguyên trợ lý của Bình) đứng tên giùm 723.200 cổ phần; bà Cao Thị Ngọc Dung (Tổng Giám đốc Công ty CP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận - PNJ - vợ bị cáo Bình) đứng tên 200.000 cổ phần; ông Cao Ngọc Liên (bố bà Dung) đứng tên 523.000 cổ phần; bà Trần Phương Ngọc Thảo (con gái bị cáo Bình) đứng tên 1.298.600 cổ phần; bà Trần Phương Ngọc Giao (con gái bị cáo Bình) đứng tên 1.072.600 cổ phần; Đỗ Văn Hiếu (Trưởng phòng hành chính DABank) đứng tên 908.400 cổ phần. Cuối năm 2007, Bình chỉ đạo Nguyễn Đức Vinh xuất quỹ chi 23.252 lượng vàng (không lập chứng từ) và phối hợp với Phòng kinh doanh DABank bán cho các hiệu vàng bù âm quỹ 374.477.000.000 đồng nêu trên.
Gia đình sở hữu hơn 74 triệu cổ phần từ tiền chiếm đoạt
Trong phi vụ chiếm đoạt 234.077.896.417 đồng mà Bình và Xuyến thông qua việc Bình mua và sở hữu 5.750.000 cổ phần DABank của Công ty CP Quản lý quỹ Lộc Việt (Công ty quỹ Lộc Việt) vào năm 2008. Để có tiền mua cổ phần, Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng thu tiền khống 30.254.200.000 đồng của Nguyễn Hồng Ánh, thu khống 95.178.916.667 đồng để trả 95 tỷ đồng tiền gốc và 178.916.667 đồng tiền lãi cho khoản vay 95 tỷ đồng của Công ty TNHH Ninh Thịnh (Công ty Ninh Thịnh); thu khống 108.644.779.750 đồng để trả 100.668.529.232 đồng tiền gốc và 7.976.250.518 đồng tiền lãi cho khoản vay 102 tỷ đồng của Công ty TNHH thực phẩm thương mại Sao Việt Nam (Công ty Sao Việt Nam, sân sau của bị cáo Xuyến). Tổng số tiền Bình thanh toán cho Công ty quỹ Lộc Việt 327.770.573.000 đồng.
Về hành vi chiếm đoạt 151.119.166.667 đồng của DABank để mua 15.279.999 cổ phần DABank vào năm 2010, cũng được cáo trạng chỉ ra. Theo đó Bình chỉ đạo Xuyến, Nguyễn Đức Tài ký hợp đồng tín dụng vào ngày 20/12/2010 cho Công ty Ninh Thịnh vay 150 tỷ đồng, mục đích bổ sung vốn lưu động thanh toán tiền hàng. Cùng ngày DABank Sở giao dịch giải ngân 150 tỷ đồng tiền vay vào Tài khoản của Công ty Ninh Thịnh mở tại DABank. Công ty Ninh Thịnh chuyển 152,8 tỷ đồng (có 150 tỷ đồng tiền vay và 2,8 tỷ đồng do Nguyễn Kỳ Anh, giám đốc) vào tài khoản của ông Cao Ngọc Liên mở tại DABank Sở giao dịch. Từ tài khoản của ông Liên, bị cáo Bình chỉ đạo chuyển 62 tỷ đồng vào tài khoản của bà Trần Thị Môn (mẹ vợ Trần Phương Bình) mở tại DABank, sau đó chuyển sang tài khoản của Công ty CP vốn An Bình (công ty “sân sau” của Bình); chuyển 50 tỷ đồng vào tài khoản của Công ty CP vốn An Bình mở tại DABank chi nhánh Đinh Tiên Hoàng; chuyển 19.717.000.000 đồng cho DABank để mua 1.971.700 cổ phần DABank đứng tên Trần Phương Ngọc Hà...
Trong đợt tăng vốn điều lệ năm 2012, Bình chỉ đạo Xuyến đứng ra vay tiền để mua cổ phần, Xuyến nhờ Lê Hùng Cường (con rể Xuyến) và Từ Thị Mỹ Linh (Phòng giao dịch Hàm Nghi chi nhánh quận 1) và Từ Thị Mỹ Linh nhờ 4 người: Trịnh Nguyễn, Nguyễn Văn Sỹ, Phạm Hoàng Oanh và Từ Phước Tường đứng tên vay tổng số 120 tỷ đồng của DABank chi nhánh Đinh Tiên Hoàng để Bình mua 14.569.804 cổ phần DAB, torng đó bà Cao Thị Ngọc Dung đứng tên 3.269.804 cổ phần, Trần Phương Ngọc Giao (5.500.000 cổ phần) và Trần Phương Ngọc Hà (5.800.000 cổ phần).
Không biết tiền mua hàng chục triệu cổ phần từ đâu?
Quá trình trả nợ, Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống để trả cho những số tiền nợ gốc và lãi cho các khoản vay nêu trên. Đến nay, số cổ phần DABank nêu trên vẫn đứng tên bà Dung, Giao và Hà (vợ và con của bị cáo Bình).
Tại cơ quan điều tra, Trần Phương Bình thừa nhận chỉ đạo Xuyến và cấp dưới lập phiếu thu tiền khống đứng tên Trần Phương Bình và người thân để sở hữu cổ phần DAB, xuất quỹ DAB bán vàng, lập hồ sơ cho vay khống để tất toán tiền mua cổ phần. Đồng thời Bình cũng xác định những cán bộ cấp dưới (ngoại trừ bị cáo Xuyến) không được hưởng lợi, không được ăn chia từ hành vi chiếm đoạt của Bình. Bà Cao Thị Ngọc Dung và ông Liên (bố bà Dung) khai Bình tự ý lấy tên người thân mua cổ phần DABank, nên không biết Bình sử dụng từ nguồn tiền nào để mua. Còn Nguyễn Thị Kim Xuyến khai biết Bình chỉ đạo cấp dưới lập chứng từ thu khống lấy tiền để mua cổ phần nhưng không có ý kiến gì. Đối với Trần Phương Ngọc Thảo, Trần Phương Ngọc Giao (con gái bị cáo Bình) do định cư tại Australia nên Cơ quan điều tra không làm việc được.
Đối với những người liên quan khác, như: Lê Hùng Cường (con rể bị cáo Xuyến) khai không nhận tiền vay, không biết tiền vay được sử dụng như thế nào, không biết chứng từ nộp tiền là khống; Từ Thị Mỹ Linh, Nguyễn Văn Sỹ, Phạm Hoàng Oanh, Từ Phước Tường và Trịnh Nguyễn khai không nhận tiền vay, không biết mục đích sử dụng tiền vay, không biết các chứng từ thu tiền là khống.
Kê biên 74.279.056 cổ phần do bị cáo Bình và người thân sở hữu
Về tài sản là 74.279.056 cổ phần DABank do bị cáo Bình và người thân sở hữu thông qua các hành vi phạm tội, Cơ quan điều tra đã kê biên 125.328.232 cổ phần (24,88% vốn điều lệ), trong đó có số cổ phần của các bị cáo Bình, Xuyến, Vũ “nhôm”, Nguyễn Thị Ngọc Vân, Công ty CP Xây dựng Bắc Nam 79 và 17 cá nhân khác.
Ngày 26/10/2017, Cơ quan điều tra có quyết định trưng cầu định giá tài sản số 145/C46-P10 trưng cầu Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Hồ Chí Minh tiến hành định giá cổ phần DABank. Ngày 7/12/2017, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự TP Hồ Chí Minh có công văn số 9655/STC-HĐĐGTS-BVG gửi Cơ quan điều tra với nội dung: từ chối định giá cổ phần DAB do chưa đăng ký giao dịch trên sàn chứng khoán, không thể thu thập được thông tin phổ biến trên thị trường về giá cổ phần DABank theo quy định của thông tư 55/2006/TT-BTC.
