Theo cáo trạng, bị can Lê Thị Hiền, Vũ Anh Hoàng (SN 1991, ở Quảng Ninh) và Nguyễn Đức Thăng (SN 1992, ở Hà Nội) góp vốn mở quán Magic Lounge kinh doanh đồ uống, bóng cười. Theo phân công, Hoàng có nhiệm vụ thu thập cách thức hoạt động hiệu quả của các quán khác để áp dụng cho quán Magic.
Trong khi đó, Thăng phụ trách mảng chạy quảng cáo để tìm kiếm khách và Hiền quản lý hậu cần thu chi, giám sát hoạt động, lo đối ngoại. Lợi nhuận của quán sẽ chia theo % vốn góp của mỗi người.
Đến tháng 3/2020, Hoàng, Thăng, Hiền ký hợp đồng thuê Nguyễn Thị Minh Trang (SN 1993, ở Hà Đông, Hà Nội) lên chương trình hoạt động cho quán Magic với 3 mục tiêu phải đạt được trong 3 tháng. Mọi hoạt động hàng ngày của quán được báo cáo trực tiếp cho nhóm cổ đông qua mạng xã hội thông qua Đinh Quốc Dũng (28 tuổi, quê Ninh Bình). Dũng cũng là người chuyển doanh thu hàng ngày của quán vào tài khoản của Hiền.
Sau khi ký hợp đồng, Trang tuyển nhân sự và lên quy trình vận hành, hoạt động của quán Magic qua Facebook cho nhóm cổ đông. Để hoàn thành hợp đồng, Trang áp dụng cách thức dùng nữ nhân viên booking của quán lên các trang mạng xã hội để hẹn hò, làm quen, lôi kéo khách đến quán rồi đưa các dịch vụ của quán lên và sau đó nhân viên bỏ trốn để khách ở lại thanh toán tiền. Trang cũng cho thành lập đội bảo an gồm các nhân viên nam trong nhóm booking có nhiệm vụ bảo kê để đánh, ép khách nếu không chịu trả tiền.
Từ tháng 1/2021, Hiền cùng các cổ đông đều biết việc này nhưng vẫn đồng ý với cách làm trên của Trang để thu lời bất chính. Cơ quan tố tụng làm rõ các bị can đã gây ra 4 vụ cướp tài sản. Điển hình, khuya 31/3/2021, anh Đức (ở Hà Nội) đến quán Magic để gặp một cô gái quen qua mạng xã hội tên Trang (nhân viên do quản lý của quán điều hành).
Sau khi vào bàn A9 ngồi cùng Trang, anh Đức ra về thì bị Nguyễn Thị Minh Trang và 2 bảo vệ chặn lại, ép thanh toán hơn 35 triệu đồng phí đồ ăn uống. Khi khách hàng từ chối, nhóm nhân viên bảo an của quán đánh đập, nhốt anh Đức trong phòng tầng 3 rồi tiếp tục hành hung. Bị đánh nhiều lần nên sáng 1/4/2021, anh Đức đã chuyển khoản số tiền trên cho Đinh Quốc Dũng. Sau đó, Dũng chuyển tiếp tiền cho Hiền.
Ngoài những hành vi trên, VKS còn làm rõ, hàng tháng Hiền đã chi 31 triệu đồng từ doanh thu của quán để đối ngoại nhằm không bị xử lý đối với các vi phạm của cơ sở này. Quá trình điều tra, Hiền được cho là khai báo quanh co, không thừa nhận các cáo buộc. Các bị can Hoàng, Thăng cũng phủ nhận hành vi cướp tài sản. Tuy nhiên, cơ quan tố tụng có đủ chứng cứ, tài liệu để xác định Hiền và 17 bị can phạm tội.
Bị can Lê Thị Hiền trước đây là cựu Đại úy Công an và công tác tại Công an quận Đống Đa. Tháng 8/2019, Hiền gây náo loạn sân bay Tân Sơn Nhất khi chửi bới nhân viên hàng không tại quầy làm thủ tục hành lý và chống đối lực lượng an ninh hàng không. Sau đó, Hiền bị phạt hành chính về hành vi gây mất trật tự và bị cấm bay 12 tháng. Đến ngày 18/11/2019, Hiền bị kỷ luật bằng hình thức giáng 2 cấp hàm từ đại úy xuống trung úy và yêu cầu cán bộ này ra khỏi ngành.
