Chiếm đoạt hơn 1.338 tỷ đồng
Ngày 15/11, TAND TP Hồ Chí Minh đưa vụ án “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” với số tiền hơn 1.338 tỷ đồng, xảy ra tại Ngân hàng TMCP Đại Tín (TrustBank, đến khi Phạm Công Danh tiếp quản lại đổi thành Ngân hàng TMCP Xây dựng Việt Nam - VNCB. Và hiện nay là Ngân hàng TNHH MTV Xây dựng Việt Nam - CBBank) ra xét xử sơ thẩm đối với 6 bị cáo.
Các bị cáo, gồm: Hứa Thị Phấn (SN 1947, nguyên Cố vấn cao cấp HĐQT TrustBank, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Phú Mỹ); Bùi Thị Kim Loan (SN 1978, nguyên kế toán Công ty TNHH Phú Mỹ, nguyên Phó Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Phúc Nguyễn); Lâm Kim Dũng (SN 1955, nguyên Giám đốc Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang); Lâm Hứa Quỳnh Trinh (SN 1983, nguyên thủ quỹ kiêm thủ kho CBBank chi nhánh Lam Giang, nguyên phó phụ trách Phòng Ngân quỹ TrustBank chi nhánh Sài Gòn); Huỳnh Thị Xuân Dung (nguyên Giám đốc Công ty TNHH Đầu tư Địa ốc Phúc Nguyễn), Phạm Hồng Hảo (nguyên nhân viên TrustBank).
Ngoài 6 bị cáo nêu trên bị xét xử, tòa án cũng triệu tập nguyên đơn dân sự là CBBank; 8 đơn vị được xác định với tư cách người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, gồm: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Công ty TNHH Tập đoàn Thiên Thanh, Công ty TNHH Thẩm định giá Năm Thành Viên, Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn Hồng Đức và nhóm 4 công ty do bị cáo Phấn lập ra. Ngoài ra, tòa án cũng triệu tập 91 cá nhân, trong đó có nhiều bị án, gồm: Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Thiên Thanh, nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB), Phan Thành Mai, Hoàng Văn Toàn, Nguyễn Vĩnh Mậu, Trần Sơn Nam...
| Bị án Phạm Công Danh (nguyên Chủ tịch HĐQT VNCB) tiếp tục được triệu tập đến phiên tòa xử TrustBank giai đoạn 2. |
Bị cáo Phấn tiếp tục không có mặt
Tuy nhiên, cũng như những phiên tòa ở giai đoạn 1 của đại án TrustBank, tại phiên tòa này bị cáo Hứa Thị Phấn tiếp tục vắng mặt vì điều trị bệnh tại Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng (quận 7, TP Hồ Chí Minh) với chẩn đoán mất 93% sức khỏe (không nói, không nghe được).
Song song đó, nhiều người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan có đơn xin xét xử vắng mặt. Còn một số bị án đang thụ án ở các trại giam cũng xin vắng mặt và bảo lưu lời khai tại cơ quan điều tra. Đối với các bị án: Phạm Công Danh, Phan Thành Mai, Hoàng Văn Toàn, Nguyễn Vĩnh Mậu có mặt theo triệu tập của tòa.
Theo cáo trạng của Viện KSND Tối cao xác định bị can Hứa Thị Phấn giữ vai trò chủ mưu trong vụ án này (giai đoạn 2 - PV) chiếm đoạt của TrustBank hơn 1.338 tỷ đồng, nên phải chịu trách nhiệm về toàn bộ số tiền này. Năm bị can còn lại giữ vai trò đồng phạm, giúp sức.
Bị cáo Phấn lợi dụng bản thân nắm giữ 84,92% vốn điều lệ TrustBank, nắm quyền chi phối, điều hành mọi hoạt động của ngân hàng để từ đó chỉ đạo cấp dưới thực hiện các thủ tục đầu tư trái pháp luật với số tiền 1.037 tỷ đồng vào 4 dự án bất động sản (BĐS) do Công ty Cổ phần Phú Mỹ, Công ty TNHH Địa ốc Lam Giang và Công ty TNHH Phú Mỹ. Ba công ty này do bà Hứa Thị Phấn lập ra nhằm mục đích chiếm đoạt tiền do ngân hàng huy động tiền gửi từ khách hàng.
Ngoài ra bà Phấn còn chỉ đạo Loan cùng một số người mua, nâng khống giá trị 4 BĐS tại TP Hồ Chí Minh và tỉnh Khánh Hòa; chỉ đạo HĐQT và Ban điều hành TrustBank mua 4 tài sản với tổng giá trị hơn 661 tỷ đồng, chiếm đoạt hơn 437 tỷ đồng của TrustBank.
Dự kiến phiên tòa sơ thẩm giai đoạn 2 sẽ kéo dài nhiều ngày.
Liên quan đến đại án này, trước đó tại phiên phúc thẩm giai đoạn 1, HĐXX TAND Cấp cao tại TP Hồ Chí Minh vào ngày 2/11/2018 đã tuyên phạt bị cáo Hứa Thị Phấn 30 năm tù, Bùi Thị Kim Loan 28 năm tù, Lâm Kim Dũng 6 năm tù, Lâm Hứa Quỳnh Trinh 2 năm tù treo. HĐXX cũng tuyên tiếp tục kê biên 114 BĐS và các tài sản đang bị kê biên liên quan đến 29 khoản vay giữa nhóm Phú Mỹ của Hứa Thị Phấn với Tập đoàn Thiên Thanh của Phạm Công Danh để xem xét và xử lý trong giai đoạn 2. Đối với nội dung bà Phấn tố cáo Công ty Cổ phần Đầu tư Phương Trang chiếm đoạt 748,2 tỷ đồng theo 6 giấy “biên nhận” (nhận tiền từ Bùi Thị Kim Loan) chờ kết quả đối chất hai bên để kết luận xử lý sau. |
