Có những đường dây quy mô lớn với số tiền giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng diễn ra trong thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh.
Thủ đoạn tinh vi của đường dây đánh bạc nghìn tỷQua công tác trinh sát, khoảng giữa tháng 7/2021, Đội Cảnh sát Hình sự Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, phát hiện một đường dây đánh bạc qua mạng đặc biệt lớn dưới hình thức chơi game mua, bán điểm, đổi thưởng quy mô hàng nghìn tỷ đồng. Sau gần 1 tháng dày công trinh sát, rạng sáng 18/8, tổ công tác Đội Cảnh sát Hình sự kiểm tra hành chính 2 nam thanh niên tên Nguyễn Văn Thành (sinh năm 1999) và Hoàng Văn Trọng (sinh năm 2004, cùng ở tại phường Phú Thượng, quận Tây Hồ) đang điều khiển xe máy, phát hiện trong túi của Thành có 800 triệu đồng. Qua đấu tranh xác định, đây chính là 2 “chân rết” làm nhiệm vụ đi rút tiền tại các cây ATM và phụ giúp các công việc trong đường dây đánh bạc trên mạng do “ông trùm” Nguyễn Minh Thành (sinh năm 1989, trú tại phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy) cầm đầu.
Qua đấu tranh, Nguyễn Minh Thành khai có đam mê đặc biệt với công nghệ thông tin nhưng sau 6 tháng học lập trình tại một trường đại học, Thành nghỉ để kinh doanh cá nhân. Khoảng cuối năm 2019, qua tìm hiểu các thông tin trên internet, Thành nhận thấy nhiều người thích chơi các game bài qua mạng nên đã nảy sinh ý định tổ chức đánh bạc bằng hình thức game bài đổi thưởng để thu lợi bất chính. Thành lên mạng tìm mua 1 mã nguồn game sau đó thuê Vũ Tiến Duy (sinh năm 1989) trú tại phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm và Bùi Nhật Anh (sinh năm 1993), trú tại phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm cùng xây dựng, chỉnh sửa phần mềm game bài và lấy tên là “SOCVIP”. Thành thuê Nguyễn Trường Sơn (sinh năm 1991, trú tại xã Hùng Tiến, Nam Đàn) chạy quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội để thu hút người chơi tham gia đánh bạc trên ứng dụng.Thành rủ thêm Trần Đức Cường (sinh năm 1997, trú tại TP Nam Định và Phạm Trung Thành (sinh năm 1997), trú tại phường Phúc La, quận Hà Đông, Hà Nội, quản lý phần mềm game bài trên các nền tảng điện thoại và máy tính. Đến đầu năm 2020, nhóm của Thành chính thức đưa game bài “SOCVIP” vào hoạt động, sau đổi tên game bài “SOCVIP” thành “SUMVIP”, mở thêm 1 game bài mới đặt tên là “VUACLUB” hoạt động đồng thời với mô hình như trên, dưới sự quản lý và vận hành của nhóm Thành. Đến nay, cơ quan điều tra đã xác định được 160 đại lý cấp 1 và cấp 2 của 2 game bài phụ trách việc mua, bán đổi thưởng cho các con bạc.Theo lời khai của Thành tại cơ quan điều tra, thời điểm 3 tháng, từ tháng 6 - 8/2021, doanh thu từ game bài tăng đột biến, lên tới gần chục tỷ đồng/tháng. Thống kê bước đầu cho thấy, 2 game bài do các đối tượng tạo ra đã thu hút hơn 6 triệu tài khoản tham gia đánh bạc, ước tính số tiền giao dịch lên tới khoảng 1.500 tỷ đồng. Hiện, Ban chuyên án đã bắt giữ 18 đối tượng liên quan với 3 nhóm tội danh. Trong đó, “ông trùm” Nguyễn Minh Thành và 9 đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm khởi tố tội danh tổ chức đánh bạc; 7 đối tượng tội danh đánh bạc và 1 đối tượng tội danh Đưa hoặc sử dụng trái phép thông tin mạng máy tính, mạng viễn thông.Chế tài chưa đủ mạnhTrao đổi với báo Kinh tế & Đô thị, luật sư Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc Công ty Luật TNHH CHD LAW cho hay, internet, mạng xã hội làm cho xã hội phẳng hơn, nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức cho các cơ quan quản lý, cho các bậc phụ huynh trong việc kiểm tra, kiểm soát bảo đảm sự an toàn cho người sử dụng, cho con em mình khi sử dụng mạng. Thiếu công cụ kiểm tra, giám sát, cũng như chế tài đủ mạnh, đủ sức răn đe sẽ làm cho tội phạm mạng ngày càng hoạt động mạnh, tinh vi và để lại hậu quả vô cùng lớn, như vụ đánh bạc lên tới hàng nghìn tỷ đồng. Các vụ án liên quan đến tội phạm mạng có con số nghìn tỷ đồng quá phổ biến và xuất hiện ngày càng nhiều đã được lực lượng công an triệt phá. Điều đó cho thấy tình hình tội phạm mạng nói chung và tội phạm liên quan đến đánh bạc ngày càng diễn biến phức tạp.“Hệ lụy của tội phạm đánh bạc để lại hậu quả rất lớn. Các cơ quan công an liên tục phát hiện, hệ thống cơ quan của Viện KSND, TAND liên tục đưa các vụ việc ra xét xử công khai nhưng tại sao tội phạm đánh bạc qua mạng vẫn có chiều hướng gia tăng cả về quy mô, tính chất? Theo quy định tại Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015, khung hình phạt cao nhất của tội đánh bạc chỉ 7 năm tù. Trong khi nguồn lợi bất chính và hệ quả mà nó để lại là rất lớn và khó có thể mà khắc phục trong thời gian dài. Phải chăng chế tài của pháp luật hiện nay chưa đủ mạnh?” - luật sư Nguyễn Văn Hùng băn khoăn.Trong khi đó, theo luật sư Bùi Quang Thu - Đoàn Luật sư Hà Nội, để hạn chế đến mức thấp nhất vấn nạn đánh bạc trên mạng, cơ quan chức năng phải rà soát, siết chặt các lỗ hổng về việc sử dụng thẻ cào viễn thông, các ví thanh toán điện tử vì đây chính là điều kiện để các đối tượng thực hiện hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc.
