Theo đó, trong quá trình điều tra bổ sung, cơ quan an ninh điều tra công an TP Hồ Chí Minh đã ghi lời khai được 19/57 các nhà đầu tư đã góp vốn vào Saigon Co.op.
Cụ thể, quan điểm của các nhà đầu tư về số tiền 3.000 tỷ đồng khi thực hiện góp vốn vào Saigon Co.op là để thực hiện mục đích đặt cọc thương vụ mua Big C, nếu không thành công thì số tiền góp vốn sẽ được hoàn trả lại hoặc tiếp tục góp vốn để phát triển, củng cố và mở rộng mạng lưới Saigon Co.op.
Các nhà đầu tư không biết việc Saigon Co.op lấy 1.000 tỷ đồng từ nguồn tiền góp vốn để thực hiện việc hợp tác đầu tư với 2 doanh nghiệp là Công ty Cổ phần Địa ốc Đại Á (Công ty Đại Á), Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô Thị Mới (Công ty Đô Thị Mới).
Quá trình điều tra bổ sung, cơ quan an ninh điều tra đã kê biên nhiều tài sản là bất động sản, cổ phiếu; phong toả tài khoản của các bị can trong vụ án.
Theo bản kết luận điều tra bổ sung, cơ quan an ninh điều tra điều tra xác định hành vi tự ý sử dụng số tiền 1.000 tỷ đồng (trong đợt huy động vốn năm 2016) để ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới. Sau đó, tiếp tục ký thỏa thuận bổ sung giảm tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống 0%/năm của bị can Diệp Dũng với bị can Tôn Thất Hào, Võ Thành Trung (đồng phạm giúp sức cho bị can Diệp Dũng) đã đủ yếu tố cấu thành tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ.
Hành vi này gây thiệt hại cho Saigon Co.op số tiền 115.694.444.445 đồng (trong đó thiệt hại về thuế số tiền hơn 29 tỷ đồng).
Như vậy, 2 hợp đồng này mặc dù hình thức pháp lý là hợp đồng hợp tác đầu tư nhưng bản chất là hình thức cho vay ngắn hạn.
Vào tháng 8/2022, cơ quan an ninh điều tra công an TP Hồ Chí Minh đã hoàn tất kết luận điều tra số 28. Quá trình hoạt động của Saigon Co.op từ 1999 - 1/2020 có 9 lần tăng vốn điều lệ. Trong đó, việc tăng vốn điều lệ lần thứ 9 từ 3.200 tỷ đồng lên 6.797 tỷ đồng (tăng thêm 3.597 tỷ đồng, chiếm khoảng 53%), với sự chỉ đạo trực tiếp của bị can Diệp Dũng.
Việc này có sai phạm và đã gây thiệt hại cho Saigon Co.op gần 115,7 tỷ đồng (trong đó thiệt hại về thuế là hơn 29,7 tỷ đồng).
Ngày 19/8/2016, bị can Diệp Dũng không thông qua Hội đồng quản trị đã tự ý lấy 1.000 tỷ đồng từ tiền huy động vốn nhằm đặt cọc cho thương vụ mua lại chuỗi Big C Việt Nam; sau đó, tự ý ký hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới với số tiền 1.000 tỷ đồng trên.
Theo hợp đồng hợp tác đầu tư với Công ty Đại Á, Công ty Đô Thị Mới, Saigon Co.op được nhận tỷ lệ lợi nhuận cố định 7%/năm. Sau đó bị can Diệp Dũng cũng tự ý ký thỏa thuận bổ sung điều chỉnh tỷ lệ lợi nhuận từ 7%/năm xuống còn 0%/năm.
Sau khi tiếp nhận và nghiên cứu kết luận điều tra, Viện Kiểm sát nhân dân TP Hồ Chí Minh quyết định trả hồ sơ, đề nghị điều tra bổ sung 8 vấn đề.
Trong đó đáng chú ý, Viện Kiểm sát đề nghị Cơ quan điều tra xác định rõ bản chất 2 hợp đồng mà bị can Diệp Dũng ký với Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới là hợp đồng cho vay ngắn hạn hay hợp đồng hợp tác đầu tư với lợi nhuận cố định là 7%/năm trên số tiền góp vốn.
Việc Saigon Co.op dùng 1.000 tỷ đồng từ tiền huy động vốn để ký hợp đồng hợp tác với hai Công ty Đại Á và Công ty Đô Thị Mới thì các nhà đầu tư có biết hay không và quan điểm thế nào?
Đây là 2 trong 8 yêu cầu điều tra bổ sung mà Viện Kiểm sát đề nghị Cơ quan An ninh điều tra làm rõ.
Trước đó ngày 11/10, trong một vụ án có liên quan, ông Diệp Dũng đã bị Tòa án nhân dân cấp cao tại TP Hồ Chí Minh tuyên y án 2 năm tù về tội "Chiếm đoạt tài liệu bí mật nhà nước" theo Điều 337 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.
