Trước đó, vào khoảng 11 giờ ngày 22/8/2024, tổ công tác Đội Cảnh Kinh tế Công an quận Hà Đông phối hợp với Đội QLTT số 11 - Cục QLTT TP Hà Nội kiểm tra tại hộ kinh doanh "Siêu thị người Hoa" (địa chỉ tổ 2, Mộ Lao, Hà Đông).
Quá trình kiểm tra, chủ cơ sở là Nguyễn Thị Mai Trinh (SN 1984), đang kinh doanh các loại hàng hóa gồm: 900 chiếc bánh nướng loại 50g/chiếc, giá niêm yết 26.000 đồng/chiếc; 390 chiếc bánh nướng Hui xiang niang loại 100g/chiếc; 190 chiếc bánh trứng loại 50g/chiếc; 1.210 bao thuốc lá điếu các loại nhập khẩu, không dán tem thuốc lá nhập khẩu do Bộ Tài chính phát hành.
Các hàng hóa trên đều do nước ngoài sản xuất, không có hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc. Tổng trị giá hàng hóa có dấu hiệu vi phạm là hơn 54 triệu đồng.
Chủ cơ sở xuất trình 1 Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đăng ký ngày 30/7/2024 do UBND quận Hà Đông cấp.
Sau đó, tổ công tác đã tiến hành lập biên bản tạm giữ, niêm phong hàng hóa, dự kiến xử phạt về hành vi kinh doanh hàng hóa (thực phẩm, thuốc lá điếu) nhập lậu với mức phạt 96 triệu đồng.
