Theo tài liệu của cơ quan điều tra, vào khoảng tháng 2/2018, Cao Thị Ngọc Ánh thành lập Công ty CP thương mại và dịch vụ quốc tế Quý Đức (địa chỉ tại tầng 15 Tòa nhà FLC, số 18 đường Phạm Hùng, Hà Nội), hoạt động trong lĩnh vực tư vấn du học và xuất khẩu lao động.
| Cơ quan CSĐT Hà Tĩnh đã khởi tố bị can bắt tạm giam Cao Thị Ngọc Ánh về tội ''Lừa đảo chiếm đoạt tài sản''. Ảnh: Công an Hà Tĩnh |
Do việc kinh doanh thua lỗ, công ty dừng hoạt động và cần tiền để trả nợ nên Cao Thị Ngọc Ánh liên lạc và gặp Nguyễn Thị Ngọc Lam (SN 1985, trú tại xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh), đưa ra thông tin: “Hiện nay, Hàn Quốc đang có chương trình du học D4-6 nông nghiệp, lương khoảng 36 triệu đồng/tháng, chi phí 150 triệu đồng/người (chi phí đi 96 triệu đồng, tiền đặt cọc 54 triệu đồng)”.
Sau đó, Ánh đã thông qua Lam và Vũ Thị Hồng (SN 1984, ở phường Đức Thuận, thị xã Hồng Lĩnh) nhận hồ sơ những người có nhu cầu.
Do có nhu cầu xuất khẩu lao động, vào khoảng tháng 12/1019, chị Trần Thị H (SN 1989, trú xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh) liên lạc và gặp Hồng để nghe tư vấn xuất khẩu lao động.
Ngày 5/12/2020 tại nhà mình, Hồng tư vấn và được chị H đồng ý làm theo đơn hàng E8, với chi phí 50 triệu đồng, đặt cọc chống trốn 100 triệu đồng và tháng 3/2020 sẽ đi. Để đăng ký và làm hồ sơ Hồng yêu cầu chị H đặt cọc 10 triệu đồng và có biên lai thu tiền.
Sau đó, Hồng nói có đơn hàng D4-6 đi trước đơn hàng E8 khoảng 1 tháng và phải nộp tiếp số tiền 46 triệu đồng, nên chị H đồng ý đổi sang đơn này. Số tiền 46 triệu đồng chị H đưa đến khách sạn Thai (có địa chỉ tại thị xã Hồng Lĩnh) nộp cho Lam lấy biên lai và ký hợp đồng lao động.
Ngày 10/3/2020, chị H ra Hà Nội để xem Visa thì Cao Thị Ngọc Ánh đến nói “Hiện tại Đại sứ quán Hàn Quốc đang có người bị sốt nên họ không cho lên xem Visa” và mở máy điện thoại cho chị H xem hình ảnh Visa của một số người, do Ánh thuê làm giả từ trước và chụp lại để đưa ra lấy lòng tin.
Với thủ đoạn trên, Cao Thị Ngọc Ánh đã nhận hồ sơ của 26 người trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, Nghệ An và chiếm đoạt trên 1,1 tỷ đồng, để chi tiêu cá nhân và trả nợ.
Với những tài liệu chứng cứ thu thập được, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Tĩnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt tạm giam Cao Thị Ngọc Ánh về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự.
Hiện, vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục mở rông điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.
