Hải Phòng: mở rộng điều tra vụ án liên quan đến Công ty CP thương mại Thuỷ Nguyên
Kinhtedothi - Ngày 5/2, Công an thành phố Hải Phòng cho biết đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý vụ án Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự liên quan đến đơn tố giác của các hộ dân tố cáo đối với Công ty CP thương mại Thủy Nguyên - chủ đầu tư dự án khu nhà ở Anh Dũng IV, phường Hưng Đạo.
Trong thời gian từ tháng 7/2025 đến tháng 11/2025, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn tạm giam đối với Trần Huy Cường (SN 1973, nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty CP thương mại Thủy Nguyên) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" quy định tại khoản 4, Điều 174 Bộ luật Hình sự; Phạm Thị Thu Thảo (SN 1985, trú tại phường Lê Chân, Hải Phòng) và Phạm Thị Bích Phượng )SN 1971, trú tại phường Hồng Bàng, thành phố Hải Phòng) về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại khoản 2, Điều 201, Bộ luật Hình sự.
Cơ quan Công an ra quyết định truy nã đối với Phạm Thị Thanh. Ảnh: CACC
Theo đó, cơ quan điều tra xác định trong thời gian từ năm 2023 đến 2025, Phạm Thị Thanh (SN 1969, trú tại phường Lê Chân, thành phố Hải Phòng) là đối tượng chủ mưu, đứng sau chỉ đạo Phạm Thị Bích Phượng, Phạm Thị Thu Thảo cho Trần Huy Cường và nhiều cá nhân khác vay với lãi suất cao, dao động từ 2.000 đồng/triệu/ngày - 4.000 đồng/triệu/ngày tương đương với 73 - 146%/năm. Tổng số tiền nhóm đối tượng thu lợi bất chính trong việc cho vay lãi nặng là trên 25 tỷ đồng và tổng số tiền các lần cho vay lên tới hàng trăm tỷ đồng.
Ngày 19/1/2025, cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Phạm Thị Thanh về tội Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự quy định tại khoản 2, Điều 201 Bộ luật Hình sự. Tuy nhiên, đối tượng đã bỏ trốn, ngày 26/1/2026, cơ quan điều tra đã ra quyết định truy nã bị can đối với Phạm Thị Thanh.
Văn phòng Cơ quan CSĐT Công an thành phố Hải Phòng đề nghị ai là bị hại, có quyền hoặc nghĩa vụ liên quan đến vụ án xin liên hệ với cơ quan công an.
