Hành vi "đánh bạc " thu lời bất chính hàng nghìn tỷ được làm rõ như thế nào?

Cách 2: Đối tượng đánh bạc mua thẻ cào viễn thông của các nhà mạng (Viettel, Mobifone, Vinaphone) và các loại thẻ game (Gocoin của Công ty VTC online, Vcard của Công ty CNC, Zing của Công ty cổ phần VNG, Vcoin của Công ty VTC công nghệ và nội dung số, Gate của Công ty cổ phần dịch vụ trực tuyến Gate, MegaCard của Công ty VNPT EPAY. Sau đó, đăng nhập vào cổng game bài Rikvip bằng tài khoản đánh bạc đã đăng ký.

Cách 3: Đối tượng đánh bạc chuyển tiền cho đại lý để mua Rik. Đại lý sử dụng chức năng “Chuyển Rik” trong công cụ quản lý của đại lý để chuyển Rik vào tài khoản đánh bạc của đối tượng đánh bạc. Đối tượng đánh bạc thanh toán với đại lý bằng tiền mặt trực tiếp hoặc qua chuyển khoản ngân hàng.

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử.

Để đánh bạc, đối tượng đánh bạc đăng nhập tài khoản đánh bạc từ màn hình giao diện chính của tài khoản, chọn một trong 54 hình thức đánh bạc do cổng game bài Rikvip cung cấp để chuyển sang giao diện game đánh bạc. Đối tượng đánh bạc dùng số Rik đang có trong tài khoản của mình để đặt cược. Quy định đặt cược đối với mỗi hình thức đánh bạc khác nhau...

Để đổi Rik ra tiền hoặc hiện vật là thẻ cào viễn thông hoặc thẻ game, đối tượng đánh bạc có 3 cách: Đổi Rik cho đại lý lấy tiền Việt Nam; đổi Rik lấy thẻ cào hoặc thẻ game, bằng cách từ giao diện chính của tài khoản đánh bạc trong cổng game bài Rikvip, đối tượng đánh bạc nhấn vào biểu tượng “Tiêu Rik” chuyển sang giao diện “Tiêu Rik, mua mã thẻ”, lựa chọn loại thẻ, mệnh giá thẻ muốn đổi, sau đó nhấn nút “Thanh toán” để lấy mã code, seri thẻ cào của các nhà mạng Viettel, Mobifone, Vinaphone và các loại thẻ game ở kho thẻ đổi thưởng trong cổng game bài Rikvip; Chuyển Rik thành tiền nạp vào tài khoản di động...

Doanh thu và số tiền thu lời không có căn cứ pháp lý trong vụ án: Căn cứ vào Biên bản đối soát giữa các công ty trong giai đoạn Rikvip, tài liệu đối soát được lưu trên Dropbox do Phan Sào Nam cung cấp, tài liệu giám định, kết quả so sánh, đối chiếu mã thẻ do nhà mạng cung cấp với tài liệu giám định, Biên bản làm việc chốt số liệu giữa các bên và sao kê tài khoản của các công ty, cá nhân có liên quan, đến nay đã đủ cơ sở khẳng định: Tổng số tiền được nạp vào hệ thống game bài Rikvip, Rikvip, 23ZDO, Zon/Pen do Nguyễn Văn Dương và đồng phạm vận hành là: hơn 9.800 tỷ đồn (số liệu này chưa đầy đủ vì không có dữ liệu từ ngày 24/6/2017 đến ngày kết thúc 29/8/2018), trong đó: Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ viễn thông, thẻ game là hơn 8.800 tỷ đồng; Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Gocoin là hơn 360 tỷ đồng; Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ Vcard là hơn 460 tỷ đồng; Tiền đối tượng đánh bạc sử dụng thẻ ATM của các ngân hàng là hơn 180 tỷ đồng. Số tiền doanh thu tổ chức đánh bạc trực tuyến được phân chia như sau:

Các công ty phát hành thẻ được phân chia hơn 1.200 tỷ đồng, gồm: Viettel là hơn 900 tỷ đồng, Vinaphone là gần 150 tỷ đồng, Mobifone là hơn 170 tỷ đồng, Công ty VTC online (thẻ Gocoin) là hơn 14 tỷ đồng, Công ty Gate (thẻ Gate) là hơn 230 triệu đồng, Công ty VNG (thẻ Zing) là hơn 160 triệu đồng; Công ty VTC intercom (thẻ Vcoin) là hơn 10 triệu đồng và 33 ngân hàng phát hành thẻ ATM là hơn 960 triệu đồng…

Sau khi trừ chi phí trả thưởng cho đối tượng đánh bạc, chi phí quản lý, trả lương và nộp thuế của các công ty vận hành là hơn 3.700 tỷ đồng, thì các cá nhân còn được hưởng lợi là hơn 4.700 tỷ đồng, trong đó: Phan Sào Nam là hơn 1.400 tỷ đồng; Nguyễn Văn Dương – CNC là hơn 1.600 tỷ đồng; Nguyễn Quốc Tuấn - CNC là hơn 20 tỷ đồng; Phạm Tuấn Anh - CNC là hơn 18 tỷ đồng; Nguyễn Ngọc Thịnh - CNC là hơn 19 tỷ đồng; Nhóm Phan Anh Tuấn, Hoàng Thành Trung và Lê Văn Kiên (đang trốn) là hơn 1.500 tỷ đồng...

Cũng trong sáng nay, đại diện VKSND tỉnh Phú Thọ đọc cáo trạng về hành vi hai cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh và Nguyễn Thanh Hóa đã lợi dụng chức vụ để "chống lưng" cho đường dây đánh bạc trực tuyến nghìn tỉ. Dự kiến, nửa buổi chiều nay (ngày 13/11) phiên tòa sẽ bước vào phần xét hỏi.