Hoãn xét xử do vắng nhiều bị hại
Sáng 30/8, TAND TP Hồ Chí Minh đưa ra xét xử sơ thẩm vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với 3 bị cáo, gồm: Vũ Bảo Trinh (SN 1973, Việt kiều Mỹ, cư trú tại số 6 - 8 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh); Tô Văn Chí Tâm (SN 1983, chồng của Trinh) và Hoàng Thái Anh (SN 1972).
Ngoài 77 bị hại là cá nhân và các công ty, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan gồm 4 cá nhân và 12 ngân hàng, công ty tài chính đã chốt danh sách từ trước phiên xử. Sáng nay (30/8) có rất nhiều bị hại khác đến tòa trình báo. Do quá nửa bị hại trong số đã chốt danh sách không đến tòa, đồng thời phía Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam không có mặt nên chủ tọa quyết định hoãn phiên xét xử nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại. Ngày mở lại phiên tòa được ấn định vào 13/9.
Theo cáo trạng của Viện KSND TP Hồ Chí Minh, tháng 9/2010 Công ty TNHH Bất động sản Nam Thị (Công ty Nam Thị) được Sở Kế hoạch và Đầu tư cấp giấy đăng ký kinh doanh. Từ tháng 5/2010, Công ty Nam Thị do Vũ Bảo Trinh làm Giám đốc được Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh phê duyệt dự án đầu tư xây dựng cao ốc La Bonita tại số 215 Nguyễn Gia Trí, phường 25, quận Bình Thạnh (số cũ là 6 - 8 đường D2). Cao ốc có quy mô 14 tầng (4 tầng làm văn phòng cho thuê; 10 tầng căn hộ với 60 căn, trong đó chủ đầu tư được bán 54 căn kinh doanh, còn 6 căn bán cho quận Bình Thạnh để phục vụ chương trình tái định cư).
Tháng 7/2010, Công ty Nam Thị thế chấp toàn bộ khu đất số 6 - 8 đường D2 và tài sản hình thành trên đất (kể cả tài sản hình thành trong tương lai) để vay 95 tỷ đồng của Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam. Theo thỏa thuận, trong thời gian thế chấp không được chuyển đổi, chuyển nhượng, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.
Ngày 22/9/2015, Công ty TNHH MTV Tài chính Cao su Việt Nam sáp nhập vào công ty mẹ, do đó hiện nay Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam tiếp nhận khoản Công ty Tài chính Cao su cho vay đối với Công ty Nam Thị. Mặc dù chưa được Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam đồng ý cho chuyển nhượng, thế chấp. Nhưng Vũ Bảo Trinh đã chủ mưu, chỉ đạo Tô Văn Chí Tâm, Hoàng Thái Anh ký hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại thuộc dự án cao ốc La Bonita cho nhiều người, trong đó, có nhiều căn hộ, sàn thương mại, với mỗi một căn hộ, mỗi sàn thương mại nhưng Trinh cùng Tâm, Anh ký bán cho nhiều người.
Thay ký hiệu tầng nhà, mã số căn hộ để lừa đảo
Cáo trạng xác định Vũ Bảo Trinh trực tiếp ký 20 hợp đồng bán căn hộ, sàn thương mại cho 16 cá nhân, tổ chức trị giá 104,6 tỷ đồng. Công ty Nam Thị đã thu tiền hoặc tài sản trị giá tương đương số tiền của mỗi căn hộ, sàn thương mại trị giá hơn 109 tỷ đồng. Trong đó, có 4 căn hộ và sàn thương mại do một mình Trinh ký hợp đồng bán trùng cho 8 người với 8 hợp đồng, trị giá 43,3 tỷ đồng và đã thu tiền hoặc thu tài sản trị giá tương đương 43,3 tỷ đồng.
Tô Văn Chí Tâm trực tiếp ký 31 hợp đồng bán căn hộ, sàn thương mại cho 25 cá nhân, tổ chức trị giá 136,3 tỷ đồng và đã thu tiền hoặc tài sản trị giá tương đương trị giá 116 tỷ đồng. Trong đó, có 8 căn hộ và sàn thương mại do một mình Tâm ký hợp đồng bán trùng cho 14 người (có người mua 2 - 3 căn) với 17 hợp đồng, trị giá 89.137.356.000 đồng, đã thu tiền hoặc thu tài sản trị giá tương đương 73,6 tỷ đồng.
Hoàng Thái Anh trực tiếp ký 54 hợp đồng bán căn hộ, sàn thương mại cho 39 cá nhân, tổ chức với hơn 168 tỷ đồng, đã thu tiền hoặc tài sản trị giá tương đương số tiền của mỗi căn hộ, sàn thương mại hơn 130,3 tỷ đồng. Trong đó có 14 căn hộ, sàn thương mại do một mình Anh ký hợp đồng bán trùng cho 27 người (có căn bán cho 2 - 3 người) với 30 hợp đồng, trị giá 87,5 tỷ đồng, đã thu tiền hoặc thu tài sản tương đương trị giá 64,6 tỷ đồng.
Thủ đoạn của Trinh cùng đồng phạm là thay đổi ký hiệu tầng của tòa nhà, như: Tầng G đổi thành số 1, M đổi thành số 2, tầng 2 đổi thành 3…, hoặc đổi mã căn hộ từ A1 thành A3, từ A2 sang A1, từ B1 thành A5, từ B2 thành A2…
Với thủ đoạn đánh tráo số căn hộ, thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp để người mua lầm tưởng là mua bán căn hộ khác nhau, dẫn đến nhiều trường hợp đang cư ngụ, bỗng nhiên bị người khác đến… đòi nhà.
Không những dùng chiêu đánh tráo mã số căn hộ để bán cho nhiều người, vợ chồng Vũ Bảo Trinh còn đem thế chấp 1 căn hộ cho… nhiều ngân hàng.
Có 54 căn và sàn thương mại nhưng ký bán 105 căn hộ
Để trốn tránh trách nhiệm và lẩn trốn khách hàng đến đòi tiền, vợ chồng Trinh dùng “thủ thuật” giao quyền quản lý tòa nhà trong vòng 45 năm cho Công ty Cổ phần Vòng Tay Việt do bà Võ Thị Lưu làm đại diện pháp luật.
Sau đó, bà Lưu cho xây chùa, ngăn phòng trên tầng thượng với diện tích 305m2, nên bị Sở Xây dựng xử phạt việc xây dựng trái phép. Tiếp đó, ngày 16/10/2018, Vũ Bảo Trinh chuyển nhượng cao ốc La Bonita cho Công ty TNHH Tư vấn thiết kế - Bất động sản Angel Homes (đơn vị mua lại 100% vốn góp từ Công ty Nam Thị. Công ty này là con đẻ của Công ty Cổ phần Tư vấn đầu tư Angel Lina, do Phạm Thị Tuyết Nhung (SN 1981, làm Tổng Giám đốc đã bị bắt giam vào tháng 11/2019 về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”).
Theo thống kê đơn tố giác do cá nhân, tổ chức và tài liệu do Công ty Angel Homes giao nộp, thể hiện có 77 tổ chức, cá nhân ký hợp đồng mua 105 căn hộ, sàn thương mại tại cao ốc La Bonita với Công ty Nam Thị, nhưng không được nhận căn hộ với tổng số tiền theo hợp đồng là 414.109.739.684 đồng. Số tiền Công ty Nam Thị đã thu (hoặc đổi tài sản hoặc vay nợ tương đương) của các tổ chức, cá nhân là 355.408.098.333 đồng.
Qua quá trình điều tra, Cơ quan CSĐT tiến hành ghi lời khai, thu thập hồ sơ tài liệu liên quan đến việc mua bán, thế chấp căn hộ và xác định có 44 cá nhân, tổ chức nộp đơn tố cáo Vũ Bảo Trinh cùng đồng phạm đã đại diện Công ty Nam Thị, ký 79 hợp đồng mua căn hộ với tổng giá trị 316.997.685.684 đồng và đã thu (hoặc đổi tài sản hoặc vay nợ tương đương) của các tổ chức, cá nhân số tiền 279.293.123.000 đồng.
