Lâm Đồng: khởi tố các đối tượng rửa tiền xuyên quốc gia

Trong tổng số 23 người bị tạm giữ, 22 người đã bị khởi tố để điều tra về hành vi rửa tiền, trong đó có 6 nữ và 16 nam. Trong quá trình điều tra, Công an tỉnh Lâm Đồng xác định có 1 người không liên quan đến vụ việc trên nên đã trả tự do.

Theo Công an tỉnh Lâm Đồng, 22 đối tượng trên đã có hành vi cung cấp và sử dụng tài khoản ngân hàng để thực hiện hành vi nhận, chuyển tiền nhằm che giấu nguồn tiền từ hành vi tổ chức đánh bạc do người khác phạm tội mà có.

Trước đó, báo Kinh tế & Đô thị đã thông tin, ngày 13/3/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng đã triệt phá một đường dây rửa tiền xuyên quốc gia tại TP Đà Lạt, bắt giữ 23 người liên quan đến hoạt động này. Nhóm đối tượng này bị phát hiện hoạt động rửa tiền với số lượng lớn, lên tới 20 đến 30 tỷ đồng mỗi ngày, liên quan đến tiền thu được từ các hoạt động cờ bạc trái phép.

Cầm đầu đường dây rửa tiền là Lê Văn Điệp (27 tuổi, ngụ xã Cẩm Vịnh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) và Phan Thị Bé (29 tuổi, ngụ xã Lâm Hợp, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh).

Năm 2024, Điệp đã hoạt động tại một công ty game cờ bạc ở Campuchia, nơi Điệp quen biết người đàn ông tên "Billy", là cổ đông của công ty. Theo Điệp, ông “Billy” có đặt vấn đề với Điệp về việc giúp “Billy” rửa tiền cờ bạc và “Billy” sẽ trả tiền công cho Điệp là 0,1% trên tổng số tiền rửa được và Điệp đã đồng ý giúp Billy rửa tiền.

Sau khi đồng ý, Điệp đã liên hệ và rủ Phan Thị Bé làm công việc rửa tiền cho “Billy” cùng với Điệp và thoả thuận tiền ăn chia theo tỷ lệ 7:3, Điệp 3 phần còn chị Bé 7 phần trên tổng số tiền 0,1% được hưởng thì Bé đồng ý.

Sau đó, khi về Việt Nam Điệp cùng với Bé đã tuyển thêm 21 người, thuê một căn nhà tại phường 11, TP Đà Lạt để thực hiện các giao dịch. Nhóm này đã mở khoảng 100 tài khoản ngân hàng để nhận và chuyển tiền cho các đối tượng ở nước ngoài theo chỉ đạo của Billy.

Vào sáng ngày 12/3/2025, Công an tỉnh Lâm Đồng đã phối hợp với Công an phường 11 (TP Đà Lạt) kiểm tra căn nhà do Bé thuê, phát hiện 23 người đang thực hiện các hành vi rửa tiền.

Hiện, Công an tỉnh Lâm Đồng đang tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ toàn bộ mạng lưới tội phạm này, đồng thời nâng cao cảnh giác cho người dân trước những chiêu trò lừa đảo.