Theo điều tra, Đỗ Công Nguyên đã thành lập doanh nghiệp kinh doanh, mua bán bất động sản và do Nguyên làm Giám đốc. Trong thời gian từ năm 2022, doanh nghiệp của Nguyên đã thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến bất động sản.
Hai bị can Nguyên và Dũng đã có nhiều thủ đoạn trong việc lập các hồ sơ kế toán, hồ sơ chuyển nhượng đất, hồ sơ về các dự án bất động sản. Sau đó tìm cách lách luật, làm giảm số tiền thuế đóng ngân sách Nhà nước trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.
Hành vi trên của Đỗ Công Nguyên và Phí Đình Dũng có dấu hiệu của tội “trốn thuế”, được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm phát hiện và tiến hành xác minh.
Sau thời gian đấu tranh, củng cố các tài liệu, chứng cứ liên quan, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Bảo Lâm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyên và Dũng theo quy định. Đồng thời, phê chuẩn các quyết định cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 2 bị can, điều tra, mở rộng, xử lý các cá nhân khác có liên quan.
