Việt Nam vươn mình trong kỷ nguyên mới
Logo
Đăng ký ấn phẩm|Đăng nhập

Mỹ kiện ngân hàng RBC rửa tiền cả trăm triệu USD

KTĐT - “Từ ít nhất là tháng 6/2007 tới tháng 5/2010, RBC bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch không cạnh tranh trị giá hàng trăm triệu USD các hợp đồng chỉ số cổ phiếu giao dịch tương lai thu hẹp (NBI) và cổ phiếu giao dịch tương lai đơn (SSE) với hai chi nhánh của RBC”.
Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai Hoa Kỳ (CFTC) ngày 2/4 đã tuyên bố khởi kiện ngân hàng Royal Bank of Canada (RBC) với các cáo buộc rửa tiền hàng trăm triệu USD thông qua các giao dịch lừa đảo.

CFTC nói họ đã nộp đơn kiện lên tòa án quận New York.

“Các giao dịch này là một phần trong chiến lược của RBC để chuyển thành tiền mặt các khoản phúc lợi thuế của từ Canada bằng cách nắm giữ một số chứng khoán của các công ty niêm yết trong các tài khoản của ngân hàng ở Canada và nước ngoài”, CFTC nói.

CFTC cũng cáo buộc RBC che giấu thông tin và đưa ra tuyên bố sai trái về các giao dịch tương lai.

“Từ ít nhất là tháng 6/2007 tới tháng 5/2010, RBC bị cáo buộc đã thực hiện các giao dịch không cạnh tranh trị giá hàng trăm triệu USD các hợp đồng chỉ số cổ phiếu giao dịch tương lai thu hẹp (NBI) và cổ phiếu giao dịch tương lai đơn (SSE) với hai chi nhánh của RBC”.

Trong một tuyên bố, RBC nói họ sẽ “bảo vệ mạnh mẽ” uy tín của mình và gọi những cáo buộc của CFTC là “lố bịch” do ngân hàng này luôn đề nghị hướng dẫn của nhà chức trách trước khi thực hiện bất cứ giao dịch nào hiện đang bị đặt vào diện nghi vấn.

"CFTC đã biết về những giao dịch này kể từ năm 2005. Những giao dịch này được thực hiện tuân thủ các điều khoản về thị trường, các quy định và quy trình hợp pháp,” RBC nói.

“Các giao dịch này cũng còn đầy đủ hồ sơ, minh bạch và đã được cả CFTC và Ủy ban chứng khoán Mỹ giám sát trong vài năm”.
 
Đọc nhiều
HỎI ĐÁP THÔNG MINH

CẢM NHẬN CỦA BẠN VỀ BÀI VIẾT NÀY

  • Rất hay
  • Thích
  • Giải trí
  • Cần cải thiện

BÌNH LUẬN (0)

Đừng bỏ lỡ
Trí tuệ nhân tạo - Động lực đột phá đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao quốc gia

Trí tuệ nhân tạo - Động lực đột phá đưa Đà Nẵng trở thành trung tâm công nghệ cao quốc gia

09 May, 04:30 PM

Kinhtedothi - Ngày 9/5, UBND thành phố tổ chức Hội thảo “Trí tuệ nhân tạo - Động lực mới phát triển Đà Nẵng” tại Cung Hội nghị quốc tế Furama, với sự tham dự của gần 400 đại biểu trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng nhằm cụ thể hóa Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tin mới
VIDEO
Tin Tài Trợ