Các đối tượng tạo lập và sử dụng nhiều tài khoản ảo trên mạng xã hội (facebook, telegram,…), sử dụng các thông tin, hình ảnh của nhiều cá nhân là người thành đạt, uy tín trong xã hội với mục đích tiếp cận, làm quen, kết bạn với nhiều người.
Sau khi tiếp cận, tạo được sự tin tưởng, chúng sẽ sử dụng thông tin gian dối, lôi kéo, mời gọi tham gia đầu tư tài chính (quỹ tài chính, chứng khoán, tiền điện tử,…) rồi chiếm đoạt tiền đầu tư của các nạn nhân.
Ngày 17/6, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Nam Định đã đấu tranh làm rõ, khởi tố, bắt tạm giam 2 đối tượng là B.Q.V (SN 1999, trú tại xã Liêm Hải, huyện Trực Ninh, tỉnh Nam Định) và L.V.T (SN 1988, trú tại xã Tích Giang, huyện Phúc Thọ, TP Hà Nội) về hành vi “sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 4, Điều 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi bổ sung 2017).
Bước đầu đã làm rõ, bằng thủ đoạn dụ dỗ, mời gọi, lôi kéo khách hàng tham gia đầu tư đồng tiền số WTO và PAI (tiền ảo) trên sàn giao dịch Binance và Robinhood, các đối tượng lừa đảo đã chiếm đoạt tổng số tiền trên 30 tỷ đồng của các nạn nhân tham gia đầu tư, trong đó B.Q.V và L.V.T hưởng trên 650 triệu đồng.
Công an tỉnh Nam Định khuyến cáo người dân cần phải tìm hiểu kỹ càng thông tin trước khi trước khi tham gia đầu tư tài chính trên không gian mạng, cần trang bị cho bản thân những kiến thức chuyên môn cần thiết, thông tin liên quan đến lĩnh vực đầu tư, chủ động đối chiếu, so sánh thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và chỉ tham gia đầu tư đối với những sàn giao dịch uy tín. Tuyệt đối không nghe và làm theo lời dụ dỗ, mời gọi đầu tư tài chính trên không gian mạng từ những đối tượng quen biết qua mạng xã hội, không chuyển tiền đến các tài khoản cá nhân không rõ danh tính. Khi phát hiện, nghi ngờ các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng, cần nhanh chóng liên hệ với cơ quan Công an để được hỗ trợ, hướng dẫn giải quyết.
