Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát hình sự (CSHS) - Công an tỉnh Nghệ An phát hiện đường dây với nhiều đối tượng có biểu hiện nghi vấn về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bằng hình thức “bốc bát họ” trên địa bàn.
Theo đó, để vay được tiền từ nhóm đối tượng trên, người vay phải để lại giấy tờ tùy thân như: Căn cước công dân, giấy phép lái xe... Khi người vay chậm trả nợ, các đối tượng trong đường dây cho vay nặng lãi sẽ dùng nhiều thủ đoạn như xúc phạm, đe dọa người vay,... để gây áp lực với “con nợ”. Nhiều người vay nợ đã "tán gia bại sản" khi vướng vào dạng bẫy tín dụng đen do nhóm đối tượng này điều hành.
Sau một thời gian lập chuyên án đấu tranh, từ ngày 25 đến 31/12/2023, Phòng CSHS - Công an tỉnh Nghệ An chủ trì, phối hợp với Công an huyện Anh Sơn đã phá thành công chuyên án, bắt giữ 4 đối tượng về hành vi cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự, tang vật thu giữ gồm 5 điện thoại di động, 4 máy tính, 8 thẻ ngân hàng và nhiều sổ sách, giấy tờ liên quan.
Đường dây trên do Lê Thị Thanh Hải (sinh năm 1973, trú tại thị trấn Anh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An) cầm đầu, Hải là đối tượng có 2 tiền án về tội đánh bạc.
Ngoài Hải, cơ quan Công an cũng bắt giữ thêm 3 đối tượng khác trong đường dây này gồm: Nguyễn Thị Ân (sinh năm 1964, trú tại phường Vinh Tân); Ngụy Khắc Mạnh (sinh năm 1992, trú tại phường Bến Thủy) và Nguyễn Văn Khương (sinh năm 1981, trú tại xã Diễn Xuân, huyện Diễn Châu).
Với mức lãi suất từ 108%/năm đến trên 2.400%/năm khi cho các nạn nhân vay tiền, bước đầu cơ quan Công an xác định từ tháng 5/2023 đến khi bị bắt giữ, 4 đối tượng trên đã cho nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vay với tổng số tiền gần 20 tỷ đồng. Tổng số tiền các đối tượng đã thu lợi bất chính hơn 2 tỷ đồng.
Vụ án hiện đang được Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục đấu tranh làm rõ.
