Phá đường dây cho vay nặng lãi, thu lợi bất chính hàng tỷ đồng tại Đà Nẵng
Kinhtedothi - Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng vừa triệt phá thành công chuyên án đấu tranh với tội phạm cho vay lãi nặng, bước đầu xác định các đối tượng đã cho vay hơn 20 tỷ đồng, thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.
Nhóm đối tượng cho vay lãi nặng bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt giữ. Ảnh: Truyền hình an ninh Đà Nẵng.
Trước diễn biến phức tạp của tình trạng cho vay lãi nặng trên địa bàn, đầu năm 2025, Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an thành phố Đà Nẵng đã chủ động nắm bắt tình hình, phát hiện một số đối tượng hình sự cộm cán có biểu hiện hoạt động “tín dụng đen”. Ngày 9/4/2025, đơn vị đã báo cáo Giám đốc Công an thành phố, tiến hành xác lập chuyên án để tập trung lực lượng đấu tranh, triệt xóa triệt để.
Sau thời gian thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ, ngày 9/7/2025, Ban Chuyên án quyết định phá án, triệu tập các đối tượng chủ chốt gồm: Nguyễn Đại Việt (SN 1991), Nguyễn Trung (SN 1994, cùng trú tại phường Hòa Xuân); Trần Trung Hiếu (SN 1992) và Trần Mặn (SN 1984, cùng trú tại phường Cẩm Lệ).
Các đối tượng tại cơ quan Công an. Ảnh: Truyền hình an ninh Đà Nẵng.
Bước đầu xác định, các đối tượng hoạt động riêng lẻ nhưng với thủ đoạn tinh vi: lợi dụng mối quan hệ quen biết để tiếp cận người có nhu cầu vay tiền, sau đó yêu cầu người vay cung cấp, chụp ảnh các giấy tờ tùy thân như căn cước công dân, sổ hộ khẩu, giấy phép lái xe… để làm tin. Tiền vay được giải ngân nhanh chóng, không cần tài sản thế chấp. Người vay phải trả lãi hằng ngày qua chuyển khoản ngân hàng, theo kỳ hạn từ 20 - 25 ngày, với mức lãi suất 10 - 15%/25 ngày, tương đương 120 - 180%/năm.
Từ năm 2023 đến nay, nhóm đối tượng này đã thực hiện hơn 1.000 lượt cho vay với hơn 660 người, tổng số tiền giải ngân hơn 20 tỷ đồng. Qua đó, các đối tượng thu lợi bất chính khoảng 3 tỷ đồng.
Tiến hành khám xét khẩn cấp 4 địa điểm liên quan tại Đà Nẵng, lực lượng Công an thu giữ nhiều tang vật quan trọng gồm: 4 sổ cho vay, 45 giấy vay tiền, 30 căn cước công dân của người vay, 2 xe ô tô, 8 điện thoại di động, 12 triệu đồng tiền mặt, 230 triệu đồng trong các tài khoản ngân hàng đứng tên Nguyễn Đại Việt, Nguyễn Trung và Trần Trung Hiếu. Ngoài ra, còn thu giữ nhiều dao, kiếm và vật chứng khác phục vụ điều tra.
Đáng chú ý, quá trình mở rộng điều tra cho thấy đối tượng Trần Mặn còn có hành vi tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng dưới hình thức cá độ bóng đá. Đồng thời, phát hiện thêm một số đối tượng khác liên quan đến hoạt động ghi số đề trái phép.
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng chuyên án, làm rõ vai trò của từng đối tượng, thu thập thông tin từ người vay, củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án, khởi tố bị can và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
