Phiên xét xử sơ thẩm trước đó diễn ra vào đầu tháng 10/2017, TAND TP Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử vụ án “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” đối với bị cáo Châu Thị Thu Nga (SN 1965, ở phường Bạch Mai, quận Hai Bà Trưng) và các đồng phạm. Bị cáo Nga từng giữ chức vụ nguyên Chủ tịch HĐQT, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Nhà đất Housing Group và nguyên đại biểu Quốc hội.
Quá trình mở tòa, HĐXX cấp sơ thẩm xét thấy có đủ cơ sở kết luận: Mặc dù từ năm 2009 đến tháng 11/2010, Dự án B5 Cầu Diễn chưa được giao cho Liên doanh Công ty Housing Group và Công ty HAIC làm chủ đầu tư, dự án chưa được phê duyệt quy hoạch điều chỉnh và chưa được cấp giấy phép xây dựng nhưng Châu Thị Thu Nga đã chỉ đạo nhân viên đưa thông tin sai sự thật về tình trạng pháp lý lên cổng thông tin điện tử của công ty, thuê lập mô hình Dự án B5 Cầu Diễn theo quy hoạch điều chỉnh chưa được phê duyệt để tại sảnh trụ sở Công ty Housing Group và chỉ đạo thi công cọc khoan nhồi tại khu đất Dự án B5 Cầu Diễn để khách hàng tin tưởng nộp tiền mua căn hộ hình thành trong tương lai.
Trong thời gian từ ngày 9/1/2009 - 30/7/2013, Châu Thị Thu Nga và các đồng phạm đã ký 752 hợp đồng góp vốn, thu hơn 377 tỷ đồng của khách. Số tiền hơn 377 tỷ đồng thu của khách hàng này, cựu đại biểu Quốc hội mới trả lại gần 29 tỷ đồng cho 43 khách hàng, còn lại hơn 348 tỷ đồng Châu Thị Thu Nga đã chiếm đoạt và sử dụng.
HĐXX nhận định, hành vi nêu trên của các bị cáo đã phạm vào tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và tuyên phạt bị cáo Châu Thị Thu Nga tù chung thân về tội danh này. 9 bị cáo đồng phạm được xác định là người thực hiện hành vi giúp sức cho cựu Chủ tịch HĐQT Housing Group. Do vậy, cùng về tội danh này, 4 bị cáo nguyên Phó Tổng Giám đốc Công ty Housing Group gồm: Nguyễn Trường Sơn bị tuyên phạt 6 năm tù, Lê Hồng Cương 4 năm tù, Nguyễn Vũ Hùng 30 tháng tù và Phan Thanh Tuyên 24 tháng tù.
Là cựu Giám đốc sàn giao dịch bất động sản của Công ty Housing Group, bị cáo Nguyễn Thị Tình bị tuyên phạt 7 năm tù, Lưu Thị Thúy 36 tháng tù. Hai bị cáo gồm: Phạm Thị Thu Hạnh bị tuyên phạt 36 tháng tù và Đoàn Thanh Thuỷ - nguyên quyền kế toán trưởng 24 tháng tù. Riêng bị cáo Đinh Phúc Tiếu - nguyên kế toán trưởng bị tuyên phạt 36 tháng tù nhưng cho hưởng án treo.
Sau phán quyết của tòa cấp sơ thẩm, lần lượt các bị cáo trong vụ án đã có đơn kháng cáo. Trong đơn kháng cáo của mình, Châu Thị Thu Nga kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm đã tuyên phạt tù chung thân đối với bị cáo về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bị cáo Nga cho rằng mức hình phạt như vậy đối với mình quá nặng, không đúng tội danh và không đồng ý bồi hoàn 54 tỷ đồng theo cáo buộc của tòa cấp sơ thẩm.
9 bị cáo liên quan cũng có đơn kháng cáo không phạm tội, xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Cụ thể, 3 bị cáo đều nguyên là Phó Tổng Giám đốc Công ty Housing Group Nguyễn Trường Sơn, Nguyễn Vũ Hùng, Phan Thanh Tuyên kháng cáo kêu oan, mong muốn vụ án được giải quyết lại theo quy định của pháp luật và xin được hưởng án treo.
Hai bị cáo nguyên Giám đốc Sàn giao dịch bất động sản Housing là Nguyễn Thị Tình và Lưu Thị Thúy thì lần lượt kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng hình phạt đối với các bị cáo là quá nặng. Bị cáo Phạm Thị Thu Hạnh kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt và xin được hưởng án treo. Bị cáo Đoàn Thanh Thủy kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm vì cho rằng không đồng phạm với Châu Thị Thu Nga.
Trong vụ án này, đáng chú ý, bị cáo Đinh Phúc Tiếu sau phiên tòa sơ thẩm cũng có kháng cáo cho rằng không đồng phạm, không giúp sức cho Châu Thị Thu Nga. Tuy nhiên, sau khi hồ sơ vụ án được chuyển lên TAND Cấp cao tại Hà Nội, bị cáo này lại có đơn xin rút toàn bộ nội dung kháng cáo.
Phiên tòa phúc thẩm ngày 10/4, do Thẩm phán Nguyễn Văn Sơn làm Chủ tọa. Tham gia tố tụng tại phiên tòa có 18 luật sư, trong đó 15 luật sư bào chữa có 9 bị cáo, 3 luật sư bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho bị đơn dân sự và người có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan. Phiên xét xử phúc thẩm sẽ có 6 luật sư bào chữa cho cựu Đại biểu Quốc hội Châu Thị Thu Nga.
