Thủ đoạn của nam thanh niên 9X “giăng bẫy” nhân viên nhà hàng, khách sạn

Ngày 29/12, thông tin từ Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đơn vị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Minh Thanh (SN 1994) trú tại xã Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên để điều tra về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Thanh là đối tượng có 2 tiền án về tội Mua bán trái phép chất ma túy và Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Trước đó, vào tháng 3/2024, Nguyễn Minh Thanh ra tù nhưng không về địa phương mà sống lang thang tại Hà Nội. Do ham chơi, lười làm, Thanh không có tiền để chi tiêu. Tháng 10/2024 Thanh nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng một thủ đoạn tạo lệnh chuyển tiền qua app ngân hàng trong thời gian ngắn.

Thủ đoạn của Nguyễn Minh Thanh là lợi dụng một số app ngân hàng có chức năng tạo lệnh chuyển khoản trong thời gian cố định, Thanh đã đi đến các quán ăn, nhà hàng, khách sạn trên địa bàn TP Hà Nội “chém gió” rằng mình đặt chỗ ăn uống, nghỉ ngơi để làm thân, làm quen với nhân viên.

Sau khi có được niềm tin của nhân viên nhà hàng, quán ăn, khách sạn, Thanh nhờ đổi tiền bằng việc sẽ chuyển khoản tiền đến tài khoản của nhân viên để nhân viên đưa cho Thanh số tiền mặt tương ứng.

Thanh sử dụng ứng dụng ngân hàng tạo lệnh chuyển khoản đến tài khoản của nhân viên trong thời gian cố định là 1 ngày. Sau đó, Thanh đưa cho nhân viên xem lệnh chuyển khoản để tạo niềm tin rằng mình đã chuyển khoản thành công. Tin rằng Thanh đã chuyển khoản, nhân viên một số nhà hàng, quán ăn, khách sạn đã đưa tiền mặt cho đối tượng.

Trong trường hợp nhân viên thấy tiền chưa về tài khoản Thanh sẽ nói chờ ngân hàng xử lý, lấy lý do bận công việc để đi khỏi. Ngay sau khi nhận được tiền, Thanh bỏ đi và hủy lệnh chuyển khoản đã đặt trước đó, chiếm đoạt số tiền mặt của nhân viên nhà hàng, quán ăn, khách sạn.

Đến nay, Cơ quan CSĐT Công an quận Nam Từ Liêm đã xác định được có 7 bị hại trong vụ án này. Số tiền mà Thanh chiếm đoạt được của những bị hại này ước khoảng 44 triệu đồng. Nguyễn Minh Thanh cũng khai nhận, không nhớ được đã sử dụng thủ đoạn này gây ra bao nhiêu vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản.